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江西洪城环境股份有限公司
JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT CO., LTD.
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股东大会须知
一、根据公司《股东大会议事规则》第三十二条规定，股东应当持股票账户
卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应
当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
二、根据公司《股东大会议事规则》第三十四条规定，召集人和律师依据证
券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东
姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东
和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、根据公司《股东大会议事规则》第三十九条规定：
（一）股东发表意见，可以采取口头形式和书面形式；
（二）股东大会对所议事项和提案进行审议的时间，以及每一股东的发言时
间和发言次数，由股东大会主持人在股东大会会议议程中规定并宣布。股东要求
在股东大会上发言时，应在会前进行登记，并在会议规定的审议时间内发言，发
言顺序按股东持股数多寡依次安排。在规定时间内未能发表意见的股东，可以将
意见以书面形式报告主持人；
（三）在股东大会召开过程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质
询，应当经大会主持人同意。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他
股东的发言；
（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额；
（五）股东或股东代理人在发表意见时，应简明扼要阐明观点，对报告人没
有说明而影响其判断和表决的可提出质询，要求报告人做出解释和说明，并不得
超出会议规定的发言时间和发言次数。
四、根据公司《股东大会议事规则》第五十六规定，股东可以就议案内容提
出质询和建议，会议主持人应当亲自或指定与会董事和监事或其他有关人员对股
东的质询和建议做出答复或说明。有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，
但应向质询者作必要的解释：
（一）质询与议题无关；
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（二）质询事项有待调查；
（三）回答质询将明显损害股东共同利益。
五、根据公司《股东大会议事规则》第五十七条规定，召集人应当保证股东
大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或
不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大
会，并及时公告。同时，召集人应向中国证监会江西监管局及上海证券交易所报
告。
六、根据公司《股东大会议事规则》第六十二条规定，会议主持人可以命令
下列人员退场：
（一）无出席会议资格者；
（二）扰乱会场秩序者；
（三）衣帽不整有伤风化者；
（四）携带危险物品或宠物者；
（五）其他必须退场情况。
上述人员不服从退场命令时，会议主持人可以通过警卫人员强制其退场。
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江西洪城环境股份有限公司
一、会议召开时间：
现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日：2025 年 9 月 5 日
三、会议地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路 1289 号江西洪城环境股份有限
公司三楼会议室
四、会议召集人：江西洪城环境股份有限公司董事会
五、主持人：董事长邵涛先生
六、主持人宣布股东出席情况、大会须知并宣布大会开始；
七、相关人员向大会报告议案，并审议本次会议议案；
人的议案
选人的议案
八、股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；
九、会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；
十、会议主持人宣读会议决议；
十一、律师宣读法律意见书；
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十二、会议主持人宣布会议结束，与会董事在会议决议及会议记录上签字。
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议案一
关于取消公司监事会并废除监事会议事规则的议案
各位股东、股东代表：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》
等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将取消监事会设
置，并相应修订《公司章程》及其他相关制度中有关监事、监事会相关的表述及
条款，同时公司《监事会议事规则》相应废止。
以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。
江西洪城环境股份有限公司
二○二五年九月十一日
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江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
议案二
关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案?
各位股东、股东代表：
为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，根据最新
修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，
结合公司实际情况，公司拟对因可转债转股致使注册资本变动、公司取消监事会
并废除监事会议事规则以及章程指引要求对公司章程部分条款进行修订，具体情
况如下：
一、 变更公司注册资本
项目 本次变更前 本次变动（可转债转股） 本次变更后
总股本 1,090,074,048 194,081,130 1,284,155,178
二、修订《公司章程》
江西洪城环境股份有限公司章程?（????年??月修订）? 江西洪城环境股份有限公司章程（????年?月修订）? 修订类型?
第一条?
第一条?
为了规范江西洪城环境股份有限公司（以下简称
为了规范公司的组织和行为，促进公司的发展，维
“公司”）的组织和行为，促进公司的发展，维护公司、
护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共
股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共
和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国 修改?
和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共
证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》、
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产
《上市公司治理准则》和其他有关法律、法规的规定，
党章程》、《上市公司治理准则》和其他有关法律、
制订本章程。
法规的规定，制订本章程。
第六条? 第六条?
修改?
公司注册资本为人民币?????????????元。? 公司注册资本为人民币?????????????元。?
第八条?
代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
第八条? 表人。
修改?
董事长为公司的法定代表人。? 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
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江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
日起三十日内确定新的法定代表人。
第十一条? 第十一条?
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关
具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
修改?
高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，
东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理
和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。 起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条? 第十二条?
本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经 修改?
理、财务总监、董事会秘书和总经理助理。 理、财务总监、董事会秘书。
第二十一条 第二十一条
公司由南昌水业集团有限责任公司、南昌市煤气公司、 公司由南昌水业集团有限责任公司、南昌市煤气公司、
泰豪软件股份有限公司、北京市自来水集团有限责任公 泰豪软件股份有限公司、北京市自来水集团有限责任
司和南昌市公用信息技术有限公司五家发起人共同发 公司和南昌市公用信息技术有限公司五家发起人共同
起设立，成立时经批准发行的总股本为 9,000 万股。公 发起设立，成立时经批准发行的总股本为 9,000 万股。
司于 2004 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会证监 公司于 2004 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会
发行字[2004]52 号文核准，首次向社会公众发行人民币 证监发行字[2004]52 号文核准，首次向社会公众发行
普通股 5,000 万股，并于 2004 年 6 月 1 日在上海证券 人民币普通股 5,000 万股，并于 2004 年 6 月 1 日在上
交易所上市，本次发行后公司注册资本为 14,000 万元。 海 证券 交易 所上 市，本次 发行 后公 司注 册资本为
公司于 2010 年 12 月 21 日经中国证券监督管理委员会 14,000 万元。
《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股 公司于 2010 年 12 月 21 日经中国证券监督管理委员会
票的批复》（证监许可[2010]1868 号），核准了公司非 《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股
公开发行人民币普通股 8,000 万股。2011 年 1 月 5 日， 票的批复》（证监许可[2010]1868 号），核准了公司
公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 非公开发行人民币普通股 8,000 万股。2011 年 1 月 5
修改?
成了本次发行股份的登记。公司经批准发行的普通股总 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
数为 220,000,000 股。 司完成了本次发行股份的登记。公司经批准发行的普
经公司 2011 年 4 月 29 号召开的 2010 年年度股东大会 通股总数为 220,000,000 股。
审议通过，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 5 股， 经公司 2011 年 4 月 29 号召开的 2010 年年度股东大会
共转增股本 110,000,000 股，转增后公司普通股总股本 审议通过，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 5
为 330,000,000 股。 股，共转增股本 110,000,000 股，转增后公司普通股
公司于 2016 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会
《关 总股本为 330,000,000 股。
于核准江西洪城水业股份有限公司向南昌水业集团有 公司于 2016 年 3 月 17 日经中国证券监督管理委员会
限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 《关于核准江西洪城水业股份有限公司向南昌水业集
复》（证监许可[2016]554 号）。发行后公司普通股总 团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金
数为 438,663,125 股。 的批复》（证监许可[2016]554 号）。发行后公司普
经公司 2016 年 9 月 8 号召开的 2016 年第三次临时股东 通股总数为 438,663,125 股。
大会审议通过，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 8 经公司 2016 年 9 月 8 号召开的 2016 年第三次临时股
股，共转增股本 350,930,500 股，转增后公司普通股总 东大会审议通过，以资本公积向全体股东以每 10 股转
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股本为 789,593,625 股。 增 8 股，共转增股本 350,930,500 股，转增后公司普
公司于 2019 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会
《关 通股总股本为 789,593,625 股。
于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股票的 公司于 2019 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会
批复》（证监许可[2019] 1563 号），核准了公司非公 《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股
开发行人民币普通股 152,559,726 股。2019 年 11 月 14 票的批复》（证监许可[2019] 1563 号），核准了公
日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 司非公开发行人民币普通股 152,559,726 股。2019 年
完成了本次发行股份的登记。公司经批准发行的普通股 11 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司
总数为 942,153,351 股。 上海分公司完成了本次发行股份的登记。公司经批准
根据南昌市国有资产监督管理委员会出具的《关于江西 发行的普通股总数为 942,153,351 股。
洪城水业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批 根据南昌市国有资产监督管理委员会出具的《关于江
复》（洪国资字[2019]197 号），经公司 2019 年 12 月 西洪城水业股份有限公司实施限制性股票激励计划的
于江西洪城水业股份有限公司 2019 年限制性股票激励 月 9 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过了
计划（草案）及其摘要的议案》以及 2019 年 12 月 13 《关于江西洪城水业股份有限公司 2019 年限制性股
日召开的第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关 票激励计划（草案）及其摘要的议案》以及 2019 年
于向激励对象授予限制性股票的议案》，于 2019 年 12 12 月 13 日召开的第七届董事会第四次临时会议审议
月 13 日授予 15 名激励对象 5,885,000 股限制性股票， 通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，
公司上海分公司完成了本次股份的登记。公司经批准发 股限制性股票，2020 年 1 月 17 日，公司在中国证券
行的普通股总数为股本为人民币 948,038,351 股。 登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次股份的
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2587 号文 登记。公司经批准发行的普通股总数为股本为人民币
核准，公司于 2020 年 11 月 20 日公开发行可转换公司 948,038,351 股。
债券，自 2021 年 5 月 26 日起可转换为公司股份，截至 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2587 号
券监督管理委员会证监许可〔2022〕666 号文核准，公 司债券，自 2021 年 5 月 26 日起可转换为公司股份，
司于 2022 年 4 月 18 日向南昌水业集团有限责任公司发 截至 2022 年 4 月 18 日，累计转股 4,799,940 股。经
行 86,471,621 股股份购买相关资产并完成登记手续。 中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕666 号文
公司经批准发行的普通股总数为 1,039,309,912 股。 核准，公司于 2022 年 4 月 18 日向南昌水业集团有限
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕666 号文 责任公司发行 86,471,621 股股份购买相关资产并完
核准，公司于 2022 年 11 月 7 日完成非公开发行 成 登 记 手 续 。 公 司 经 批 准 发 行 的 普 通 股 总 数 为
期间可转债转股 48,021 1,039,309,912 股。
股，公司经批准发行的普通股总数为 1,090,074,048 股。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕666 号
文核准，公司于 2022 年 11 月 7 日完成非公开发行
公司于 2020 年 11 月 20 日公开发行可转换公司债券，
自 2021 年 5 月 26 日起可转换为公司股份。截至 2025
年 8 月 25 日，期间可转债转股 194,081,130 股，公
司经批准发行的普通股总数为 1,284,155,178 股。
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第二十二条?
