证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-073
佳都科技集团股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第一次
临时会议通知于 2025 年 8 月 29 日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于 2025 年
董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份
有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：
一、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案
为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，加快公司国际化战略
的实施及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，优化资本结构和股东组成，提
升公司治理水平和核心竞争力，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，公司拟
发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香
港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发
行证券和上市管理试行办法》及《监管规则适用指引——境外发行上市类第 1 号》
等相关法律、法规的要求，公司本次发行上市符合中国境内法律、法规和规范性文
件的要求和条件。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）
及香港法律对在中华人民共和国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有
关规定，公司本次发行上市将在符合《香港上市规则》、香港法律及香港上市的要
求和条件下进行。
本次发行上市尚需提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、
香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）备案或
核准。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第十六次会议和公司独立董
事专门会议 2025 年第五次会议事前审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
逐项审议通过公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的具
体方案如下：
本次发行的 H 股股票拟申请在香港联交所主板上市交易。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行的股票为在香港联交所主板上市的境外上市外资股（H 股），均为普
通股；每股面值为人民币 1.00 元，以外币认购。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起 24 个月或同意
延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行及上市
时间由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内外监管机构（包
括中国证券监督管理委员会、香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会等）审
批或备案进展情况、境内外资本市场状况及其他相关情况决定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。香港公开发售为向香港公众投
资者公开发售，国际配售则向符合投资者资格的国际机构投资者配售。
根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括（但不限于）：（1）依据美
国 1933 年《证券法》及其修正案项下 S 条例进行的美国境外发行；（2）依据美国
投资者（QIBs）进行的发售。
具体发行方式将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据法律规定、境内
外监管机构批准或备案进展情况、境内外资本市场状况及其他相关情况确定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在符合香港联交所要求的最低发行比例、最低公众持股比例及流通比例等规定
或要求（或豁免）的前提下，由公司结合自身资金需求及未来业务发展的资本需求
确定发行规模，本次发行的 H 股股数不超过本次发行后公司总股本的 15%（超额配
售选择权行使前），并根据市场情况授权整体协调人行使不超过前述发行的 H 股股
数 15%的超额配售选择权。
最终发行数量、发行比例及超额配售事宜由股东会授权董事会及/或董事会授权
人士根据法律规定、境内外监管机构批准或备案进展情况、境内外资本市场状况及
其他相关情况确定，以公司根据与有关承销商分别签署的香港承销协议及国际承销
协议发行完成后实际发行的 H 股数量为准，公司因此而增加的注册资本亦须以发行
完成后实际发行的新股数目为准，并须在得到中国证监会、香港联交所和其他有关
