锦州永杉锂业股份有限公司
锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
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锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
现场会议时间：2025 年 9 月 10 日 14：00 时。
现场会议地点：主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室、分会场湖
南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心 1 期 3B 栋 7 楼公司会议室
会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券
交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
主持人：公司董事长杨希龙先生
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身
份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交
股东授权委托书和本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
议的公司董事、监事、高管人员等。
四、逐项宣读并审议以下议案
议案一：审议《关于取消监事会的议案》
议案二：审议《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
议案三：审议《关于修订公司部分管理制度的议案》
议案四：审议《关于调整期货套期保值业务相关事项的议案》
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五、投票表决等事宜
书面表决。
六、主持人宣布会议结束。
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议案一：关于取消监事会的议案
各位股东及股东代表：
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》，中国证监会于 2024 年 12 月 27
日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司
章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，
由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》
相应废止。
该议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，现提请大会审议。
锦州永杉锂业股份有限公司董事会
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议案二：关于变更注册资本并修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
监事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限
制性股票的议案》，公司因第三个解除限售期业绩不达标，对 10 名激励对象所持
年年度股东大会审议通过。2025 年 5 月 30 日，公司对上述 10 名对象持有的已
获授但尚未解除限售的 309 万股限制性股票完成回购注销。
据此，公司股份总数由 515,380,649 股减少至 512,290,649 股，公司注册资
本由 515,380,649 元减少至 512,290,649 元。
《证券
法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、行政法规的规定，公司
对《公司章程》进行全面修订。将《公司章程》中“股东大会”统一调整为“股
东会”，按要求增加董事会专门委员会等章节及完善其他相关内容；公司将不再
设置监事会和监事，删除原《公司章程》第七章监事会整个章节。
该议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，现提请大会审议。
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议案三：关于修订公司部分管理制度的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公
司治理的实际情况，为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，有效
保护公司和全体股东的合法权益，公司对《锦州永杉锂业股份有限公司董事会议
事规则》《锦州永杉锂业股份有限公司股东会议事规则》部分内容进行了修订。
该议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，现提请大会审议。
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议案四：关于调整期货套期保值业务相关事项的议案
各位股东及股东代表：
为进一步降低碳酸锂及原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经
营业绩持续、稳定，基于审慎经营原则，公司拟提高期货套期保值业务交易保证
金，以增强抗风险能力，保障经营稳定性，提升财务稳健性。调整后，公司拟开
展碳酸锂、纯碱和烧碱的商品期货套期保值业务，合计投入保证金不超过人民币
万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。交易期限为自公司 2025 年第二
次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。
该议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，现提请大会审议。
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