证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-074
吉林电力股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三
十四次会议决定于 2025 年 9 月 9 日采取现场投票与网络投票相结合
的表决方式召开公司 2025 年第四次临时股东会，详见 2025 年 8 月
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第四次临时股
东会的通知》（公告编号：2025-067），现将本次股东会的召开情况
进一步提示如下：
一、召开会议的基本情况
了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议：2025年9月9日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 9 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日上午 9:15-9:25，
//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 9 日
（（1）本次临时股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行
使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
累积投票提案（等额选举）
关于选举吉林电力股份有限公司第十届董事会股东代表董事的
议案
会第二十二次会议审议通过，
详见公司于 2025 年 8 月 22 日刊载于
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数。 独立董事候选人尚需经深交所审核无异议后，股东会方可进
行选举。
公司将对上述议案对中小投资者的表决单独计票统计并公开披
露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、出席现场股东会会议登记方法
（一）登记方式：
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持
有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身
份证件。
可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
（二）现场登记时间：2025年9月5日（星期五）上午10:30—11:30，
（三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股
份有限公司资本运营部。
（四）会议联系方式：
联系人：高雪
联系电话：0431—81150933
传真：0431—81150997
电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn
联系地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
（五）其他事项
会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时
涉及的具体操作内容详见本股东会通知的附件1。
五、备查文件
公司第九届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会
二〇二五年九月二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2025年9月9日下午15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
吉林电力股份有限公司
吉林电力股份有限公司：
兹 委 托 先 生 / 女 士 （ 身 份 证
号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2025
年 9 月 9 日（星期二）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2025
年第四次临时股东会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
备注 表决结果
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
关于变更公司名称及证券简称的议
案
关于修订《吉林电力股份有限公司
章程》的议案
关于修订《吉林电力股份有限公司
股东会议事规则》的议案
关于修订《吉林电力股份有限公司
董事会议事规则》的议案
关于修订《吉林电力股份有限公司
独立董事管理规定》的议案
累积投票提案（等额选举）
关于选举吉林电力股份有限公司第
十届董事会股东代表董事的议案
选举杨玉峰先生为公司第十届董事
会股东代表董事
选举和鲁先生为公司第十届董事会
股东代表董事
选举胡建东先生为公司第十届董事
会股东代表董事
选举吕必波先生为公司第十届董事
会股东代表董事
选举邓哲非先生为公司第十届董事
会股东代表董事
关于选举吉林电力股份有限公司第
十届董事会独立董事的议案
选举张学栋先生为公司第十届董事 √
会独立董事
选举潘桂岗先生为公司第十届董事 √
会独立董事
选举金华先生为公司第十届董事会 √
独立董事
说明：对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按上表格示例列示）；
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人(法定代表人)签名（或盖章）
：
股东账户卡号：
持股性质：
持股数量：
授权有效期限为 1 天。
受托人姓名：
身份证号码：
（公司盖章）
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