机构备案、批准后方可执行。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行价格将充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等
情形下，按照国际惯例，通过累计订单需求和簿记建档，根据本次发行时境内外资
本市场情况，由公司股东会授权董事会及/或董事会授权人士和本次发行的整体协调
人共同协商确定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行拟在全球范围进行发售，发行的对象包括香港公开发售的香港公众投
资者、中国境外（为本方案之目的包含中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区
及中国台湾、外国）机构投资者、企业和自然人、合格境内机构投资者及其他符合
监管规定的投资者。具体发行对象将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据
法律规定、监管机构批准或备案及国际资本市场状况等其他情况加以决定。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次发行方式为香港公开发售及国际配售。
香港公开发售部分将根据接获认购者的有效申请数目决定配发给认购者的股份
数目。配发基准可能根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目和超额认
购的倍数来确定，但应严格按照《香港上市规则》及香港联交所不时刊发的相关指
引所指定（或获豁免）的比例分配。在适当的情况下，配发股份亦可通过抽签方式
进行，即部分认购者可能获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，
而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份，香港公开发售部分与国际配售部分
的比例将按照《香港上市规则》规定以及香港联交所可能授予的有关豁免确定。
国际配售部分的配售对象和配售额度将根据累计订单充分考虑各种因素后决定，
包括但不限于：总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性和在过去交易
中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感度、预路演的参与程度、
对该投资者后市行为的预计等。在国际配售分配中，原则上将优先考虑基石投资者
（如有）、战略投资者（如有）和机构投资者。其中，配售比例将遵循现行法律法
规和香港联交所的相关规定和要求。
在不允许就公司的股份提出要约或进行销售的任何国家或司法管辖区，关于本
次发行的公告不构成销售公司股份的要约或要约邀请，且公司也未诱使任何人提出
购买公司股份的要约。公司在依据《香港上市规则》的要求刊发招股说明书后，方
可销售公司股份或接受购买公司股份的要约（基石投资者（如有）、战略投资者（如
有）除外）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第十六次会议和公司独立董
事专门会议 2025 年第五次会议事前审议通过。
本议案尚需提交公司股东会逐项审议通过。本次发行上市的具体方案尚需提交
中国证监会、香港联交所及香港证监会备案或核准。
三、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
根据相关法律法规的规定，为完成本次发行 H 股并上市，在取得本次发行上市
的有关批准、备案后，公司将在董事会及/或董事会授权人士决定的日期，根据正式
刊发的 H 股招股说明书及 H 股国际配售招股文件所载条款及条件，向符合相关资格
的投资者发行或配售 H 股股票并在香港联交所主板上市交易。公司在本次发行上市
后转为境外募集并上市的股份有限公司，成为在上海证券交易所和香港联交所两地
上市的公众公司。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第十六次会议和公司独立董
事专门会议 2025 年第五次会议事前审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
公司本次发行上市所得的募集资金在扣除相关发行费用后，将全部用于公司业
务发展，可用于（包括但不限于）：增强公司研发能力并持续迭代产品和技术创新、
全球营销与业务网络建设、战略及产业等全球业务开拓相关投资与并购、补充营运
资金及其他事项。
同时提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士在经股东会批准的募集资金用
途范围内根据本次发行上市申请批准和备案过程中政府部门、监管机构或证券交易
所的相关意见、公司运营情况及公司现行及未来资金需求等情况对募集资金用途进
行调整（包括但不限于调整及确定具体投向及使用计划，对募集资金投向项目的取
舍、顺序及投资金额作个别适当调整，确定募集资金项目的投资计划进度，签署本
次募集资金投资项目运作过程中的重大合同，根据 H 股招股说明书的披露确定超募
资金的用途（如适用）等）。具体募集资金使用计划以公司经董事会及/或董事会授
权人士批准并正式刊发的本次发行上市招股说明书最终版的披露为准。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第十六次会议和公司独立董