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不
以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公
司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工
第二十二条??
持股计划的除外。
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、
修改?
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
司股份的人提供任何资助。? 章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取
得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
通过。
第二十三条? 第二十三条?
公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的
定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加 规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增
资本： 加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
修改?
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准
其他方式。 的其他方式。
第二十五条? 第二十五条?
公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、
门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
修改?
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决
议持异议，要求公司回购其股份； 议持异议，要求公司回购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票
公司债券； 的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
?
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第二十七条?
第二十七条?
公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项
公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）
规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；
项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；
公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第
公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、
（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之
程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出
二以上董事出席的董事会会议决议。
席的董事会会议决议。
修改?
公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份
公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10
后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日
日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应
内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在
当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）
项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份
第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在
超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转
让或者注销。
第三十条?
第三十条?
发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票
内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公
在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所 修改?
的本公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职
持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转
期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总
让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；所
数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日
持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转
起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转
让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公
让其所持有的本公司股份。
司股份。
第三十一条?
第三十一条?
公司董事、高级管理人员、持有本公司股份 5%
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份
以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股
权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，
司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销
证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
票不受 6 个月时间限制。 修改?
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求
前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有
董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述期限内执
的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、
行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人
父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其
民法院提起诉讼。
他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东
责任的董事依法承担连带责任。
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在上述
?
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期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第三十二条?
第三十二条?
公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名
公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。
册。股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。
股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按 修改?
股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务。持
其所持有股份的种类享有权利，承担义务。持有同一种
有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同等义
类股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。
务。
第三十四条? 第三十四条?
公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需
要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人 要确认股东身份的行为时，由董事会或股东会召集人 修改?
决定未来的某一日为股权登记日。股权登记日收市后登 决定未来的某一日为股权登记日。股权登记日收市后
记在册的股东为享有相关权益的公司股东。 登记在册的股东为享有相关权益的公司股东。
第三十五条?
第三十五条?
公司股东享有下列权利：
（一） 依照其所持有的股份份额获得股利和其他
（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他
形式的利益分配；
形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东
（二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委
代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
派股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、 询；
赠与或质押其所持有的股份；
（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、
修改?
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股 赠与或质押其所持有的股份；
东大会
（五）查阅、复制本章程、股东名册、公司债券
财务会计报告； 报告，符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会
计凭证；
（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份
额参加公司剩余财产的分配； （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份
份额参加公司剩余财产的分配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异
议的股东，要求公司收购其股份； （七）对股东会作出的公司合并、分立决议持异
议的股东，要求公司收购其股份；
（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的
其他权利。 （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定
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的其他权利。
第三十六条? 第三十六条?
股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的， 股东提出查阅、复制前条所述有关信息或者索取
应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股 资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的类别 修改?
数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要 以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按
求予以提供。 照股东的要求予以提供。
第三十七条?
第三十七条?
公司股东会、董事会决议内容违反法律、行政法
公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法 规的，股东有权请求人民法院认定无效。
规的，股东有权请求人民法院认定无效。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小 小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资
投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的 者的合法权益。
修改?
合法权益。
股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反 法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章
法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程 程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民
的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法 法院撤销。但是，股东会、董事会会议的召集程序或
院撤销。 者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的
除外。
第三十八条?
第三十八条?
公司股东承担下列义务：
公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程；
（一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得抽回其
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
股本；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东
利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害 修改?
的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任
公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者
损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公
其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责
逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债
任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对
务承担连带责任。
公司债务承担连带责任。
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的
他义务。
其他义务。
第四十条? 第四十条? 修改?
?
江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的， 关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，
应当承担赔偿责任。 应当承担赔偿责任。
众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资
人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对
外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公
众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和
社会公众股股东的利益。
第四十一条?
第四十一条?
审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行
公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，
行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续
给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有
公司 1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会向
权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公
人民法院提起诉讼；审计委员会执行公司职务时违反
司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公
法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失
司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提
的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
起诉讼。
审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请
求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未
拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起 修改?
提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公
诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益
司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权
受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司
为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本
条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法
条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法
院提起诉讼。
院提起诉讼。
董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本
章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提
章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院
起诉讼。
提起诉讼。
??? 第二节?控股股东和实际控制人? 新增?
第四十二条?
公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政
??? 新增?
法规、中国证监会和证券交易所的规定行使权利、履
行义务，维护上市公司利益。
第四十三条?
??? 新增?
公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：
?
江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
（一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利
用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；
（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，
不得擅自变更或者豁免；
（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积
极主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已
发生或者拟发生的重大事件；
（四）不得以任何方式占用公司资金；
（五）不得强令、指使或者要求公司及相关人员
违法违规提供担保；
（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，
不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大信息，
不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规
行为；
（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、
资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东
的合法权益；
（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、
机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独
立性；
（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券
交易所业务规则和本章程的其他规定。
公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事但
实际执行公司事务的，适用本章程关于董事忠实义务
和勤勉义务的规定。
公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管
理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董
事、高级管理人员承担连带责任。
第四十四条?
控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支
??? 新增?
配的公司股票的，应当维持公司控制权和生产经营稳
定。
第四十五条?
??? 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股 新增?
份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券
?
江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及其就
限制股份转让作出的承诺。
第四十二条?
（一）决定公司的经营方针和投资计划； 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权
力机构，依法行使下列职权：
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项； （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决
定有关董事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告；
（二）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告；
（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 方案；
案；
（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； （五）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议；
（七）修改本章程； 修改?
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
司形式作出决议； (八)对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计
师事务所作出决议；
（十）修改本章程；
(九)审议批准本章程下一条规定的担保事项；
(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
(十)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过
(十二) 审议批准本章程下一条规定的担保事项； 公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过 (十一)审议批准变更募集资金用途事项；
公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
(十二)审议股权激励计划和员工持股计划；
(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；
(十三)审议法律、行政法规、部门规章或本章程
(十五) 审议股权激励计划； 规定应当由股东会决定的其他事项。
(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规 上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会
定应当由股东大会决定的其他事项。 或其他机构和个人代为行使。但股东会可以授权董事
会或其他机构和个人代为行使。
第四十三条? 第四十七条?
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。 修改?
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额, （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总
?
江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任 额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任
何担保； 何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审
经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
保； 担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
的担保； 10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担
保；
（六）公司在一年内向他人提供担保的金额超过
公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
（七）公司章程、股票上市规则等规定的其他需
经股东会审议的担保。
第四十四条? 第四十八条?
