证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-046
山金国际黄金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）本次股东大会是山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年第三次临时股东大会。
（二）本次股东大会经公司第九届董事会第十六次会议决议召开，由公司董
事会召集举行。
（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
（四）会议召开时间：
天。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 22
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交
易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 15 日。
（七）出席对象：
于股权登记日 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算
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有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室。
二、会议审议事项
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏目可以投
编码
票
非累积投票议案
√作为投票对象的子
议案数：（5）
√作为投票对象的子
议案数：（2）
关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合
交易所有限公司上市的议案
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关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港联合 √作为投票对象的子
交易所有限公司上市方案的议案 议案数：（8）
关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公
司的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权
限公司上市有关事项的议案
关于公司公开发行 H 股股票募集资金使用计划的
议案
关于公司公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案
的议案
关于公司聘请发行境外上市股份（H 股）并在香港
联合交易所有限公司上市的审计机构的议案
关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《山金国 √作为投票对象的子
则（草案）的议案 议案数：（3）
《山金国际黄金股份有限公司章程（草案）》（H
股发行后适用）
《山金国际黄金股份有限公司股东会议事规则
（草案）》（H 股发行后适用）
《山金国际黄金股份有限公司董事会议事规则
（草案）》（H 股发行后适用）
关于制定公司于 H 股发行上市后适用的若干内部 √作为投票对象的子
制度的议案 议案数：（4）
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关于公司公开发行 H 股股票并上市决议有效期的
议案
议案 1-3、议案 7-12、议案 14、议案 16 为特别决议事项，需经出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案 4、5、8、14、15 需逐项表决通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将计票结果进行公开
披露。
本次股东大会仅选举一名独立董事和一名非独立董事，因此不适用累积投票
制。
独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
上述议案已分别经公司第九届董事会第十四次会议、第九届董事会第十六次
会议；第九届监事会第十次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，具体内
容详见 2025 年 7 月 29 日、2025 年 9 月 3 日公司在巨潮资讯网及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》上的相关公告。
三、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，
须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
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之前送达到公司。
会办公室。
（1）出席会议股东的食宿、交通费用自理。
（2）会议联系方式：
联系人：李铮
电话：010-85171856
电子邮箱：975@sji-gold.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
山金国际黄金股份有限公司董事会
二○二五年九月二日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次股东大会对多项议案设置“总议案”。股东对总议案进行投票，视
为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（2）本次股东大会仅设置非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表
决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 9 月 22 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席山金国际黄
金股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权
委托书投票，并代为签署相关会议文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏目 同 反 弃
编码
可以投票
意 对 权
非累积投票议案
√作为投票对象
的子议案数：
（5）
√作为投票对象
的子议案数：
（2）
关于公司发行境外上市股份（H 股）并在香港
联合交易所有限公司上市的议案
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联合交易所有限公司上市方案的议案 的子议案数：
（8）
关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限
公司的议案
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全
所有限公司上市有关事项的议案
关于公司公开发行 H 股股票募集资金使用计划
的议案
关于公司公开发行 H 股股票前滚存利润分配方
案的议案
关于公司聘请发行境外上市股份（H 股）并在
案
关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《山金
√作为投票对象
的子议案数：
（3）
事规则（草案）的议案
《山金国际黄金股份有限公司章程（草案）》
（H
股发行后适用）
《山金国际黄金股份有限公司股东会议事规则
（草案）》（H 股发行后适用）
《山金国际黄金股份有限公司董事会议事规则
（草案）》（H 股发行后适用）
关于制定公司于 H 股发行上市后适用的若干内 √作为投票对象
部制度的议案 的子议案数：
（4）
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《关联交易决策制度（草案）》（H 股发行后适
用）
《募集资金管理制度（草案）》（H 股发行后
适用）
关于公司公开发行 H 股股票并上市决议有效期
的议案
注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投
票表示。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。
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