证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临076
国旅文化投资集团股份有限公司
关于2025年第四次临时股东大会地址变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600358 ST 联合 2025/9/1
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
了《国旅文化投资集团股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通
知》（公告编号 2025-临 072）。
为充分保障公司股东现场参会，现将本次股东大会的召开地点由原来的江西
省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋 5 楼会议室变更为江西省南昌市红谷滩区
学府大道 1 号 34 栋嘉莱特沁庐国际酒店 3 楼会议室。
三、 除了上述更正补充事项外，公司于 2025 年 8 月 26 日公告的原股东大
会通知的其他事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分
召开地点：江西省南昌市红谷滩区学府大道 1 号 34 栋嘉莱特沁庐国际酒店
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日
至2025 年 9 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
类、面值及上市地点
定价原则及发行价格
价支付方式
排
润安排
偿安排
值及上市地点
则及发行价格
用途
期限
上市的议案
集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘
要的议案
告及资产评估报告的议案
合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估
定价公允性的议案
承诺事项的议案
—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要
求》第四条规定的议案
理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条
规定的议案
格波动情况的议案
市公司重大资产重组情形的议案
理办法》相关规定的议案
产情况的议案
案
及提交法律文件的有效性的议案
第三方机构或个人的议案
理本次重组工作相关事宜的议案
报规划的议案
有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案
特此公告。
国旅文化投资集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
国旅文化投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 10 日
召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
法规规定的议案
的议案
产—发行股份的种类、面值及
上市地点
产—定价基准日、定价原则及
发行价格
产—发行对象
产—交易金额及对价支付方
式
产—发行股份数量
产—股份锁定期
产—过渡期损益安排
产—滚存未分配利润安排
产—业绩承诺及补偿安排
产—超额业绩奖励
行股份的种类、面值及上市地
点
价基准日、定价原则及发行价
格
行对象
行规模及发行数量
集配套资金金额及用途
定期安排
存未分配利润安排
次重组决议的有效期限
重组但不构成重组上市的议
案
的议案
金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）》
及其摘要的议案
协议的议案
报告、备考审阅报告及资产评
估报告的议案
性、评估假设前提合理性、评
估方法与评估目的相关性以
及评估定价公允性的议案
情况、填补措施及承诺事项的
议案
监管指引第 9 号—上市公司
筹划和实施重大资产重组的
监管要求》第四条规定的议案
重大资产重组管理办法》第十
一条、第四十三条及第四十四
条规定的议案
个交易日股票价格波动情况
的议案
在不得参与任何上市公司重
大资产重组情形的议案
证券发行注册管理办法》相关
规定的议案
公司购买、出售资产情况的议
案
施及保密制度的议案
的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的议案
间接有偿聘请其他第三方机
构或个人的议案
会及其授权人士办理本次重
组工作相关事宜的议案
-2027 年）股东回报规划的议
案
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及其一致行动人免于发出要
约的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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