股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东
修改?
股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个
第四十五条? 第四十九条?
有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个
以内召开临时股东大会： 月以内召开临时股东会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人 （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低
数，或者少于公司章程所定人数的三分之二时； 人数，或者少于公司章程所定人数的三分之二时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之 （二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一
一时； 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股 修改?
请求时； 东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定
其他情形。 的其他情形。
前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计 前述第(三)项持股股数按股东提出书面要求日计
算。 算。
?
江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
第四十六条? 第五十条?
公司董事会同意的其它地点。 司董事会同意的其它地点。
修改?
司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供 还将提供网络投票的方式为股东参加股东会提供便
便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。
第四十七条? 第五十一条?
本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出 本公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具
具法律意见并公告： 法律意见并公告：
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行
法规、本章程； 政法规、本章程的规定；
修改?
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合
有效； 法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意 （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律
见。 意见。
第四十八条? 第五十二条?
对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当 事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时
根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意 修改?
意见。 召开临时股东会的书面反馈意见。
会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不 决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同
同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。 意召开临时股东会的，将说明理由并公告。
第四十九条? 第五十三条?
应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、 并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法
行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出 律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内
同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
修改?
会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对 决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原
原提议的变更，应征得监事会的同意。 提议的变更，应征得审计委员会的同意。
案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者 后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不
?
江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和 履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集
主持。 和主持。
第五十条? 第五十四条?
向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向 向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程 董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章
的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开 程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召
临时股东大会的书面反馈意见。 开临时股东会的书面反馈意见。
事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中 会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对
对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
修改?
求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10% 后 10 日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司 10%
以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会， 以上股份的股东有权向审计委员会提议召开临时股东
并应当以书面形式向监事会提出请求。 会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。
更，应当征得相关股东的同意。 变更，应当征得相关股东的同意。
为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独 视为审计委员会不召集和主持股东会，连续 90 日以上
或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行
主持。 召集和主持。
第五十一条? 第五十五条?
通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和 面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机
证券交易所备案。 构和证券交易所备案。
低于 10%。 于 10%。
公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易 时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所
所提交有关证明材料。 提交有关证明材料。
第五十二条? 第五十六条?
对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事
修改?
董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股 会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记
东名册。 日的股东名册。
第五十三条? 第五十七条? 修改?
?
江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所必
费用由本公司承担。 需的费用由本公司承担。
第五十四条? 第五十八条?
提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议
修改?
题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程 题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章
的有关规定。 程的有关规定。
第五十九条?
第五十五条?
公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独
者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出 提出提案。
提案。
单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可
在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集 集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补
人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充 充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交 修改?
通知，公告临时提案的内容。 股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公
司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。
知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增 除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知
加新的提案。 公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加
新的提案。
条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。 股东会通知中未列明或不符合本章程第五十八条
规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。
第五十六条? 第六十条?
召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式 召集人将在年度股东会召开 20 日前以公告方式
通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公 通知各股东，临时股东会将于会议召开 15 日前以公告 修改?
告方式通知各股东。但公司在计算起始期限时，不应当 方式通知各股东。但公司在计算起始期限时，不应当
包括会议召开当日。 包括会议召开当日。
第五十七条? 第六十一条?
股东大会的通知包括以下内容： 股东会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
修改?
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席
东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东； 该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东会股东的股权登记日；
?
江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
（五）会务常设联系人姓名，电话号码； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）充分、完整披露所有提案的全部具体内容。 （六）充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
拟讨的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通 拟讨的事项需要独立董事发表意见的，发布股东会通
知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由； 知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由；
（七）股东大会采用网络或其他方式的，应当在股 （七）股东会采用网络或其他方式的，应当在股
东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及 东会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表
表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间， 决程序。股东会网络或其他方式投票的开始时间，不
不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟 得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于
于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早 现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于
于现场股东大会结束当日下午 3:00； 现场股东会结束当日下午 3:00；
（八）股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多 （八）股权登记日与会议日期之间的间隔应当不
于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。 多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第五十八条?
第六十二条?
股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将
会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至
充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人
人是否存在关联关系； 修改?
是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；
（三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚
罚和证券交易所惩戒。
和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人
应当以单项提案提出。
监事候选人应当以单项提案提出。
第五十九条? 第六十三条?
发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延
延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一 期或取消，股东会通知中列明的提案不应取消。一旦 修改?
旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前 出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前
至少 2 个工作日公告并说明原因。 至少 2 个工作日公告并说明原因。
第六十条? 第六十四条?
本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证 本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保
股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和 证股东会的正常秩序。对于干扰股东会、寻衅滋事和 修改?
侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时 侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及
报告有关部门查处。 时报告有关部门查处。
第六十一条? 第六十五条? 修改?
?
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有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行 有权出席股东会。并依照有关法律、法规及本章程行
使表决权。 使表决权。
代为出席和表决。 为出席和表决。
第六十六条?
第六十二条?
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他
其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；
人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权
委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、
委托书。
股东授权委托书。
修改?
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的
代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本
代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人
人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
书。
第六十七条?
第六十三条?
股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应
股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书
当载明下列内容：
应当载明下列内容：
（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类
（一）代理人的姓名；
别和数量；
（二）是否具有表决权；
（二）代理人姓名或者名称； 修改?
（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投
（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程
赞成、反对或弃权票的指示；
的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指示等；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（四）委托书签发日期和有效期限；
（五）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东
（五）委托人签名（或盖章），委托人为法人股
的，应加盖法人单位印章。
东的，应加盖法人单位印章。
第六十六条? 第七十条?
出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会
登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证 议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身 修改?
号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、 份证号码、持有或者代表有表决权的股份数额、被代
被代理人姓名（或单位名称）等事项。 理人姓名（或单位名称）等事项。
第七十二条?
??? 新增?
股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董
?
江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。
第六十九条? 第七十三条?
不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副 履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副
董事长时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持） 董事长时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）
主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半 主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由
数以上董事共同推举的一名董事主持。 半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上 集人主持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行 修改?
监事共同推举的一名监事主持。 职务时，由半数以上审计委员会成员共同推举的一名
审计委员会成员主持。
持。 股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。
东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权 会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半
过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持 数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，
人，继续开会。 继续开会。
第七十条? 第七十四条?
公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的 公司制定股东会议事规则，详细规定股东会的召
召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、 开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、
计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及 计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录 修改?
其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原 及其签署、公告等内容，以及股东会对董事会的授权
则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章 原则，授权内容应明确具体。股东会议事规则应作为
程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。 章程的附件，由董事会拟定，股东会批准。
第七十一条? 第七十五条?
在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工
修改?
一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作 作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报
出述职报告。 告。
第七十二条? 第七十六条?
董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和 修改?
质询和建议作出解释和说明。 建议作出解释和说明。
第七十四条? 第七十八条?
股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议
记录记载以下内容： 记录记载以下内容： 修改?
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名
称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监
?
江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
事、经理和其他高级管理人员姓名； （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决 经理和其他高级管理人员姓名；
权的股份总数及占公司股份总数的比例； （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结 决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
果； （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说 结果；
明； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或
（六）律师及计票人、监票人姓名； 说明；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。 （六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第七十五条? 第七十九条?
召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。
出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、 出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会
会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现 议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现 修改?
场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他 场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其
方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10 他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少
年。 于 10 年。
第八十条?
第七十六条?
召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终
召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终
决议。因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能
决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能
作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东会或 修改?
作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或
直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应
直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应
向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报
向公司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
告。
第七十七条? 第八十一条?
股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会 股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作
作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东 出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代
修改?
代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特 理人）所持表决权的过半数通过。股东会作出特别决
别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
所持表决权的 2/3 以上通过。 持表决权的 2/3 以上通过。
第七十八条? 第八十二条?
下列事项由股东大会以普通决议通过： 下列事项由股东会以普通决议通过：
修改?
（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方
?
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案； 案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付 （三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；
方法；
（四）除法律、行政法规规定或者本章程规定应
（四）公司年度预算方案、决算方案； 当以特别决议通过以外的其他事项。
（五）公司年度报告；
（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当
以特别决议通过以外的其他事项。
第八十三条?
第七十九条?
下列事项由股东会以特别决议通过：
下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者向
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保 修改?
他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产
金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
（五） 股权激励计划；
（五）股权激励计划；
（六） 现金分红政策调整或变更；
（六）现金分红政策调整或变更；
（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东
（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股
大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以
东会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要
特别决议通过的其他事项。
以特别决议通过的其他事项。
第八十条? 第八十四条?
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应 对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当
当及时公开披露。 及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股 修改?