事专门会议 2025 年第五次会议事前审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
鉴于公司拟在境外公开发行外资股（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市，为
兼顾公司现有股东和未来 H 股股东的利益，在扣除公司于本次发行上市前根据相关
法律法规及《公司章程》的规定并经公司股东会审议批准及根据股东会的授权并经
董事会审议批准的拟分配股利（如适用）后，本次发行上市前的滚存未分配利润由
本次发行上市完成后的新、老股东按本次发行上市完成后的持股比例共同享有。
如公司未能在本次发行上市决议有效期内完成本次发行上市，则届时需经公司
股东会另行审议后对公司已形成的滚存未分配利润分配事宜作出决议。
本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议和公司独立董事专门会议
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议
案
公司本次发行上市的相关决议有效期为 24 个月，自公司审议本次发行相关事宜
的股东会批准之日起计算。如公司在前述有效期内取得相关监管机构对本次发行上
市的备案或核准文件，则决议有效期自动延长至本次发行上市完成日与行使超额配
售选择权（如有）项下股份发行及交割之日孰晚日。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本次H股股票发行
并上市有关事项的议案
为高效、有序地完成本次发行上市的相关工作，董事会拟提请股东会授权、确
认及追认董事会及/或其授权人士在股东会审议通过的本次发行上市框架、原则和决
议有效期内，单独或共同代表公司，全权处理与本次发行上市有关的事项，包括但
不限于：
关政府部门、监管机构、证券交易所等（包括但不限于中国证监会、香港证监会、
香港联交所、中国证券登记结算有限责任公司、香港公司注册处、香港中央结算有
限公司等）的意见，并结合市场环境对本次发行上市方案及相关议案内容进行修改、
完善并组织具体实施，包括但不限于：确定具体的 H 股发行规模、发行价格（包括
币种、价格区间和最终定价）、发行时间、发行方式、发行对象、配售比例、战略
配售、超额配售事宜、募集资金具体投向和具体使用计划及其他与本次发行上市方
案实施有关的事项；批准缴纳必要的上市费用，包括但不限于首次上市费用；通过
上市费用估算、发布正式通告、申请表格和与本次发行上市相关的其他公告；就本
次发行上市事宜向境内外政府有关部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、
同意等手续。
招股说明书（包括申请版本及聆讯后资料集（中英文版本），下同）、红鲱鱼招股
书、国际发售通函及其他申报文件；批准盈利及现金流预测事宜；起草、修改、定
稿、批准、签署、执行、中止及终止任何与本次发行上市有关的协议（包括但不限
于任何保荐人聘用协议、整体协调人聘用协议、资本市场中介人聘用协议、香港及
国际承销协议、关连/关联交易协议（包括确定相关协议项下交易的年度上限金额）、
合规顾问协议、上市前投资协议（包括投资协议、基石投资协议、战略投资协议）、
基石投资协议、保密协议、股份过户登记协议、eIPO 协议、公司秘书服务协议、收
款银行协议、其他中介机构聘用协议（包括但不限于公司的境内外律师、保荐人及
承销商的境内外律师、行业顾问、印刷商、公关公司、审计师、内控顾问、（联席）
公司秘书、评估师、环境、社会和治理（ESG）顾问等）、企业服务公司聘用协议
（如有）、收款银行协议等）、豁免申请、合同（包括但不限于董事（包括独立非
执行董事）服务合同或聘用函、高级管理人员聘用协议）、招股相关文件（包括但
不限于招股说明书、红鲱鱼招股书、国际发售通函、正式通告、整体协调人公告等）
或其他需要向保荐人和/或承销商、中国证监会、香港证监会、香港联交所等出具的
承诺、确认、授权以及任何与本次发行上市有关的其他重要合同、协议、承诺、契
据、函件文本或其他与本次发行上市实施有关的文件，并视需要加盖公司公章；聘
任、解除或更换联席公司秘书、根据《香港上市规则》第 3.05 条的规定负责与香港
联交所沟通的授权代表及替任授权代表（如适用）作为与香港联交所沟通的主要渠
道、代表公司在香港接受送达的法律程序文件的授权代表及代理人；聘请保荐人、
承销团成员（包括但不限于整体协调人、全球协调人、簿记管理人、牵头经办人、
资本市场中介人等）、财务顾问、合规顾问、内控顾问、背调机构、商标律师、境
内外律师和审计师、印刷商、公关公司、收款银行及其他与本次发行上市有关的中
介机构；代表公司与境内外政府机构和监管机构（包括但不限于中国证监会、香港
证监会及香港联交所以及其他相关行业主管部门等）进行沟通以及作出有关承诺、
声明、确认及/或授权；确认及批准豁免申请函（包括相关电子表格）、批准及签署
电子表格、承诺函、验证笔记、授权书以及责任书，决定及缴纳与本次发行上市相
关的费用、发布正式通告及一切与上市招股有关的公告；电子化发布或大量印刷招
股说明书、红鲱鱼招股书、国际发售通函；批准于香港联交所网页及 A 股信披网站
（如需）上传与上市招股有关的公告（包括申请版本招股说明书及整体协调人委任
公告（包括其修订版）、聆讯后资料集等）；批准发行股票证书及股票过户以及在
本次发行上市有关文件上加盖公司公章等；批准通过香港联交所的电子呈交系统
（E-SubmissionSystem）上传有关上市及股票发行之文件、确定账户授权使用人并接
受香港联交所制定关于使用电子呈交系统的使用条款，完成相关申请和开户事宜；
