证券代码：603095 证券简称：越剑智能 公告编号：2025-032
浙江越剑智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路 688 号公司会
议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公
司章程》的相关规定。本次会议由公司董事会召集，董事长孙剑华先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,681,162 99.9459 55,220 0.0345 31,140 0.0196
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,730,626 99.9769 34,556 0.0216 2,340 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,713,698 99.9663 28,156 0.0176 25,668 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,708,626 99.9631 53,996 0.0337 4,900 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,687,886 99.9501 53,996 0.0337 25,640 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,683,602 99.9474 56,152 0.0351 27,768 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,706,526 99.9618 53,996 0.0337 7,000 0.0045
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,685,758 99.9488 53,996 0.0337 27,768 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,685,758 99.9488 54,024 0.0338 27,740 0.0174
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,687,858 99.9501 53,996 0.0337 25,668 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,687,718 99.9500 74,876 0.0468 4,928 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 159,708,486 99.9630 54,136 0.0338 4,900 0.0032
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持股 1%-5%普通
股股东
持股 1%以下普
通股股东
其 中 : 市 值 50
万以下普通股 321,876 89.7160 34,556 9.6317 2,340 0.6523
股东
市值 50 万以上
普通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2025
配方案的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次提交股东大会审议的议案 1、议案 3.01、议案 3.02 为特别决议事项，已
获得出席股东大会的股东或股东代表持有有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过；
除上述议案外，剩余议案均为普通表决事项，均获得出席股东大会的股东或股东
代表持有有效表决股份总数的过半数审议通过。
三、 律师见证情况
律师：王慈航、郑宇呈
浙江越剑智能装备股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次
股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
浙江越剑智能装备股份有限公司董事会
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