份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 份不计入出席股东会有表决权的股份总数。
东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被 六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部
征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，
变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票 且不计入出席股东会有表决权的股份总数。
权提出最低持股比例限制。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表
?
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决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证
监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股
东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方
式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低
持股比例限制。
第八十一条? 第八十五条?
股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应 股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应
当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入 当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计
有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关 入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披露非
联股东的表决情况。董事会应依据《上海证券交易所股 关联股东的表决情况。董事会应依据《上海证券交易 修改?
票上市规则》(下称“《上市规则》“)的规定，对拟提交 所股票上市规则》(下称“《上市规则》“)的规定，对
股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断， 拟提交股东会审议的有关事项是否构成关联交易作出
在作此项判断时，股东的持股数额应以股权登记日为 判断，在作此项判断时，股东的持股数额应以股权登
准。 记日为准。
第八十二条? 第八十六条?
公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过
修改?
各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代 各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现
信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。 代信息技术手段，为股东参加股东会提供便利。
第八十三条? 第八十七条?
除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特
别决议批准，公司将不与董事、经理和其它高级管理人 别决议批准，公司将不与董事、总经理和其它高级管 修改?
员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予 理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理
该人负责的合同。 交予该人负责的合同。
第八十四条? 第八十八条?
会表决。
非职工代表董事提名的方式和程序为：
董事、监事提名的方式和程序为：
（一）在章程规定的人数范围内，按照拟选任的
（一）在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人 人数，由前任董事会提出选任董事的建议名单，经董
数，由前任董事会提出选任董事的建议名单，经董事会 事会决议通过后，由董事会向股东会提出董事候选人
修改?
决议通过后，由董事会向股东大会提出董事候选人提交 提交股东会选举；
股东大会选举；由前任监事会提出拟由股东代表出任的
监事的建议名单，经监事会决议通过后，由监事会向股 （二）单独或者合并持有公司有表决权股份总数
东大会提出由股东代表出任的监事候选人提交股东大 百分之一(不含投票代理权)以上的股东有权提名董事
会选举； 候选人。但提名的人数必须符合本章程的规定，并且
不得多于拟选人数；
（二）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百
分之五(不含投票代理权)以上的股东有权提名董事和由 （三）公司董事会、单独或者合并持有公司已发
?
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股东代表出任的监事候选人。但提名的人数必须符合本 行股份 1％以上的股东可以提出独立董事候选人，但
章程的规定，并且不得多于拟选人数； 提名的人数必须符合本章程的规定，并且不得多于拟
选人数。独立董事的提名人在提名前应当征得被提名
（三）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公
人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、
司已发行股份 1％以上的股东可以提出独立董事候选
职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担
人，但提名的人数必须符合本章程的规定，并且不得多
任公司独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人
于拟选人数。独立董事的提名人在提名前应当征得被提
应就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判
名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、
断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东会召
职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任
开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。
公司独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应就
其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的 股东会就选举董事进行表决时，可以实行累积投
关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开 票制；如果公司单一股东及一致行动人拥有权益的股
前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。 份在比例在 30%及以上时，公司董事的选举应当采取
累积投票制。
行累积投票制；如果公司单一股东及一致行动人拥有权 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每
益的股份在比例在 30%及以上时，公司董事和非由职工 一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有
代表担任的监事的选举应当采取累积投票制。 的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选
董事的简历和基本情况。
监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的 董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工
表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
第八十五条? 第八十九条?
除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项 除累积投票制外，股东会将对所有提案进行逐项
表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间 表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时
修改?
顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会 间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东
中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁 会中止或不能作出决议外，股东会将不会对提案进行
置或不予表决。 搁置或不予表决。
第八十六条? 第九十条?
股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则， 股东会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，
修改?
有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大 有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东
会上进行表决。 会上进行表决。
第八十八条? 第九十二条?
修改?
股东大会采取记名方式投票表决。 股东会采取记名方式投票表决。
第八十九条? 第九十三条?
修改?
代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的， 表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，
相关股东及代理人不得参加计票、监票。 相关股东及代理人不得参加计票、监票。
?
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代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决 表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议
结果，决议的表决结果载入会议记录。 的表决结果载入会议记录。
理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
第九十条? 第九十四条?
式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果， 会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并
并根据表决结果宣布提案是否通过。 根据表决结果宣布提案是否通过。
修改?
其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、 他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、
主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保 主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有
密义务。 保密义务。
第九十一条? 第九十五条?
表以下意见之一：同意、反对或弃权。 以下意见之一：同意、反对或弃权。
修改?
决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决 决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表
结果应计为“弃权”。 决结果应计为“弃权”。
第九十三条? 第九十七条?
股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会
议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占 议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及 修改?
公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的 占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提
表决结果和通过的各项决议的详细内容。 案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第九十四条? 第九十八条?
提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会 修改?
会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。 决议的，应当在股东会决议公告中作特别提示。
第九十九条?
第九十五条?
股东会通过有关董事选举提案的，新任董事在会
股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、 修改?
议结束之后立即就任。
监事在会议结束之后立即就任。?
股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股?
?
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第九十六条?
第一百条
股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本
修改?
提案的，公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方 本提案的，公司将在股东会结束后 2 个月内实施
案。 具体方案。
第九十八条? 第一百〇二条
公司党组织发挥政治核心作用，围绕把方向、管全 公司党组织发挥政治核心作用，围绕把方向、管
局、保落实开展工作。保证监督党和国家的方针政策在 全局、保落实开展工作。保证监督党和国家的方针政
本公司的贯彻执行；支持董事会、监事会和经理层依法 策在本公司的贯彻执行；支持董事会和经理层依法行
修改?
行使职权；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会 使职权；全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会
开展工作；参与公司重大问题的决策；加强党组织的自 开展工作；参与公司重大问题的决策；加强党组织的
身建设，领导公司思想政治工作、精神文明建设和工会、 自身建设，领导公司思想政治工作、精神文明建设和
共青团等群众组织。 工会、共青团等群众组织。
第一百〇八条
第一百零四条?
公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担
任公司的董事：
任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破
破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满
坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾
未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未
逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、 2 年；
经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂
司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，
修改?
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公 自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的
企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3
年；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限
未满的； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人
民法院列为失信被执行人；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期
限未满的；
或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司
解除其职务。 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
?
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（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内
容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派
或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公
司解除其职务。
第一百〇九条
第一百零五条?
董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前
前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可 选连任。公司应当和董事签订合同，明确公司和董事
连选连任。公司应当和董事签订合同，明确公司和董事 之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和
之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和本 本章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内
章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。 容。
?
届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董 届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的
事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部
章和本章程的规定，履行董事职务。 门规章和本章程的规定，履行董事职务。
??董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但
经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代 兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职
表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的???。? 工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的
第一百零六条? 第一百一十条?
负有下列忠实义务： 负有下列忠实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入， （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，
不得侵占公司的财产； 不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金； （二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者 （三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或
其他个人名义开立账户存储； 者其他个人名义开立账户存储； 修改?
（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董 （四）不得违反本章程的规定，未经股东会或董
事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他 事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为
人提供担保； 他人提供担保；
（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同 （五）不得违反本章程的规定或未经股东会同意，
意，与本公司订立合同或者进行交易； 与本公司订立合同或者进行交易；
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为 （六）未经股东会同意，不得利用职务便利，为
自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为 自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者
?
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他人经营与本公司同类的业务； 为他人经营与本公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有； （七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密； （八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益； （九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定 （十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定
的其他忠实义务。 的其他忠实义务。
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百零七条? 第一百一十一条?
董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司
有下列勤勉义务： 负有下列勤勉义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利， （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权
以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国 利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规
家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定 以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业
的业务范围； 执照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东； （二）应公平对待所有股东；
修改?
（三）及时了解公司业务经营管理状况； （三）及时了解公司业务经营管理状况；
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保 （四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。
证公司所披露的信息真实、准确、完整； 保证公司所披露的信息真实、准确、完整；
（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不 （五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资
得妨碍监事会或者监事行使职权； 料，不得妨碍审计委员会行使职权；
（六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的 （六）法律、行政法规、部门规章及本章程规定
其他勤勉义务。 的其他勤勉义务。
第一百零八条? 第一百一十二条?
董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事
修改?
席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股 出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建
东大会予以撤换。 议股东会予以撤换。
第一百零九条? 第一百一十三条?
向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有 向董事会提交书面辞职报告。公司收到辞职报告之日
修改?
关情况。 辞任生效，董事会将在 2 日内披露有关情况。
数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
?
江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职
务。
事会时生效。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董
事会时生效。
第一百一十四条?