办理审批、登记、备案、核准、同意、有关商标及知识产权注册以及注册招股说明
书等手续；根据监管要求及市场惯例办理公司董事、高级管理人员责任保险及招股
说明书责任保险购买相关事宜；批准盈利及现金流预测事宜；向香港中央结算有限
公司申请中央结算及交收系统（CCASS）准入并签署、递交和出具相关文件及承诺、
确认和授权；如有基石投资人，批准基石投资人的加入并签署（包括加盖公司公章，
如需）与基石投资人有关的协议等；向保荐人、香港联交所、香港证监会及/或其他
监管机构出具承诺、确认以及授权；以及其他其认为与本次发行上市有关的必须、
恰当或合适的所有行为及事项。
司公章，如需）、执行、完成并向本次发行上市事宜相关的境内外有关政府机关、
监管机构、证券交易所等（包括但不限于中国证监会、香港证监会、香港联交所、
中国证券登记结算有限责任公司、香港公司注册处、香港中央结算有限公司以及其
他相关行业主管部门）组织或个人提交各项与本次发行上市有关的申请、备忘录、
报告、材料、反馈或回复（书面或口头）或其他所有必要文件并在有关文件上加盖
公章，以及办理与本次发行上市有关的审批、登记、备案、核准或同意等手续（包
括但不限于向香港公司注册处申请注册本公司为非香港公司，以及委任公司在香港
接受或向公司送达的法律程序文件及通知书的代表），代表公司与监管机构进行沟
通并作出有关承诺、声明、确认及/或授权；并做出其认为与本次发行上市有关的必
须、恰当或合适的行为及事项。
规定，代表公司批准及通过香港联交所上市申请表格（以下简称“A1 表格”）及其
他相关文件（包括但不限于相关豁免申请、表格、清单等）的形式与内容（包括所
附承诺和授权），代表公司批准及授权保荐人适时向香港联交所及/或香港证监会提
交 A1 表格、招股说明书草稿及《香港上市规则》要求于提交 A1 表格时提交的其它
文件、信息及费用，代表公司签署 A1 表格及所附承诺、声明、授权和确认，批准向
香港联交所缴付上市申请费用，并于提交该表格及相关文件时：
（1）代表公司作出以下载列于 A1 表格中的承诺、确认和授权（如果香港联交
所对 A1 表格作出修改，则代表公司根据修改后的 A1 表格的要求作出相应承诺），
并确认在未获得香港联交所事先同意的情况下，不会变更或撤销该承诺：
a）在公司任何证券在香港联交所主板上市期间的任何时间，公司会一直遵守并
告知公司的董事及控股股东他们有责任一直遵守不时生效的《香港上市规则》的全
部规定；并谨此确认公司在上市申请过程中已遵守并将继续遵守且已告知公司的董
事及控股股东他们有责任遵守《香港上市规则》及指引材料的所有适用规定；
b）在上市申请过程中提交或促使他人代表公司提交在各重要方面均准确完备且
没有误导或欺诈成分的资料给香港联交所；并谨此确认 A1 表格及随 A1 表格递交的
所有文件在各重要方面均准确完备，且没有误导或欺诈成分；
c）如因情况出现任何变化而导致(i)A1 表格或随 A1 表格递交的上市文件草稿所
载的资料，或(ii)在上市申请过程中提交给香港联交所的资料在任何重大方面不准确
完备，且具误导或欺诈成分，公司会在可行情况下尽快通知香港联交所；
d）在证券交易开始前，向香港联交所呈交《香港上市规则》第 9.11（37）条要
求的声明（F 表格（登载于监管表格）（定义见《香港上市规则》）；
e）按照《香港上市规则》第 9.11（35）至 9.11（39）条的规定在适当时间提交
文件；
f）遵守香港联交所不时公布的刊发和通讯方面的程序及格式要求。
（2）代表公司按照 A1 表格中提及的《证券及期货（在证券市场上市）规则》
（香港法例第 571V 章）第 5 条和第 7 条的规定向香港联交所授予双重呈报授权（即
由香港联交所代表公司向香港证监会送交下述文件），并代表公司作出确认，除非
事先经香港联交所书面批准（是否授予此等批准由香港联交所全权决定），不得以
任何方式变更或撤销双重呈报授权，且代表公司承诺签署香港联交所不时要求的、
便于香港联交所完善双重呈报授权的文件：
a）所有经公司向香港联交所呈递的文件（含 A1 表格及所有附随文件）；
b）公司或公司代表向公众人士或公司证券持有人作出或发出的某些公告、陈述、
通告或其他文件，一经其将该等文件递交香港联交所，香港联交所可代其向香港证
监会递交该等文件。
c）代表公司承诺签署香港联交所为完成上述授权所需的文件，上述所有文件送
交香港联交所存档的方式以及所需数量由香港联交所不时指定；及同意除事先获香
港联交所书面批准外，上述授权不得以任何方式修改或撤回，而香港联交所有绝对
酌情权决定是否给予有关批准。
之文件，包括但不限于：批准、签署 A1 表格及其相关文件（包括但不限于相关豁免
申请函、随附附录、表格和清单）的形式和内容，其中包括代表公司向保荐人、整
体协调人、资本市场中介人、香港联交所或香港证监会的承诺、确认或授权，以及
与 A1 表格相关的文件，并对 A1 表格及其相关的文件作出任何适当的修改；批准、
签署及核证招股说明书验证笔记及责任书等文件；批准公司签署对保荐人及整体协
调人就 A1 申请文件内容所出具的背靠背确认函；授权保荐人就本次发行及上市事宜
向香港联交所及香港证监会提交 A1 表格及其他与本次发行上市相关的文件以及授
权保荐人代表公司与有关监管机构就本次发行上市联络和沟通以及作出任何所需的
行动（包括但不限于代表公司与香港联交所就其对于本次发行上市提出的问题与事
项作出沟通）；授权董事会及/或其授权人士因应《香港上市规则》第 3A.05 条的规
定向保荐人提供该条项下上市发行人须向保荐人提供的协助，以便保荐人履行其职
责。
律、法规及规范性文件修改的《公司章程》及其附件（包括但不限于股东会议事规
则、董事会议事规则等）、各董事委员会工作细则及其它公司治理文件，根据境内
