证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025050
深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇二五年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间为：2025 年 9 月 1 日下午 14:30 开始，会期半天；
网络投票时间为：2025 年 9 月 1 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议
室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规
定。
（二）会议出席情况
表有表决权的股份总数为 625,068,362 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688
股的 37.6362%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 4 名，代
表有表决权的股份总数为 449,900 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股
的 0.0271%；参加本次股东大会网络投票的股东 498 名，代表有表决权的股份总
数为 624,618,462 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 37.6091%。
师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下决议：
议案》
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
其中，中小投资者表决情况为：
中 小投 资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占与会中小投
者 同意 票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
具体详见刊登在 2025 年 8 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日
报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》
（公告编号：
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占与会中小投
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
关联股东美的集团股份有限公司已回避表决。具体详见刊登在 2025 年 8 月
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与美的集团财务有限公司续签＜金融服务协议＞
暨关联交易的公告》
（公告编号：2025046）
。
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
其中，中小投资者表决情况为：
中 小 投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占与会中小投
者 同 意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
本议案以特别决议表决通过。具体详见刊登在 2025 年 8 月 15 日《证券时报》
、
《中国证券报》
、《证券日报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更经营范围并修订<公司章程>及修订、制定公司部分规章制度的公
告》（公告编号：2025047）。
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占与会中小投
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
（2025 年 8 月）全文刊登于 2025 年 8 月 15 日
修订后的《股东会议事规则》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占与会中小投
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
（2025 年 8 月）全文刊登于 2025 年 8 月 15 日
修订后的《董事会议事规则》
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占与会中小投
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
（2025 年 8 月）全文刊登于 2025 年 8 月 15 日巨
修订后的《独立董事制度》
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占与会中小投
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
修订后的《对外担保管理办法》（2025 年 8 月）全文刊登于 2025 年 8 月 15
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占与会中小投
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
修订后的《关联交易公允决策制度》（2025 年 8 月）全文刊登于 2025 年 8
月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占与会中小投
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
修订后的《募集资金管理办法》（2025 年 8 月）全文刊登于 2025 年 8 月 15
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
其中，中小投资者表决情况为：
中 小投 资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占与会中小投
者 同意 票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
（2025 年 8 月）全文
修订后的《董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》
刊登于 2025 年 8 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占与会中小投
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
修订后的《选聘会计师事务所专项制度》（2025 年 8 月）全文刊登于 2025
年 8 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
其中，中小投资者表决情况为：
中 小 投 资 占 与 会 中 小 投 中 小 投 资 占与会中小投 中 小 投 资 占 与 会 中 小 投
者 同 意 票 资 者 有 效 表 决 者 反 对 票 资者有效表决 者 弃 权 票 资 者 有 效 表 决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
修订后的《对外投资管理办法》（2025 年 8 月）全文刊登于 2025 年 8 月 15
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
同意票数 占 与 会 有 效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例
其中，中小投资者表决情况为：
中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中 小 投 资 占与会中小投
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者 弃 权 票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比
例 例 例
修订后的《证券投资内控制度》（2025 年 8 月）全文刊登于 2025 年 8 月 15
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市嘉源律师事务所的刘兴律师、陈雪琴律师现场见证，
并出具法律意见书。
法律意见书结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、
召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律
法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见 2025 年 9 月 2 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二五年九月一日
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