第一百一十条?
董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所
有移交手续。其对公司和股东承担的忠实义务在其辞
有移交手续。其对公司和股东承担的忠实义务在其辞职
职报告尚未生效或者生效后的合理期限内，以及任期
报告尚未生效或者生效后的合理期限内，以及任期结束
结束后的合理期间内并不当然解除，仍然有效，其对
后的合理期间内并不当然解除，仍然有效，其对公司商
公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，
业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘 修改?
直至该秘密成为公开信息。其义务的持续期间应当根
密成为公开信息。其义务的持续期间应当根据公平的原
据公平的原则决定，视事件的发生与离任之间时间的
则决定，视事件的发生与离任之间时间的长短，以及与
长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而
公司的关系在何种情况和条件下结束而定。
定。
任职尚未结束的董事，对因其擅自离职使公司造
成的损失，应当承担赔偿责任。
成的损失，应当承担赔偿责任。
第一百一十三条? 第一百一十七条?
公司不以任何形式为董事纳税。经股东大会批准， 公司不以任何形式为董事纳税。经股东会批准， 修改?
公司可以为董事购买责任保险。 公司可以为董事购买责任保险。
第一百一十四条? 第一百一十八条?
独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有 修改?
规定执行。 关规定执行。
第一百一十五条? 第一百一十九条?
公司设董事会，对股东大会负责。并将根据实际情 公司设董事会，对股东会负责。并将根据实际情 修改?
况设立相关的董事会专门委员会。 况设立相关的董事会专门委员会。
第一百一十六条? 第一百二十条?
董事会由十一名董事组成（含独立董事 4 名），其 董事会由十一名董事组成（含独立董事 4 名，职
修改?
中设董事长一名，并将根据实际需要设副董事长一至二 工代表董事 1 名），其中设董事长一名，并将根据实
名。 际需要设副董事长一至二名。
第一百一十七条? 第一百二十一条?
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 修改?
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
?
江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债
券或其他证券及上市方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券
或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者
合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合
并、分立、解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、
关联交易、对外捐赠等事项；
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
关联交易等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及
其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根
根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财
据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负
务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十一）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十二）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的
（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的
会计师事务所；
会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工
（十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的
作；
工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予
（十五）法律、行政法规、部门规章或本章程授
的其他职权。超过股东大会授权范围的事项，应当提交
予的其他职权。超过股东会授权范围的事项，应当提
股东大会审议。
交股东会审议。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战
略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会
略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员
对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提
会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，
案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董
提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部
事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召
考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委
集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作
员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门
规程，规范专门委员会的运作。
委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
董事会对上述事项作出决定，属于公司党委会参
与重大问题决策范围的，应当事先听取公司党委会的意
与重大问题决策范围的，应当事先听取公司党委会的
见和建议。
意见和建议。
?
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第一百一十八条? 第一百二十二条?
公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出 修改?
具的非标准审计意见向股东大会作出说明。 具的非标准审计意见向股东会作出说明。
第一百一十九条? 第一百二十三条?
董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实
东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规则规 股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规则
修改?
定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应列入公 规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应列
司章程或作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批 入公司章程或作为章程的附件，由董事会拟定，股东
准。 会批准。
第一百二十四条?
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，
建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织
有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。
第一百二十条? （一）除“提供担保”“财务资助”“关联交易”以
外，公司发生的交易达到下列标准之一的，公司除应
当及时披露外，还应当提交股东会审议：
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建
立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估
专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的
有权决定不超过公司最近一期经审计的净资产值的 2.交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存
修改?
贷款事项等。在公司净资产 5%以下的投资（不含关联 经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万
交易），董事会授权总经理在听取经理班子成员意见的 元；
前提下，作出决定并将有关详细材料报董事会、监事会
备案。超过 15％的报股东大会批准。如果其中涉及关联
公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额
交易事项，则应当按照有关法律、法规、上海证券交易
超过 5000 万元；
所的上市规则及本章程的有关规定执行。公司对关联交
易的决策权限、决策程序和披露标准严格按《上海证券 4.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审
交易所股票上市规则》(下称“《上市规则》”)的规定执 计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
行。
的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收
入的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
?
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上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
（二）公司发生下列情形之一交易的，可以免于
按照本条第（一）项的规定提交股东会审议，但仍应
当按照规定履行信息披露义务：
及对价支付、不附有任何义务的交易；
或者第 6 目标准，且公司最近一个会计年度每股收益
的绝对值低于 0.05 元的。
（三）除“提供担保”“财务资助”“关联交易”以
外，公司发生的交易达到下列标准之一的，应提交董
事会审议：
值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的
在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期
经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万
元；
公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额
超过 1000 万元；
计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；
的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收
入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计
算。
（四）公司发生“财务资助”交易事项，除应当经
全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会
会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。
?
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财务资助事项属于下列情形之一的，还应当在董
事会审议通过后提交股东会审议：
资产的 10%；
债率超过 70%；
司最近一期经审计净资产的 10%；
形。
资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，
且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、
实际控制人及其关联人的，可以免于适用本项规定。
（五）公司发生“提供担保”交易事项，除应当经
全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会
会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。
担保事项属于下列情形之一的，还应当在董事会
审议通过后提交股东会审议：
过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何
担保；
过公司最近一期经审计总资产 30%以后提供的任何
担保；
过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
保；
保。
公司股东会审议第 4 目担保时，应当经出席会议
?
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的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（六）除关联担保外，公司与关联人发生的交易
达到下列标准之一的，应当经全体独立董事过半数同
意后履行董事会审议程序，并及时披露：
务和费用）在 30 万元以上的交易；
（包括承担的债务和费用）在 300 万元以上，且占公
司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易。
公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债务
和费用）在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审
计净资产绝对值 5%以上的，应当按照股票上市规则
的规定披露审计报告或者评估报告，并将该交易提交
股东会审议。
第一百二十一条? 第一百二十五条?
董事会设董事长 1 人，并将根据实际需要设副董事 董事会设董事长 1 人，并将根据实际需要设副董
修改?
长一至二名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的 事长一至二名。董事长和副董事长由董事会以全体董
过半数选举产生。 事的过半数选举产生。
第一百二十二条? 第一百二十六条?
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券； （三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）董事会通过的重要文件或其他应由公司法定 （四）董事会通过的重要文件或其他应由公司法
代表人签署的其他文件； 定代表人签署的其他文件； 修改?
（五）行使法定代表人的职权； （五）行使法定代表人的职权；
（六）发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况 （六）发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况
下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处 下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别
置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； 处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
（七）董事会授予的其他职权。 （七）董事会授予的其他职权。
?
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方式作出，并且有明确具体的授权事项、内容和权限。 方式作出，并且有明确具体的授权事项、内容和权限。
凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策，不得 凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策，不
将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等行 得将法定由董事会行使的职权授予董事长、总经理等
使。 行使。
第一百二十四条? 第一百二十八条?
董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集， 修改?
会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 于会议召开 10 日以前书面通知全体董事。
第一百二十五条? 第一百二十九条?
代表 1/10 以上表决权的股东、董事长认为必要时、 代表 1/10 以上表决权的股东、董事长认为必要时、
议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董 临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和
事会会议。 主持董事会会议。
第一百三十条?
董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人
第一百二十六条? 送达、电子邮件、传真或其他方式，通知时限为：二
个工作日前。
董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面、 修改?
公告、传真、电话等方式，通知时限为：二个工作日前。 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可
以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但
召集人应当在会议上作出说明。经公司各董事同意，
可豁免上述条款规定的通知时限。
第一百二十七条? 第一百三十一条?
（一）会议日期和地点； （一）会议日期和地点；
（二）会议期限； （二）会议期限；
（三）事由及议题； （三）事由及议题；
修改?
（四）发出通知的日期。 （四）发出通知的日期。
提供足够的资料。两名及以上独立董事认为资料不完整 提供足够的资料。两名及以上独立董事认为资料不完
或者论证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召 整或者论证不充分的，可以联名书面向董事会提出延
开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳，公 期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采
司应当及时披露相关情况。 纳，公司应当及时披露相关情况。
第一百二十八条? 第一百三十二条?
事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。 事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
?
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第一百三十三条?
第一百二十九条?
董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个
董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联 人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。
关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董 有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权，也不
事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董 得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数 修改?
事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系 的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决
董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无
人的，应将该事项提交股东大会审议。 关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东会审
议。
第一百三十条?
第一百三十四条?
董事会决议表决方式可以采取举手表以书面委托
董事会决议表决方式可以采取举手表决方式，也
其他董事代为出席决方式，也可以采取投票表决方式。
可以采取投票表决方式。董事会临时会议在保障董事 修改?
