证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2025-053
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四
次会议于 2025 年 8 月 27 日以送达方式发出，并于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室以现场
的方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，符合召开董事会会议的法定人数。
会议由董事长万胜平先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式
通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过认真审议并书面表决，形成决议如下：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议
案》。
董事会认为：商晓波先生的教育背景、工作履历均符合公司总经理人员任职资格和任
职条件，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开
认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有
关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，任职资格符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求，同意聘任商晓波先生为公司总经理。
《关于公司总经理辞职暨聘任公司总经理的公告》
（公告编号：2025-052），详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二五年九月三日
首页
微信公众号
证券之星APP
