证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2025-047
上海永利带业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”或“永利股份”）
于 2025 年 9 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十二
次会议。公司于 2025 年 8 月 27 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参
加表决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董
事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体
董事表决，形成决议如下：
审议通过了《关于签署项目投资协议暨对外投资的议案》（表决结果：7 票
赞成，0 票反对，0 票弃权）
基于公司整体战略布局与经营发展规划，为加快推进产能规划落地及产业布
局优化，进一步增强公司综合竞争力，公司拟与昆山市千灯镇人民政府签署《永
利股份昆山智能传动系统产业化基地项目投资协议书》
（以下简称“投资协议”），
计划在昆山市千灯镇设立全资子公司昆山永利传动系统有限公司（暂定名，以下
简称“昆山永利”）作为项目实施主体，具体建设实施智能传动系统产业化基地
项目（以下简称“项目”），项目计划投资总额为人民币 3 亿元，其中工业固定资
产（包括土地、设备、建筑物及其附属设施等）投资为人民币 2.1 亿元。项目用
地位于黄浦江路东侧、瞿家路北侧，用地面积约 40 亩（具体面积以实际测绘为
准）。
公司董事会同意公司与昆山市千灯镇人民政府签署投资协议，并设立全资子
公司昆山永利，以昆山永利作为实施主体投资建设智能传动系统产业化基地项目，
项目计划投资总额为 3 亿元。该项目具体情况以最终签署的相关文件及政府主管
部门审批及备案为准。为确保本项目尽快启动并顺利开展，公司董事会授权公司
总裁、管理层及其授权人员全权负责本项目建设过程中的一切相关事宜，包括但
不限于本项目建设相关部门的备案、规划、审批、招标等手续的办理、相关文件
协议的签署、具体的建设管理工作等。
《关于签署项目投资协议书暨对外投资的公告》具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
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