证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2025-043
深圳市京基智农时代股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
九次临时会议于 2025 年 9 月 1 日审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券
交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）15:00
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 18 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）于股权登记日 2025 年 9 月 11 日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、监事（如公司 2025 年第一次临时股东大会有关修订《公司
章程》等议案通过，则公司第十一届监事无需出席）和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于签署<城市更新项目合作协议>补充协议暨关联交易的
议案》
上述议案已经公司第十一届董事会第九次临时会议、第十一届监事会第八次
临时会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（1）本次会议审议的议案为特别决议事项及关联交易事项，须经出席会议
的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，关联股东届
时须回避表决并不得接受其他股东委托进行投票。
（2）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披
露，中小投资者指除公司董事、监事（如公司 2025 年第一次临时股东大会有关
修订《公司章程》等议案通过，则公司第十一届监事属于中小投资者）、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件二）。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、股东授权委托书（格式见附件二）。
（3）异地股东可采用信函的方式登记（登记时间以收到信函邮戳时间为准），
股东请仔细填写《参会回执》（格式见附件三），以便登记确认。
来信请寄：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层董事会
办公室；邮编：518001（信封请注明“股东大会”字样）。
（1）预登记时间：2025 年 9 月 12 日及 2025 年 9 月 15 日-2025 年 9 月 17
日每天 9:00-12:00，13:30-18:00。
（2）现场登记时间：2025 年 9 月 18 日 14:00-14:45。出席现场会议的股东
和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件到会场办理登记手续。
深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座 71 层董事会办公室。
联系人：蓝地
联系电话：0755-25425020-6368
传真：0755-25420155
电子邮箱：a000048@126.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二五年九月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“360048”，投票简称为“京基投票”。
对非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 9 月 18 日下午 3:00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：深圳市京基智农时代股份有限公司
兹委托_____________先生/女士代表本人/本单位参加深圳市京基智农时代
股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，对以下议案行使表决权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体
指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承
担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束时止。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《关于签署<城市更新项目合作协议>补充协议暨
关联交易的议案》
一项，用“√”方式填写，多选视为对该审议事项的授权委托无效。
人单位公章。
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人姓名或名称（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
参会回执
截至 2025 年 9 月 11 日下午 3:00 收市时止，我单位（个人）持有深圳市京
基智农时代股份有限公司（以下简称“公司”）股票，拟参加公司 2025 年第二
次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
股东账户号：
身份证号码：
持股数量：
股东签名（盖章）：
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