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可
充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并作出
以用通讯方式进行并作出决议，并由参加会议的董事签
决议，并由参加会议的董事签字。
字。
第一百三十一条? 第一百三十五条?
出席，可委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授 出席，可委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、
权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席 授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为
修改?
会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未 出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。
出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该 董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为
次会议上的投票权。 放弃在该次会议上的投票权。
第一百三十二条? 第一百三十六条?
录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。出席会议 录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。出席会
的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某 议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出 修改?
种说明性记载。 某种说明性记载。
少于 10 年。 少于 10 年。
第一百三十三条? 第一百三十七条?
董事会会议记录包括以下内容： 董事会会议记录包括以下内容：
修改?
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名； （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会 （二）会议通知的发出情况；
?
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的董事（代理人）姓名； （三）会议召集人和主持人；
（三）会议议程； （四）董事亲自出席和受托出席的情况；
（四）董事发言要点； （五）会议审议的提案、每位董事对有关事项的
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果 发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
应载明赞成、反对或弃权的票数）。 （六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具
体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会董事认为应当记载的其他事项。
??? 第三节?独立董事? 新增?
第一百三十九条?
独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会、
??? 证券交易所和本章程的规定，认真履行职责，在董事 新增?
会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护
公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第一百四十条?
独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独
立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配
偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之
一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其
配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分
之五以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员
及其配偶、父母、子女；
??? 新增?
（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业
任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重
大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的
人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的
人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全
体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙
人、董事、高级管理人员及主要负责人；
?
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（七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项
所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券
交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其
他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控
制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理
机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的
企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将
自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董
事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告
同时披露。
第一百四十一条?
担任公司独立董事应当符合下列条件：
（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具
备担任上市公司董事的资格；
（二）符合本章程规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关
??? 法律法规和规则； 新增?
（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的
法律、会计或者经济等工作经验；
（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等
不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券
交易所业务规则和本章程规定的其他条件。
第一百四十二条?
独立董事作为董事会的成员，对公司及全体股东
负有忠实义务、勤勉义务，审慎履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意
??? 新增?
见；
（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监
督，保护中小股东合法权益；
?
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（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，
促进提升董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他职责。
第一百四十三条?
独立董事行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行
审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
??? （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项 新增?
发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，
应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司将及时披
露。上述职权不能正常行使的，公司将披露具体情况
和理由。
第一百四十四条?
下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意
后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
??? （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 新增?
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的
决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他事项。
第一百四十五条?
??? 公司不定期召开全部由独立董事参加的独立董 新增?
事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董
事。经独立董事一致同意，可以豁免通知时限。本章
?
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程第一百四十二条第一款第（一）项至第（三）项、
第一百四十三条所列事项，应当经独立董事专门会议
审议。
独立董事专门会议应当由过半数独立董事出席
方可举行。独立董事专门会议以现场召开为原则，在
保证与会独立董事能够充分沟通并表达意见的前提
下，可以采用视频、电话或者其他通讯方式召开。
独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，独
立董事的意见应当在会议记录中载明。独立董事应当
对会议记录签字确认。
公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支
持。
第一百三十五条? 第一百四十六条?
议批准后聘任或解聘；公司根据需要设副总经理若干 议批准后聘任或解聘；公司根据需要设副总经理若干
名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。公司总经理、
副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人 副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理
员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管 人员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高
修改?
理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人 级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级
员的董事不得超过公司董事总数的二分之一。总经理及 管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一。
其他高级管理人员必须在公司领薪，不得由控股股东代 总经理及其他高级管理人员必须在公司领薪，不得由
领薪水。 控股股东代领薪水。
方的权利义务关系。 方的权利义务关系。
第一百三十六条?
第一百四十七条?
本章程第一百零四条关于不得担任董事的情形、同
本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于高
时适用于高级管理人员。本章程第一百零六条关于董事 修改?
级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务
的忠实义务和第一百零七条（四）～（六）关于勤勉义
的规定，同时适用于高级管理人员。
务的规定，同时适用于高级管理人员。
第一百三十八条? 第一百四十九条?
总经理每届任期三年，总经理任期从董事会决议通 总经理任期从董事会决议通过之日起计算，至本 修改?
过之日起计算。总经理连聘可以连任。 届董事会任期届满为止。总经理连聘可以连任。
第一百三十九条? 第一百五十条?
修改?
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施
事会决议并向董事会报告工作； 董事会决议并向董事会报告工作；
?
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（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、
务负责人； 财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或 （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任
者解聘以外的负责管理人员； 或者解聘以外的负责管理人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。 （八）本章程或董事会授予的其他职权。
上没有表决权。 上没有表决权。
重大问题决策事项范围的，应当事先听取公司党委会的 重大问题决策事项范围的，应当事先听取公司党委会
意见。 的意见。
第一百四十一条? 第一百五十二条?
（一）经理会议召开的条件、程序和参加的人员； （一）经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
（二） 经理及其他高级管理人员各自具体的职责 （二）经理及其他高级管理人员各自具体的职责
及其分工； 及其分工；
修改?
（三） 公司资金、资产运用，签订重大合同的权 （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权
限，以及向董事会、监事会的报告制度； 限，以及向董事会的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。 （四）董事会认为必要的其他事项。
采取民主集中制原则。 采取民主集中制原则。
第一百四十二条? 第一百五十三条?
总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经
修改?
辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合 理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动
同规定。 合同规定。
第一百四十三条? 第一百五十四条?
董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。负责 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。负 修改?
公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司 责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公
股东资料管理，办理信息披露事务等事宜，投资者关系 司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜，投资者
?
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工作等事宜。 关系工作等事宜。
有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其 有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及
他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构 其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何
及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。
本章程的有关规定。 本章程的有关规定。
第一百五十九条? 第一百五十六条?
公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定， 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定， 修改?
制定公司的财务会计制度。 制定公司的财务会计制度。
第一百六十条?
证监会和证券交易所报送年度财务会计报告，在每一会
公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内向中国
计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出
证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告，
机构和证券交易所报送半年度财务会计报告，在每一会
在每一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内向中国 修改?
计年度前 3 个月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内向中
证监会派出机构和证券交易所报送并披露半年度报告
国证监会派出机构和证券交易所报送季度财务会计报
告。 上述年度报告、半年度报告按照有关法律、行政
法规及部门规章的规定进行编制。
门规章的规定进行编制。
第一百六十二条? 第一百五十九条?
列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司
册资本的 50%以上的，可以不再提取。 注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利 在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年
润弥补亏损。 利润弥补亏损。
会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比 照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股
例分配的除外。 比例分配的除外。
法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规 定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规
定分配的利润退还公司。 定分配的利润退还公司。
?
江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
第一百六十条?
第一百六十三条?
公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生
产经营或者转为增加公司资本。公积金弥补公司亏损，
产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不
先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可 修改?
用于弥补公司的亏损。
以按照规定使用资本公积金。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将
不少于转增前公司注册资本的 25%。
不少于转增前公司注册资本的 25%。
第一百六十四条? 第一百六十一条?
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董
修改?
事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份） 事会须在股东会召开后 2 个月内完成股利（或股份）
的派发事项。 的派发事项。
第一百六十五条? 第一百六十二条?
公司利润分配政策为： 公司利润分配政策为：
（一）公司利润分配的基本原则： （一）公司利润分配的基本原则：
理投资回报，并保持分配政策的连续性和稳定性； 合理投资回报，并保持分配政策的连续性和稳定性；
整体利益及公司的可持续发展。符合公司发展战略及规 整体利益及公司的可持续发展。符合公司发展战略及
划； 规划；
段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出 段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支
安排等因素，提出满足公司实际发展和股东合理回报需 出安排等因素，提出满足公司实际发展和股东合理回
求的现金分红政策。区分下列情形，提出具体现金分红 报需求的现金分红政策。区分下列情形，提出具体现 修改?
政策: 金分红政策:
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安 （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安
排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中
占比例最低应达到 80%； 所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安 （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安
排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中
占比例最低应达到 40%； 所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安 （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安
排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所 排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中
占比例最低应达到 20%。 所占比例最低应达到 20%。
（二）利润分配的期间间隔：公司实现盈利时，在 （二）利润分配的期间间隔：公司实现盈利时，
?
