新余钢铁股份有限公司
会议资料
二〇二五年九月
会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章
程和股东大会议事规则的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司董秘室负责。
二、出席本次大会的对象为股权登记日（2025 年 9 月 3 日）在册的
股东；现场登记时间为 2025 年 9 月 5 日。
三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会
议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以
便验证入场。
四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，
依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
五、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要
求发言，需向大会秘书处(董秘室)登记。发言顺序根据持股数量的多少和
登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不
超过五分钟。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持
有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股
份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”、
“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无
法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持
股份数的表决结果应计为“弃权”。
目 录
一、会议议程
二、会议议案
（一）关于取消监事会及废除监事会议事规则的议案
（二）关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
（三）关于修订《股东会议事规则》等 4 项制度的议案
（四）关于使用闲置资金理财的议案
会议议程
一、会议时间
二、会议地点
江西省新余市渝水区冶金路 1 号公司会议室
三、主持人
公司董事长刘建荣先生
四、召开方式
现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议议程
（一）参会人员签到，股东或股东代表登记
（二）公司董事会秘书报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事
项进行说明。
（三）主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会
拟审议的议案如下：
序号 议案名称
（四）股东及股东代表审议发言。
（五）投票表决，工作人员统计票数。
（六）主持人宣布表决结果。
（七）律师宣读法律意见书。
（八）主持人宣布本次股东大会结束。
议案一
关于取消监事会及废除监事会议事规则的
议案
度规则实施相关过渡期安排》,明确要求上市公司应当在2026年1
月1日前，按照《公司法》《国务院关于实施＜中华人民共和国
公司法＞注册资本登记管理制度的规定》及证监会配套制度规则
等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公
司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。
明确公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会
的职权。
鉴于上述要求，取消监事会,以进一步优化治理结构，是公
司顺应新《公司法》及符合监管要求的必要举措。
结合实际情况，拟取消监事会并对《公司章程》进行修订，
由董事会审计与风险委员会行使《公司法》《公司章程》规定的
监事会职权，并同步废止《新余钢铁股份有限公司监事会议事规
则》。
议案二
关于变更注册资本及
修订《公司章程》的议案
一、修订背景
新修订的《中华人民共和国公司法》（以下称公司法）已于
步规范中央企业公司章程制定和管理，国务院国资委对《中央企
业公司章程指引（试行）》进行修订，并于2024年8月形成并印
发《中央企业公司章程指引》；为进一步提升上市公司规范运作
水平，中国证监会在广泛调研、深入研究的基础上，结合上市公
司监管实践，修订形成《上市公司章程指引》，并于2025年3月
为贯彻和承接新《公司法》精神，做好与《上市公司章程指
引》《中央企业公司章程指引》等上位规定的衔接，持续推动公
司优化公司治理和规范运作水平，结合实际，公司拟全面修订《公
司章程》。
二、注册资本变更相关情况
届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限
制性股票的议案》，确定本激励计划的首次授予日为2025年6月
授予价格为2.15元/股。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为众环
验字(2025)0500009号《验资报告》：截至2025年6月25日止，公
司 已 收 到 152 名 激 励 对 象 缴 纳 的 限 制 性 股 票 认 购 款 人 民 币
月25日止，变更后的累计注册资本为3,182,542,149.00元，股本
券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记；7月3日收到中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证
明》。
基于上述情况，公司注册资本由3,145,652,149.00元变更为
三、取消监事会相关情况
根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布
的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市
公司章程指引》等规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置
监事会，监事会的相关职权由董事会审计与风险委员会行使，
《监
事会议事规则》将相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予
以修订。自股东大会审议通过之日起，第十届监事会成员将不再
担任公司监事职务。
四、《公司章程》主要修订内容
公司董事会成员总数保持9名，董事会成员原全部由股东大
会选举产生，现调整为8名董事由公司股东会选举产生，1名职工
董事由公司职工代表大会选举产生。
取消“监事会”“监事”设置后，相应删除“监事会”章节
和附件“监事会议事规则”，由董事会审计与风险委员会行使
《公司法》规定的监事会的职权，并相应修订《公司章程》相关
条款。
同时，公司将同步修订《公司章程》，原《公司章程》中关
于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。修订后的《公司
章程》详见公司2025年8月23日披露于上海证券交易所网站的相
关公告。
议案三
关于修订《股东会议事规则》等4项制度的议案
根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布
的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市
公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则
（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第1号-规范运作》等法律、法规和规范性文件要求，并结合公司
的实际情况，拟对公司治理制度进行修订，以下制度需经股东会
审议。修订具体情况如下：
序号 制度名称
各制度全文内容详见公司2025年8月23日披露于上海证券交
易所网站的相关公告。
议案四
关于使用闲置资金理财的议案
为提高资金使用效益，在保障资金安全及不影响日常运
营资金需求的前提下，公司拟开展使用暂时闲置自有资金购
买商业银行及其理财子公司、非银金融机构发行的理财产品
等投资理财业务。
一、2025年投资理财方案
(一)投资理财目的。为提高资金使用效益，在保障资金
安全及不影响公司日常运营资金需求的前提下，充分利用暂
时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的理
财产品，以增加公司资金收益。
(二)投资理财额度。公司使用额度不超过30亿元闲置
自 有 资 金 购 买 理 财 产 品 (在 上 述 额 度 内 ，资 金 可 以 滚 动 使
用)，单个理财产品的投资期限不超过一年。
(三)投资理财品种。公司选择购买商业银行及其理财
子 公司、证券公司、保险公司及信托公司等非银金融机构发
行 的安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，包括但
不 限于银行理财产品、银行间债券市场交易的国债、央行票
据、金融债、银行次级债、债券回购、公司债、短期融资券、
中期票据、信托产品等。
(四)投资理财实施。公司董事会授权公司董事长在上述
额度内行使投资理财决策权并签署有关法律文件。具体投资
理财活动由公司经营财务部组织实施。授权期限自本议案获
得股东大会通过之日起至次年召开董事会之日止。
二、投资理财对公司的影响
公司使用暂时闲置自有资金开展投资理财业务，将在确
保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日
常资金正常周转需要，不影响公司生产经营正常运行。通过
适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金
收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司购买的理财产
品发行方均为商业银行及其理财子公司、证券公司、保险公
司、信托公司等正规金融机构。
三、投资理财风险及防范措施
(一)投资理财风险。公司购买的是商业银行及其理财子
公司、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的安
全性高、流动性好、风险等级低的理财产品，按期收回本息
风险可控，但不排除受金融市场宏观经济波动等其它因素影
响，理财产品本息具有一定的不可预期性。
(二)风险防范措施。公司将采取以下措施防范投资理
财风险：
安全性高、流动性好、风险等级低的理财产品。
影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
理财业务日常管理，有效防范投资风险，确保资金安全。
以上议案，请予审议。
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