河南蓝天燃气股份有限公司
二零二五年九月
河南·驻马店
河南蓝天燃气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会材料
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河南蓝天燃气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会材料
河南蓝天燃气股份有限公司
现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 下午 14 点
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 15
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议地点：河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司会
议室
股权登记日：2025 年 9 月 9 日
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长李新华先生
会议安排：
一、 参会人员签到，股东或股东代表登记
二、 宣读会议须知
三、 介绍本次大会的见证律师及出席本次大会的董事、监事及列席人
员，宣布现场到会的股东和股东代理人及代表股数
四、 审议如下议案
河南蓝天燃气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会材料
五、 现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分
钟）
六、 现场股东或股东代表投票表决
七、 统计并宣布现场表决结果
八、 股东会见证律师宣读法律意见
九、 签署本次股东会的会议决议及会议纪要，会议闭幕。
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河南蓝天燃气股份有限公司
为充分尊重广大投资者，保障公司全体股东的合法权益，确保
公司本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特
制定会议须知，望出席股东会的全体人员遵守：
一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东权益；
二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席股东会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间
请关闭手机或将手机调整成震动状态；
五、本次股东会采用记名投票的方式逐项进行表决，特请各位
股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票。
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议案 1
关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案
各位股东、股东代表：
截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民
币634,107,831.23元（未经审计），合并报表中归属于上市公司普通股
股东的净利润204,614,604.89元（未经审计）。根据《上市公司监管指
引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号—规范运作》及《公司章程》《蓝天燃气未来三年股东分
红回报规划（2023—2025年）》的相关规定，结合公司实际情况，经
董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.4元（含税）。截至2025
年8月28日，公司总股本714,635,677股，以此计算合计拟派发现金红利
润204,614,604.89元（未经审计）的139.70%。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝
天燃气2025年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-047）。
以上议案，提请审议。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
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议案 2
关于修订<公司章程>并取消监事会的议案
各位股东、股东代表：
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司
法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关
规定，并结合本公司实际情况，拟对《河南蓝天燃气股份有限公司章
程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再
设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《河南
蓝天燃气股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废
止。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝
天燃气关于修订<公司章程>、相关制度及取消监事会的公告》（公
告编号：2025-049）。
以上议案，提请审议。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
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议案 3
关于修订<董事会议事规则>的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定及拟修订的《河南蓝天燃气股份有限公司章
程》的规定，并结合本公司实际情况，拟对《河南蓝天燃气股份有限
公司董事会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝
天燃气董事会议事规则》。
以上议案，提请审议。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
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议案 4
关于修订<股东会议事规则>的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定及拟修订的《河南蓝天燃气股份有限公司章
程》的规定，并结合本公司实际情况，拟对《河南蓝天燃气股份有限
公司股东会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝
天燃气股东会议事规则》。
以上议案，提请审议。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
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议案 5
关于修订<关联交易决策制度>的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定及拟修订的《河南蓝天燃气股份有限公司章
程》的规定，并结合本公司实际情况，拟对《河南蓝天燃气股份有限
公司关联交易决策制度》部分条款进行修订。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝
天燃气关联交易决策制度》。
以上议案，提请审议。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
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议案 6
关于修订<对外担保管理制度>的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司监管
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证
券交易所股票上市规则》等相关规定及拟修订的《河南蓝天燃气股份
有限公司章程》的规定，并结合本公司实际情况，拟对《河南蓝天燃
气股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修订。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝
天燃气对外担保管理制度》。
以上议案，提请审议。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
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议案 7
关于修订<募集资金管理制度>的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定及拟修订的《河南蓝天燃气股份有限公司章
程》的规定，并结合本公司实际情况，拟对《河南蓝天燃气股份有限
公司募集资金管理制度》部分条款进行修订。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝
天燃气募集资金管理制度》。
以上议案，提请审议。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
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议案 8
关于修订<对外投资管理制度>的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定及拟修订的《河南蓝天燃气股份有限公司章
程》的规定，并结合本公司实际情况，拟对《河南蓝天燃气股份有限
公司对外投资管理制度》部分条款进行修订。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝
天燃气对外投资管理制度》。
以上议案，提请审议。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
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议案 9
关于修订<独立董事工作制度>的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立
董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关规定及拟修订的《河南蓝天燃气股份有限公司章程》
的规定，并结合本公司实际情况，拟对《河南蓝天燃气股份有限公司
独立董事工作制度》部分条款进行修订。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝
天燃气独立董事工作制度》。
以上议案，提请审议。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
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议案 10
关于修订<选聘会计师事务所管理办法>的
议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定，并结合本公司实际情况，拟对《河南蓝天燃气股份有限
选聘会计师事务所管理办法》部分条款进行修订。
具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝
天燃气选聘会计师事务所管理办法》。
以上议案，提请审议。
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