江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
符合《公司法》有关利润分配的条件下，且满足公司正 在符合《公司法》有关利润分配的条件下，且满足公
常生产经营的资金需求情况下时，公司按年以现金形式 司正常生产经营的资金需求情况下时，公司按年以现
分红，公司也可以进行中期利润分配。 金形式分红，公司也可以进行中期利润分配。
（三）公司的利润分配形式、比例：公司利润分配 （三）公司的利润分配形式、比例：公司利润分
的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方 配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三
式。 种方式。
公司优先采取现金分红的利润分配形式。公司在年 公司优先采取现金分红的利润分配形式。公司在
度盈利的情况下，足额提取法定公积金、盈余公积金后， 年度盈利的情况下，足额提取法定公积金、盈余公积
若满足了公司正常生产经营的资金需求，公司应采取现 金后，若满足了公司正常生产经营的资金需求，公司
金方式进行利润分配。 应采取现金方式进行利润分配。
但在公司快速增长时，考虑公司股本规模及股权结 但在公司快速增长时，考虑公司股本规模及股权
构合理等前提下，董事会认为公司股票价格与股本规模 结构合理等前提下，董事会认为公司股票价格与股本
不匹配时，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益 规模不匹配时，发放股票股利有利于公司全体股东整
时，可以在满足最低现金分红的前提下向股东大会提出 体利益时，可以在满足最低现金分红的前提下向股东
实施股票股利分配预案。 会提出实施股票股利分配预案。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于
最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十（按合并 最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十（按合
报表和母公司报表可分配利润孰低原则）；确因特殊原 并报表和母公司报表可分配利润孰低原则）；确因特
因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别 殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东会作
说明。公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方 特别说明。公司以现金为对价，采用集中竞价方式、
式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分 要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视
红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。 同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。
（四）利润分配政策的决策程序： 4.当公司出现以下情形之一的，公司可不进行现
金分红：
力、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股 （1）合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；
东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和
（2）合并报表或母公司报表当年度经营性现金
论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条
流量净额或者现金流量净额为负数；
件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配
方案。独立董事应当发表明确意见。 （3）合并报表或母公司报表期末资产负债率超
过 70%(包括 70%)；
事的意见，同时通过多种渠道充分听取中小股东的意见 （4）合并报表或母公司报表期末可供分配的利
和建议，包括但不限于通过常设电话、公司电子邮箱、 润余额为负数；
投资者关系互动平台等多种方式与中小股东进行沟通
（5）公司在可预见的未来一定时期内存在重大
和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。
资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提 法满足公司经营或投资需要。
案，并直接提交董事会审议。
（四）利润分配政策的决策程序：
?
江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
以上表决通过且含半数以上独立董事表决通过。 力、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，并结合
股东（特别是中小股东）意见，认真研究和论证公司
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应
现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其
当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通
决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案。
和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中
小股东关心的问题。 2. 在制定利润分配方案前，董事会应通过多种渠
道充分听取中小股东的意见和建议，包括但不限于通
过常设电话、公司电子邮箱、投资者关系互动平台等
配预案的，董事会应在定期报告中披露不实施现金分配
多种方式与中小股东进行沟通和交流，充分听取中小
的原因、未用于分红的资金留存公司的用途、现金分红
股东的意见和诉求。
政策执行情况等事项。独立董事应对该事项发表独立意
见并公开披露。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提
案，并直接提交董事会审议。
别是中小股东参加公司股东大会的权利，公司股东大会 3. 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半
应依法对利润分配预案实施表决；董事会、独立董事和 数以上表决通过。
符合条件的股东可以向上市公司股东征集其股东投票
股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应
权。
当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通
分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说 中小股东关心的问题。
明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议 分配预案的，董事会应在定期报告中披露不实施现金
的要求； 分配的原因、未用于分红的资金留存公司的用途、现
金分红政策执行情况等事项。
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
特别是中小股东参加公司股东会的权利，公司股东会
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用； 应依法对利润分配预案实施表决；董事会、独立董事
和符合条件的股东可以向上市公司股东征集其股东投
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，
票权。
中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
（6）对现金分红政策进行调整或变更的，还应对
金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专
调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细
项说明：
说明。
（1）是否符合公司章程的规定或者股东会决议的
要求；
股东回报规划的情况及决策程序进行监督。对公司年度
实现盈利但未提出现金分配预案的，公司监事会应就现 （2）分红标准和比例是否明确和清晰；
金分配政策及其执行情况出具专项说明和意见。
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（五）调整利润分配政策的决策程序和机制
（4）公司未进行现金分红的，应当披露具体原
公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长 因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措
期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司 等；
董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，独立
?
江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
董事应当发表独立意见，并提交股东大会以特别决议审 （5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机
议批准。其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应 会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
在议案中详细论证和说明原因，并经出席股东大会的股
东所持表决权的 2/3 以上通过；调整后的利润分配政策 （6）对现金分红政策进行调整或变更的，还应对
应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和 调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细
证券交易所的有关规定。 说明。
（六）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公 7.独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市
司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的 公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事
资金。 会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当
在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳
的具体理由。
政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。对
公司年度实现盈利但未提出现金分配预案的，公司审
计委员会应就现金分配政策及其执行情况出具专项说
明和意见。
（五）调整利润分配政策的决策程序和机制
公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和
长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由
公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议
案，并提交股东会以特别决议审议批准。其中，对现
金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证
和说明原因，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3
以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护
为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有
关规定。
（六）存在股东违规占用上市公司资金情况的，
公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占
用的资金。
第一百六十八条? 第一百六十五条?
公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进
修改?
事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨 行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务
询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。 等业务，聘期 1 年，可以续聘。
第一百六十九条? 第一百六十六条?
公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事 公司聘用会计师事务所必须由股东会决定，董事 修改?
会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。 会不得在股东会决定前委任会计师事务所。
第一百七十一条? 第一百六十八条? 修改?
?
江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
会计师事务所的审计费用由股东大会决定。 会计师事务所的审计费用由股东会决定。
第一百七十二条? 第一百六十九条?
天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师 天事先通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师
修改?
事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。 事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。
公司有无不当情形。 司有无不当情形。
第一百七十五条? 第一百七十二条?
公司召开股东大会的会议通知，以公告方式或专人 公司召开股东会的会议通知，以公告方式或专人 修改?
送出方式或邮件方式或传真方式进行。 送出方式或邮件方式或传真方式进行。
第一百八十二条? 第一百七十八条?
修改?
司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合 司解散。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设
并，合并各方解散。 合并，合并各方解散。
第一百八十五条? 第一百八十一条?
修改?
司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并 司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并
于 30 日内在《上海证券报》上公告。 于 30 日内在《上海证券报》上公告。
第一百八十七条? 第一百八十三条?
及财产清单。 及财产清单。
内通知债权人，并于 30 日内在《上海证券报》上公告。 内通知债权人，并于 30 日内在《上海证券报》上公告。
修改?
债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的 债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的
自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提 自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提
供相应的担保。 供相应的担保。
额。 额。
第一百八十八条? 第一百八十四条?
依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应当 依法向公司登记机关办理变更登记；公司解散的，应
?
江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法办理 当依法办理公司注销登记；设立新公司的，应当依法
公司设立登记。 办理公司设立登记。
记机关办理变更登记。 记机关办理变更登记。
第一百八十五条?
第一百八十九条?
公司因下列原因解散：
公司因下列原因解散：
（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规
（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定
定的其他解散事由出现；
的其他解散事由出现；
（二）股东会决议解散；
（二）股东大会决议解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散； 修改?
（三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤
（四）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
销；
（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使
（五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会
股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持
使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，
有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民
持有公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求
法院解散公司。
人民法院解散公司。
第一百八十六条?
第一百九十条?
公司有本章程第一百八十五条第（一）项、第（二）
可以通过修改本章程而存续。 章程或经股东会决议而存续。 修改?
议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 须经出席股东会会议的股东所持表决权的 2/3 以上通
过。
第一百九十一条? 第一百八十七条?
公司因本章程第一百八十九条第（一）项、第（二） 公司因本章程第一百八十五条第（一）项、第（二）
项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解 项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在
散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清 解散事由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。 修改?
算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立 清算组由董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成
清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关 立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定
人员组成清算组进行清算。 有关人员组成清算组进行清算。
第一百九十二条? 第一百八十八条?
清算组在清算期间行使下列职权： 清算组在清算期间行使下列职权：
修改?
（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产 （一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财
清单； 产清单；
?
江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
（二）通知、公告债权人； （二）通知、公告债权人；
（三）处理与清算有关的公司未了结的业务； （三）处理与清算有关的公司未了结的业务；
（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款； （四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
（五）清理债权、债务； （五）清理债权、债务；
（六）处理公司清偿债务后的剩余财产； （六）处理公司清偿债务后的剩余财产；
（七）代表公司参与民事诉讼活动。 （七）代表公司参与民事诉讼活动。
第一百九十三条? 第一百八十九条?