外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机关、监管机构及证券交易所
等（包括但不限于中国证监会、香港证监会、香港联交所、中国证券登记结算有限
责任公司、香港公司注册处、香港中央结算有限公司以及其他相关行业主管部门）
的要求与建议及本次发行上市实际情况进行相应调整和修改（包括但不限于对文字、
章节、条款、生效条件、生效时间、注册资本、股本结构等进行调整和修改），并
在本次发行上市完毕后，对《公司章程》中涉及注册资本和股本结构的内容作出相
应调整和修改；在本次发行前和发行完毕后依法在境内外有关政府机关、监管机构
及证券交易所等（包括但不限于香港公司注册处及境内商务主管部门、市场监督管
理部门）办理有关前述文件的批准、登记或备案手续，并根据境内外相关法律、法
规及规范性文件在相关登记机关办理 H 股股票登记事宜。
董事及公司秘书或公司的法律顾问核证后，递交给中国证监会、香港证监会、香港
联交所和任何其他监管机构，和/或经要求，发给其他相关各方和包括保荐人在内的
参与上市项目的专业顾问。遵照香港法例第 32 章《公司(清盘及杂项条文)条例》第
通过和签署招股说明书等将向香港联交所及香港公司注册处呈交的文件及公司备查
文件等。
证券交易所的相关意见、公司运营情况及实际需求等情况对募集资金投资项目的取
舍、顺序及投资金额作个别适当调整；确定募集资金项目的投资计划进度、轻重缓
急排序；根据招股说明书的披露确定超募资金的用途（如适用）。具体募集资金用
途及投向计划以公司 H 股招股说明书最终版的披露为准。
香港联交所《新上市申请人指南》等规则和指引项下所要求的事宜。
示文件，在股东会的授权范围内对股东会审议通过的与本次发行上市相关的决议内
容作出相应修改并组织具体实施，但依据相关法律法规和监管规则必须由股东会审
议的修改事项除外。
务，签署及在其可能酌情认为合适时，对本次发行上市有关法律文件作出修改、调
整或补充并批准相关事项，以及根据境内外法律、法规及监管机构的要求，办理与
本次发行上市有关的其他事务。
机关递交及收取与本次发行上市有关的文件（包括但不限于变更公司秘书，公司在
香港的主要营业地址、公司在香港接受法律程序文件及通知的代理（如需）的相关
文件等），并办理有关签署文件的批准、登记或备案手续及必要或合宜的其他事宜。
和办理《香港上市规则》所要求的其他事宜。
（以下简称“香港《公司条例》”）第 16 部的相关规定，在香港公司注册处注册为
一家非香港公司、设立香港主要营业地点及确认非香港公司授权人士，并批准和签
署为上述目的需要向香港公司注册处递交的文件并办理与此相关的一切事宜，以及
委托代理人接收相关法律程序文件和通知；依据香港《公司条例》(香港法例第 622
章)第 774 及 776 条及《香港上市规则》第 19A.13(2)条规定，委任担任公司在香港接
受向公司送达的法律程序文件及通知书的代表。
调整或补充的权利、签署任何有关的文件以及向任何相关部门进行申请的权利。
下，批准、追认及确认此前公司或其他任何董事、高级管理人员或授权人士作出的
与本次发行并上市有关的所有行动、决定及签署和交付的所有相关文件，犹如采取
该等行动前已获得董事会批准，并具体办理与本次发行上市有关的其他事务。
港上市规则》要求须于提交 A1 表格时提交的其他文件、信息及费用，而公司董事会
或及其授权人士可按本议案获授权处理该等重新提交之相关事宜。
期内取得相关监管机构对本次发行并上市的批准文件，则授权期限自动延长至本次
发行并上市完成日与行使超额配售选择权（如有）项下股份发行及交割之日孰晚日。
（E-Submission System）资料集（包括电子呈交系统刊发的适用于上市发行人及上市
申请人之条款及细则、接受电子呈交系统条款及细则的函件、须呈交联交所的电子
呈交系统登记申请表，以及其他相关文件），并授权任何一名董事或公司秘书代表
公司作出一切必要安排，以申请电子呈交系统（E-Submission System）注册，接受与
电子呈交系统注册有关的电子呈交系统条款和条件，接收密码并处理其后的注册事
宜。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于确定董事会授权人士处理与本次境外公开发行H股股票并上市有关事
项的议案
根据本次发行上市需要，在获得股东会批准《关于提请股东会授权董事会及/或
其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》的基础上，进一
步授权公司董事长陈娇女士、董事会秘书周哲斯先生（亦可转授权）行使该议案授
予的权利，具体办理该议案所述相关事务及其他由董事会授权的与本次发行上市有
关的事务，授权期限与《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与本
次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》所述的授权期限相同。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于修订H股股票发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规
则（草案）的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发
行证券和上市管理试行办法》等境内有关法律、法规、规范性文件及《香港上市规
则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的要
