福建赛特新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
公司代码：688398 公司简称：赛特新材
债券代码：118044 债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司
会议资料
福建·厦门
二〇二五年九月
福建赛特新材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
福建赛特新材股份有限公司
议案一、关于取消监事会、变更公司注册资本、总股本并修订《公司章程》的
议案二、关于修订、制定公司部分需经股东大会审议的治理制度的议案 ........8
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东会规则》及《福建赛特新材股份有限公司章程》《福建赛特新材股份
有限公司股东大会议事规则》等相关规定，福建赛特新材股份有限公司（以下简
称“公司”）特制定本次股东大会会议须知。
一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简
称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、公司工作人
员及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东须在会议召开前30分钟到达会议现场，持有效证件办理
签到手续。会议开始后，签到登记手续终止。
三、股东参加股东大会不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东
大会正常秩序。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，
会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
四、会议严格按照大会通知所列议案进行审议和表决。要求发言的股东应当
按照会议议程，经主持人许可后发言。发言或提问应当围绕本次会议议题进行，
简明扼要，时间不超过3分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回
答股东所提问题。但与本次会议议题无关或涉及公司商业秘密、内幕信息的问题，
主持人及其指定人员有权拒绝回答。股东大会进行表决时，股东不再进行发言。
五、本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。出席现
场的股东以其所持有表决权的股份数行使表决权，并在表决票中对各项议案发表
如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、多选、字迹无法辨认的表决票、
未投的表决票，视同投票人放弃表决权利，表决结果计为“弃权”。表决票由公
司统一印制并加盖公司董事会印章，不使用本次会议发放的表决票的，作弃权处
理。会议期间离场者，作弃权处理。
六、本次股东大会现场推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东
有关联关系的，相关股东不得参加计票、监票。
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七、本次会议由公司聘请的律师事务所律师见证并出具法律意见书。
八、会议期间参会人员应注意维护会场秩序，不随意走动，并将手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025年9月9日 14点00分
（二）现场会议召开地点：厦门市集美区灌口镇杜行东路1号4楼会议室（一）
（三）会议召集人：福建赛特新材股份有限公司董事会
（四）会议主持人：董事长汪坤明先生
（五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月9日至2025年9月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到，领取会议资料；
（二）主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东及股东
代理人的人数、所持有表决权的股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；
（三）推选本次股东大会计票人和监票人；
（四）逐项审议会议各项议案：
案》；
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《关于修订<福建赛特新材股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；
案》；
案》；
理制度>的议案》；
《关于修订<福建赛特新材股份有限公司股东会网络投票实施细则>
的议案》；
的议案》；
度>的议案》。
（五）与会股东及股东代理人发言及提问；
（六）宣读投票注意事项，股东及股东代理人投票表决并交回表决票；
（七）休会（计票人、监票人统计表决结果）；
（八）复会，宣布上述议案的表决结果；
（九）主持人宣读2025年第一次临时股东大会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署股东大会决议及会议记录；
（十二）主持人宣布本次股东大会结束。
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议案一、关于取消监事会、变更公司注册资本、总股本并修
订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
一、关于取消监事会的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）
等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事
会审计委员会行使，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，公司组织架构同
步作相应更新。
二、注册资本、总股本的变更情况
截止 2025 年 3 月 31，公司总股本为 167,813,892 股。公司 2023 年向不特定
对象发行可转换公司债券“赛特转债”自 2024 年 3 月 15 日进入转股期。2025
第二季度，“赛特转债”发生转股 105 股，故截止 2025 年 6 月 30 日，公司总股
本为 167,813,997 股。因此，拟对《公司章程》相关条款进行变更，公司注册资
本、总股本变更前后对比如下：
序号 变更前 变更后
公司股份总数：167,813,892 股，均 公司股份总数：167,813,997 股，均
为人民币普通股。 为人民币普通股。
三、修订《公司章程》的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的最新修订及更新情况，结合公司
实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。
公司提请股东会授权董事会指定专人办理《公司章程》修订后的工商变更登
记、备案等事宜，并且董事会指定专人有权依据市场监督管理部门的要求对本次
修订后的《公司章程》的条款进行必要的修改。本次变更内容和相关章程条款的
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修订最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。
本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取
消监事会、变更公司注册资本、总股本、修订<公司章程>及修订、制定部分治
理制度的公告》（公告编号：2025-057）及《福建赛特新材股份有限公司章程》
（2025 年 8 月修订）。
以上议案，请予以审议。
福建赛特新材股份有限公司董事会
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议案二、关于修订、制定公司部分需经股东大会审议的治理
制度的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
的修订情况及自身实际情况，修订、制定公司部分需经股东大会审议的内部治理
制度，如下：
序号 制度名称 修订/制定
《福建赛特新材股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理
制度》
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上述治理制度具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日通过上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的各项制度全文。
本议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审
议。请逐项审议以上制度。
福建赛特新材股份有限公司董事会
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