长发集团长江投资实业股份有限公司
长发集团长江投资实业股份有限公司
二〇二五年九月
目 录
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长发集团长江投资实业股份有限公司
一、时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 14 时
二、地点：上海市青浦区佳杰路 99 弄 A2 栋会议中心小报告厅
三、出席人员：
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权委
托人。
四、主持：鲁国锋董事长
五、会议议程：
；
会议事规则>的议案》
；
议事规则>的议案》
；
事制度>的议案》；
易实施细则>的议案》
；
；
大会秘书处
长发集团长江投资实业股份有限公司
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第
一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，现提出如下议事规则：
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权
益、确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、参加本次股东大会的所有股东或股东代理人，依法享有发言
权、质询权和表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不应侵犯其
他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。股东应听从大会工作人员
的劝导，共同维护好大会的秩序和安全。
四、股东大会设“股东发言”议程。股东要求大会发言，须事先
填写“股东发言登记表”，并向大会秘书处登记。股东发言内容应围
绕股东大会的主要议案，每位股东发言时长不超过 5 分钟。公司相关
负责人有针对性地简要回答股东提出的问题。
五、大会表决时，股东不能发言。
六、本次大会请普世万联律师事务所律师对大会全部议程进行见
证，并出具法律意见。
大会秘书处
长发集团长江投资实业股份有限公司
本次股东大会共审议 5 项议案，议案一之《关于取消监事会暨修
订<公司章程>的议案》为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议，
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以
上通过。
议案表决票在股东报到时分发给出席会议的各位股东。请各位出
席股东大会的股东，对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视
为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
表决结果将当场宣布。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
以上办法提请股东大会通过。
大会秘书处
议案一
关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
各位股东：
根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟取消公司监事
会并对《长发集团长江投资实业股份有限公司章程》中部分条款进行
修订。情况如下：
一、 关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》及《关于新<公司法>配套制度规
则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》
等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事
会和监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事
会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
为保证公司规范运作，在公司股东会审议通过取消监事会事项之
前，公司第九届监事会及监事仍将严格按照有关法律、法规和《公司
章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、 修订《公司章程》的情况
本次章程修订的主要条款包括 1.删除监事会和监事章节及相关
内容，明确审计委员会行使监事会职权；2.“股东大会”整体更名为
“股东会”；3.调整股东会及董事会部分职权；4.新增控股股东和实
际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的职责义
务；5.将股东会股东提案权要求的持股比例由“3%”降至“1%”。此
外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条
款序号），以及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质
内容改变的情况下，不再逐项列示。
本次修订后的《公司章程》条款总数由 238 条减少至 230 条。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关
于取消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-025）
及《长发集团长江投资实业股份有限公司章程（2025 年修订）
》全文。
请审议。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
议案二
关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司
股东大会议事规则》的议案
各位股东：
为完善股东会运作机制，提高公司治理能力，根据《公司法》
《上
海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和
规范性文件规定以及《公司章程》的最新修订，拟对《长发集团长江
投资实业股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司股
东会议事规则》全文。
请审议。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
议案三
关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司
董事会议事规则》的议案
各位股东：
为进一步促使董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科
学决策水平，根据《公司法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规和规范性文件规定，并结合公司实际情况，
拟对《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会议事规则》部分条
款进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司董
事会议事规则》全文。
请审议。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
议案四
关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司
独立董事制度》的议案
各位股东：
为进一步明确公司独立董事职责定位、优化履职方式、强化任职
管理，为公司独立董事依法履职提供保障，根据《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文
件以及《公司章程》《长发集团长江投资实业股份有限公司董事会议
事规则》的最新修订，并结合公司实际情况，拟对《长发集团长江投
资实业股份有限公司独立董事制度》部分条款进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司独
立董事制度》全文。
请审议。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
议案五
关于修订《长发集团长江投资实业股份有限公司
关联交易实施细则》的议案
各位股东：
为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和
全体股东的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法
律法规和规范性文件以及《公司章程》的最新修订，并结合公司实际
情况，拟对《长发集团长江投资实业股份有限公司关联交易实施细则》
部分条款进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关
联交易实施细则》全文。
请审议。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
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