于 60 日内在《上海证券报》上公告。债权人应当自接 于 60 日内在《上海证券报》上公告。债权人应当自接
到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日 到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日
起 45 日内，向清算组申报其债权。 起 45 日内，向清算组申报其债权。 修改?
提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
第一百九十条?
第一百九十四条?
清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产
清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者人民法
清单后，应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法
院确认。
院确认。
公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社
会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司 修改?
会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债
债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分
务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。
配。
清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的
经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会分
经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，将不会
配给股东。
分配给股东。
第一百九十五条? 第一百九十一条?
清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人 清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向
修改?
民法院申请宣告破产。 人民法院申请宣告破产。
清算事务移交给人民法院。 务移交给人民法院指定的破产管理人。
第一百九十六条? 第一百九十二条?
修改?
公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报
?
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东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请 股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申
注销公司登记，公告公司终止。 请注销公司登记，公告公司终止。
第一百九十七条? 第一百九十三条?
修改?
收入，不得侵占公司财产。 收入，不得侵占公司财产。
人造成损失的，应当承担赔偿责任。 人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百九十九条? 第一百九十五条?
有下列情形之一的，公司应当修改章程： 有下列情形之一的，公司应当修改章程：
（一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后， （一）《公司法》或有关法律、行政法规修改后，
章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵 章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相
修改?
触； 抵触；
（二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项不 （二）公司的情况发生变化，与章程记载的事项
一致； 不一致；
（三）股东大会决定修改章程。 （三）股东会决定修改章程。
第二百条? 第一百九十六条?
股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关 股东会决议通过的章程修改事项应经主管机关审
修改?
审批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依 批的，须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依
法办理变更登记。 法办理变更登记。
第二百零一条? 第一百九十七条?
董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管 董事会依照股东会修改章程的决议和有关主管机 修改?
机关的审批意见修改本章程。 关的审批意见修改本章程。
第二百零三条 释义 第一百九十九条?
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额??? 释义
以上的股东；持有股份的比例虽然不足???，但依其持
（一）控股股东，是指其持有的股份占公司股本
有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产
总额超过 50%的股东；持有股份的比例虽然不足
生重大影响的股东。?
（二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投 修改?
东会的决议产生重大影响的股东。
资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的
人。?? （二）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董 通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公
事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业 司行为的自然人、法人或者其他组织。
之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
（三）关联关系，是指公司控股股东、实际控制
但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具
?
江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
有关联关系。 ? 人、董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企
业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关
系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控
股而具有关联关系。
董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程
细则不得与章程的规定相抵触。
本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的
章程与本章程有歧义时，以在江西省工商行政管理局
最近一次核准登记后的中文版章程为准。
本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；
“以外”、“低于”、“多于”、“过”不含本数。
本章程由公司董事会负责解释。自股东会通过之
日起生效。
本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规
则。
第二百零六条 第二百〇二条??? ?
本章程所称“以上”、“以内”、“以下”，都含本数；“以
本章程所称?以上?、?以内?、?以下?，都含本数；? ?
以外?、?低于?、?多于?、?过?不含本数。?
外”、“低于”、“多于”不含本数。
第二百零七条 第二百〇三条??? ?
本章程由公司董事会负责解释。自股东会通过之日起 ?
本章程由公司董事会负责解释。自股东大会通过之
生效。?
日起生效。
第二百零八条
第二百〇四条??? ?
?
本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则。?
则和监事会议事规则。
第六十八条?
股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会
??? 删除?
秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列席
会议。
第八章?监事会? ??? 删除?
第一节?监?事? ??? 删除?
第一百四十五条?
代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。
?
江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
同时适用于监事。
第一百四十六条?
监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负
??? 删除?
有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其
他非法收入，不得侵占公司的财产。
第一百四十七条?
监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。
股东担任的监事由监事会或股东单位、单独或合并持有
公司发行股份总数 5% 以上的股东提出监事候选人(或 ??? 删除?
解聘提案)，由股东大会选举或更换，职工担任的监事由
职工代表大会选举或更换。监事在任期届满以前，股东
大会或职工代表大会不得无故解除其职务。
第一百四十八条?
监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职
导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任 ??? 删除?
前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，
履行监事职务。
第一百四十九条?
??? 删除?
监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。
第一百五十条?
监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提 ??? 删除?
出质询或者建议。
第一百五十二条?
监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规
??? 删除?
章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿
责任。
第二节?监事会? ??? 删除?
第一百五十三条?
名为职工代表监事），设监事会主席一名。监事会主席 ??? 删除?
为监事会召集人，由全体监事的二分之一以上选举产生
和罢免。监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主
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江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
席不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。
会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第一百五十四条?
监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核
并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为
进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大
会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利
益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
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（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公
司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股
东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对
董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必
要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构
协助其工作，费用由公司承担；
（九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
第一百五十五条?
监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议
召开临时监事会会议。监事会会议应有二分之一以上的
监事出席方可举行。监事会的表决方式为：举手表决方 ??? 删除?
式，也可以采取投票表决方式。每名监事有一票表决权。
监事会作出的所有决议均应经出席会议的全体监事二
分之一以上通过。
第一百五十六条?
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方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决
策。
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江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
监事会议事规则应列入公司章程或作为章程的附件，由
监事会拟定，股东大会批准。
第一百五十七条?
席会议的监事应当在会议记录上签名。
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某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案至少保
存 10 年。
第一百五十八条?
监事会会议通知包括以下内容：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限； ??? 删除?
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第一百七十七条?
公司召开监事会的会议通知，以专人送出方式或邮 ??? 删除?
件方式或传真方式进行。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，并授权经营管理层办理以上公
司变更注册资本及修订章程事项的工商变更登记手续，最终结果以市场监督管理
部门核准内容为准，《公司章程》全文详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券
交易所披露的《江西洪城环境股份有限公司公司章程（2025 年 8 月修订）》。
以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。
江西洪城环境股份有限公司
二○二五年九月十一日
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江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
议案三
关于修订部分公司治理制度的议案?
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定和公司的实
际情况，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》
《董事及高级管理人员薪酬方案》《募集资金管理办法》《董事会会议提案管理
制度》的部分条款进行相应修订，具体规则内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在
上海证券交易所披露的《江西洪城环境股份有限公司制度修订（2025 年 8 月修订）》
相关规则文件。
以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。
江西洪城环境股份有限公司
二○二五年九月十一日
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江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
议案四
关于万锋先生辞去公司董事、增补李昊先生为公司第八届董事会董事
候选人的议案?
各位股东、股东代表：
因工作变动原因，公司董事万锋先生已申请辞去公司第八届董事会董事及相
关董事会委员会委员的职务，根据《公司章程》等有关规定，经公司第八届董事
会提名委员会及第八届董事会第二十四次临时会议审议通过，同意李昊先生为公
司第八届董事会董事候选人,任期至本届董事会任期届满止。
以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。
江西洪城环境股份有限公司
二○二五年九月十一日
?第八届董事会董事候选人简介
李昊，男，1975 年 10 月出生，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师。
历任南昌市市政工程开发有限公司市政一公司、二公司经理助理、副经理、经理，
南昌市政公用旅游投资有限公司总经理助理、副总经理，南昌市政工程开发集团
有限公司总经理助理、党委委员、副总经理、党委副书记、董事、总经理、党委
书记、董事长。现任南昌市燃气集团有限公司党委书记、董事长。
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江西洪城环境股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年第二次临时股东大会会议材料?
议案五
关于毛艳平先生辞去公司董事、增补蔡翘先生为公司第八届董事会董
事候选人的议案?
各位股东、股东代表：
因工作变动原因，公司董事毛艳平先生已申请辞去公司第八届董事会董事、
副总经理及相关董事会委员会委员的职务，根据《公司章程》等有关规定，经公
司第八届董事会提名委员会及第八届董事会第二十四次临时会议审议通过，同意
蔡翘先生为公司第八届董事会董事候选人,任期至本届董事会任期届满止。
以上议案，请各位股东、股东代表予以审议。
江西洪城环境股份有限公司
二○二五年九月十一日
?第八届董事会董事候选人简介
蔡翘，男，1977 年 12 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。历任江
西洪城水业股份有限公司办公室副主任，南昌市政公用集团计划财务部部长助理，
江西洪城水业股份有限公司总经理助理、副总经理、董事会秘书，南昌市政公用
集团有限公司副总经济师、企业规划管理部部长。现任江西洪城环境股份有限公
司总经理。
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