公司代码：603365 公司简称：水星家纺
上海水星家用纺织品股份有限公司
会
议
资
料
二零二五年九月
水星家纺 2025 年第二次临时股东会 会议资料
目 录
议案一、关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 4
水星家纺 2025 年第二次临时股东会 会议资料
上海水星家用纺织品股份有限公司
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会
议的顺利进行，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及
《公司章程》《公司股东会议事规则》的相关规定，特制定公司 2025 年第二次
临时股东会会议须知：
一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除依
法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、
聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状
态。
四、股东（或其授权代表）参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决权
等各项权益。股东（或其授权代表）在会议召开期间准备发言的，请在会议开始
前到会务组登记并填写“股东会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题
提出质询的，应当先向会务组申请，经主持人许可后方可发言。
五、股东（或其授权代表）在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，
简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份
数额和姓名。主持人可安排公司董事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本
次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股
东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方
式详见《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会
的通知》（公告编号：2025-036）。
七、为保障每位参会股东的权益，本次会议全程谢绝个人录音、拍照及录像，
对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员
有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
水星家纺 2025 年第二次临时股东会 会议资料
上海水星家用纺织品股份有限公司
现场会议时间：2025 年 09 月 12 日下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东会召开当日（2025 年 09 月 12 日）的交易时间段，即
时间为股东会召开当日的 09:15-15:00。
现场会议地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号上海水星家用纺织品股份有限公司 5
楼会议室
会 议 主 持 人：董事长李裕陆先生
会 议 议 程：
一、与会者签到
二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
三、推选股东会监票人和计票人
四、审议会议议案
案。
五、股东发言与提问
六、股东及股东代表现场投票表决
七、计票、监票
八、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会
九、复会，根据网络投票与现场投票合并后的数据，宣布股东会表决结果
十、见证律师宣读法律意见书
十一、 本次股东会会议结束
水星家纺 2025 年第二次临时股东会 会议资料
议案一
上海水星家用纺织品股份有限公司
关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议
案
各位股东及股东代表：
公司于 2025 年 08 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关
于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
《关
于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况
如下：
鉴于公司回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致公司股份
总数减少 137,200 股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由 262,633,500 股
减少至 262,496,300 股，注册资本将由人民币 262,633,500 元减少至人民币 262,496,300
元，《公司章程》相关条款应予以修订。具体如下：
序号 修订前 修订后
第六条公司注册资本为人民币 26,263.35 第六条公司注册资本为人民币 26,249.63
万元。 万元。
第二十条公司股份总数为 26,263.35 万股， 第二十条公司股份总数为 26,249.63 万股，
全部为普通股。 全部为普通股。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。提请股东会授权董事会或
经营层办理工商变更相关事宜。
以上议案提请与会股东及股东代表审议。
上海水星家用纺织品股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
