证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-073
深圳市德明利技术股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十
次会议的会议通知已于 2025 年 8 月 31 日以电子邮件、微信的方式送达给全体监
事，会议于 2025 年 9 月 1 日在公司 24 楼会议室以现场结合通讯表决方式紧急召
开。本次会议由公司监事会主席李国强先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，董事会秘书于海燕女士列席了本次会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，作出如下决议：
的议案》
经监事会审议，公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要符合
《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司 2025 年股票期权激励
计划的实施将有利于建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性
和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和
核心团队三方利益结合在一起，实现公司的发展战略和经营目标，有利于公司的
持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年股票期权激励计划（草案）》《2025 年股票期权激励计划（草案）摘
要》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
法>的议案》
经监事会审议，公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》有利
于保障公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，体现了公平、公正、公开的
原则，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。同时，公司《2025 年股票期权激
励计划实施考核管理办法》符合公司实际情况，考核指标科学、合理，有利于建
立责、权、利相一致的激励与约束机制，促进公司未来发展战略和经营目标的实
现。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案》
经监事会审议，公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象不存在法
律法规规定的不得参与上市公司股权激励的情形，符合《2025 年股票期权激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励
计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在股东大会召开前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于
股东大会审议公司 2025 年股票期权激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单
的审核意见及公示情况的说明。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划相关事项的核查意见》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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