求，结合公司的实际情况及需求，对现行《公司章程》及其相关议事规则进行修订，
形成本次发行上市后适用的《佳都科技集团股份有限公司章程（草案）》（以下简
称“《公司章程（草案）》”）及《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则
（草案）》。
同时，提请股东会授权董事会及其授权人士，为本次发行上市之目的，根据境
内外法律、法规及规范性文件的规定，境内外有关政府机关和监管机构的要求与建
议以及本次境外上市的实际情况，对经公司股东会审议通过的《公司章程（草案）》
及《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》不时进行调整和修改
（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调
整和修改），及向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更、审批或备案等
事宜。该等调整和修改须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》和有关监管、
审核机关的规定。
《公司章程（草案）》及《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草
案）》在提交股东会审议通过后，自公司发行 H 股股票经中国证监会备案并在香港
联合交易所有限公司上市交易之日起生效实施，在此之前，除另有修订外，现行《公
司章程》及其议事规则将继续适用。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于审议公司本次H股股票发行上市后适用的部分治理制度的议案
鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，为进一
步规范公司运作，完善公司治理结构，根据境内外有关法律法规的规定以及相关监
管要求，结合公司的实际情况及需求，公司新拟定了相关公司治理制度并形成草案。
的管理制度（草案）》
上述制度经公司董事会审议通过，自公司发行 H 股股票经中国证监会备案并在
香港联合交易所有限公司上市交易之日起生效实施。在此之前，现行相关公司治理
制度继续适用。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于制定《佳都科技集团股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和
档案管理工作制度》的议案
鉴于公司拟在境外公开发行外资股（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市，根
据《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》，公
司制定了《佳都科技集团股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工
作制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于修订公司现行适用的部分治理制度的议案
根据公司内部控制完善的实际需求，公司修订了《佳都科技集团股份有限公司
内部控制制度》《佳都科技集团股份有限公司财务管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于增选公司独立非执行董事的议案
根据有关法律法规及公司章程的规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董
事会同意提名朱明华先生为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人（简历附后），
任期自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板上市之日至第十一届董事会任期
届满为止。
本次提名符合法律法规及《公司章程》的规定。经公司董事会提名委员会对朱
明华先生的任职资格进行审查，朱明华先生已经参加培训并取得证券交易所认可的
相关培训证明材料，具备担任公司独立董事的任职资格和能力，未发现其有法律法
规规定不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市
场禁入者并且禁入尚未解除的情况，经证券期货市场诚信信息查询，无证券期货违
法违规记录，同意提名朱明华先生作为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人。
独立非执行董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后提
交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第四次会议事前审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、关于增加董事会审计委员会委员的议案
为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会审计委员会决策的科学性和有
效性，公司董事会同意增选朱明华先生为第十一届董事会审计委员会委员，任期自
公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板上市之日至第十一届董事会任期届满为
止。
增选完成后，公司董事会审计委员会成员由 3 人增加至 4 人，分别为刘娥平、
