证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2025-062
吉林省西点药业科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025 年 9 月 2 日（星期二）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 2 日 9:15 至 15:00
董事会
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》
等的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 52 人，代表股份 25,960,750 股，占公司有表决
权股份总数的 33.9380％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 23,467,300 股，占公司有表决
权股份总数的 30.6783％。
通过网络投票的股东 48 人，代表股份 2,493,450 股，占公司有表决权股份
总数的 3.2596％。
通过现场和网络投票的中小股东 49 人，代表股份 3,343,450 股，占公司有
表决权股份总数的 4.3708％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 850,000 股，占公司有表
决权股份总数的 1.1112％。
通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 2,493,450 股，占公司有表决权
股份总数的 3.2596％。
天睿律师事务所律师以现场结合通讯方式列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本议案设有 6 项子议案，对子议案进行了逐项表决。具体表决结果如下：
总表决情况：同意 25,923,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8571％；反对 35,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0069％。
中小股东总表决情况：同意 3,306,350 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.8904％；反对 35,300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.0558％；弃权 1,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0538％。
表决结果：本子议案获得通过。
总表决情况：同意 25,923,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8567％；反对 33,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0131％。
中小股东总表决情况：同意 3,306,250 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.8874％；反对 33,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.0109％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1017％。
表决结果：本子议案获得通过。
总表决情况：同意 25,940,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9230％；反对 17,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0112％。
中小股东总表决情况：同意 3,323,450 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.4018％；反对 17,100 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.5114％；弃权 2,900 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0867％。
表决结果：本子议案获得通过。
总表决情况：同意 25,943,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9337％；反对 13,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0131％。
中小股东总表决情况：同意 3,326,250 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.4856％；反对 13,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.4127％；弃权 3,400 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1017％。
表决结果：本子议案获得通过。
总表决情况：同意 25,923,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8582％；反对 33,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0116％。
中小股东总表决情况：同意 3,306,650 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.8993％；反对 33,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.0109％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0897％。
表决结果：本子议案获得通过。
总表决情况：同意 25,944,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9357％；反对 15,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
会有效表决权股份总数的 0.0054％。
中小股东总表决情况：同意 3,326,750 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.5005％；反对 15,300 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.4576％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 100
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0419％。
表决结果：本子议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
律师：吴团结、杜羽田。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员
资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司
法》
《股东会规则》
《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
四、备查文件
特此公告。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会
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