证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-70
徐工集团工程机械股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会，公司第九届董事会第
三十八次会议（临时）决定召开。
（三）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》和公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2025年9月19日（星期五）下午3:00；
网络投票时间为：2025年9月19日（星期五）具体如下：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
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公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年9月12日（星期五）
（七）出席对象
于股权登记日2025年9月12日下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26
号公司总部大楼706会议室
二、会议审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
议案
关于修订公司《高级管理人员薪酬制度》的
议案
关于转让孙公司股权后被动形成财务资助的
议案
上 述 议 案 1 内 容 详 见 2025 年 6 月 4 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
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(www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案2内容详见2025年8月13日
刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案3内容详见2025年9月3日
刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述议案需经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。议
案1属于影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者对议案的
表决情况和表决结果需单独披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也
可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股
东授权委托书（附件2）、持股凭证。
件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理
人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出
具的书面授权委托书（附件2）、持股凭证。
（二）登记时间：2025年9月13日（星期六）、9月15日（星
期一）上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。
（三）登记地点:江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路26号
徐工集团工程机械股份有限公司证券部
（四）会议联系方式
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联 系 人：尹文林 袁晓楠
联系电话：0516-87565628，87565610
邮政编码：221004
传 真：0516-87565610
电子邮箱：yuanxiaonan@xcmg.com
（五）出席本次股东大会所有股东的费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及
的具体操作流程，详见附件1。
五、备查文件
（一）第九届董事会第三十八次会议（临时）决议。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码及投票简称:投票代码为“360425”，
投票简称为“徐工投票”。
（二）填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15—
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 19 日
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（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月
修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2：
股东授权委托书
兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有限
公司 2025 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票议案外的所有议
案
非累积投
票议案
关于修订公司《高级管理人员薪酬制
度》的议案
关于申请发行资产证券化项目的议
案
关于转让孙公司股权后被动形成财
务资助的议案
一、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书
中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
二、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的
意思行使相关表决权。
三、本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股
东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）
：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
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委托人证券账户号码: 委托人持股数:
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