韩宝明、GU QINGYANG（顾清扬）、朱明华，其中刘娥平为主任委员。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、关于确定公司董事角色的议案
为本次发行上市之目的，根据《香港上市规则》等有关法律、法规的规定，本
次发行上市完成后，各董事角色如下：
执行董事：陈娇、刘伟、刘佳
非执行董事：GU QINGYANG （顾清扬）、张利连
独立非执行董事：刘娥平、韩宝明、王涛、朱明华（如朱明华先生获股东会选
举通过）
上述董事角色自公司股东会审议通过且本次发行的 H 股股票在香港联交所上市
交易之日起生效。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第四次会议事前审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、关于批准香港主要营业地址、公司注册为非香港公司及聘任公司秘书、
委任授权代表的议案
为符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，董事会同意公司依据香
港《公司条例》（香港法例第 622 章）及《商业登记条例》（香港法例第 310 章）
相关规定向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”、设立公司在香港的主要营
业地点、委任公司在香港的获授权代表，并授权董事会及其授权人士和公司秘书处
理非香港公司注册相关事项并代表非香港公司处理与本次发行上市相关事项（包括
在香港设立主要营业地址、代表公司签署非香港公司注册事宜之有关表格及文件等）；
公司香港接收法律程序文件的具体地址提请股东会授权董事会及董事会授权人士根
据《香港上市规则》及香港《公司条例》（香港法例第 622 章）的规定及要求具体
办理。
为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要
求，公司拟根据《香港上市规则》及《公司条例》（香港法例第 622 章）委任联席
公司秘书及授权代表，其联席公司秘书将履行公司的公司秘书职责，而授权代表及
替任授权代表则作为公司与香港联交所的主要沟通渠道；此外，按照香港《公司条
例》（香港法例第 622 章）的规定，委任授权代表作为代表公司在香港接收法律程
序文件及通知的代理人；彼等任期自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所主板上
市之日起生效。
联席公司秘书：周哲斯、崔嘉欣
《香港上市规则》下授权代表：陈娇、周哲斯
《香港上市规则》下的替任授权代表：崔嘉欣
《公司条例》（香港法例第 622 章）下授权代表：陈娇、周哲斯、崔嘉欣。
提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据《香港上市规则》及《公司条例》
全权办理本次公司秘书及授权代表的聘任事宜，包括但不限于前期磋商、定价、签
署聘任协议等，并可根据需要调整人选。上述授权有效期限自本次董事会会议审议
通过之日起至本次发行上市的决议有效期终止之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第四次会议事前审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案
为合理控制公司董事、高级管理人员及其他相关责任人员的风险，根据境外相
关法律、法规及规范性文件并根据行业惯例，公司拟购买董事、高级管理人员及其
他相关责任人员的责任保险（含招股说明书责任保险，以下称“董责险”）。
上述事宜提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据《香港上市规则》附录
C1《企业管治守则》的要求及其他境外相关规定和市场惯例，并参考行业水平办理
董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确
定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险保险合同
期满时或之前办理与续保或者重新投保相关事宜。
该议案全体董事回避表决，将直接提交股东会进行审议。
十八、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案
公司董事会同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，
本次置换金额为人民币 1,862.28 万元，符合以自有资金支付后六个月内实施置换的
情形。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、关于召开2025年第六次临时股东会的通知
公司定于 2025 年 9 月 18 日召开 2025 年第六次临时股东会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
附：公司第十一届董事会独立非执行董事候选人个人简历
朱明华先生，男，1981 年出生，中国国籍，现工作并居住在香港，毕业于南开
大学，获得会计学硕士学位，清华大学五道口 EMBA 硕士学位，中国注册会计师。
曾任职于摩托罗拉，戴尔，亚马逊及百度多家公司的财务管理岗位，2016 年 07 月至
官；2023 年 12 月 29 日至今任安记食品股份有限公司独立董事。
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