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会议材料
股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》
《上市公司股东会规则》以及新华网股份有限公司的《公
司章程》《股东会议事规则》等相关规定，为维护投资者的
合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定会
议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面
的事宜。
二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、
身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及
所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权
参加会议现场表决。
三、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股
东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大
会秘书处报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人
许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东
的问题予以回答。
四、大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股
东表决时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决
票所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”、“弃权”
中任选一项，以“√”为准；若不选则视为“弃权”，多选
则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃
权”。
五、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，
公司不向参加股东大会的股东发放礼品。
六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个
人进行录音、拍照及录像。
新华网股份有限公司
现 场 会 议 时 间 ： 2025 年 9 月 12 日 14 点 50 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，
通过互联网投票平台的投票时间为
股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。
现 场 会 议 地 点 ：北 京 市 西 城 区 宣 武 门 西 大 街 129 号 金
隅大厦五层公司会议室
参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级
管理人员、见证律师
会 议 主 持：董事长或由半数以上董事共同推举的
董事
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍参加会议的人员：股东及股东代表、董
事、监事、高管人员、律师
三、推选计票人员、监票人员
四、宣读并审议会议议案：
非累积投票议案
份有限公司章程>的议案》
的议案》
的议案》
度>的议案》
度>的议案》
度>的议案》
度>的议案》
度>的议案》
制人行为规范>的议案》
关联方资金占用管理办法>的议案》
细则>的议案》
度>的议案》
人员薪酬管理制度>的议案》
人员离职管理制度>的议案》
聘制度>的议案》
五、股东提出书面问题
六、公司董事会及高级管理人员解答股东提问
七、现场投票表决
八、现场计票
九、宣读现场表决结果
十、宣读本次股东大会决议
十一、宣读本次股东大会法律意见书
十二、签署股东大会决议和会议记录
十三、主持人宣布本次股东大会会议结束
新华网 2025 年第一次临时股东大会议案之一
关于变更注册资本、取消监事会并修订《新华网股份
有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
一、取消监事会并修订公司章程
根据《中华人民共和国公司法》
、中国证监会发布的《上
市公司章程指引》及上交所相关规定，公司拟取消监事会并
废止《新华网股份有限公司监事会议事规则》，由董事会审
计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职
权，并根据相关法律法规修订《新华网股份有限公司章程》
中相关条款，其他相关制度中涉及监事、监事会的规定不再
适用。
二、变更注册资本
公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年
度利润分配方案的议案》，同意公司利润分配方案为：以实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 1.36 元（含税），共派发现金红
利 70,587,992.96 元（含税）；同时向全体股东每 10 股送红股
总股本为 674,738,168 股，并已于 2025 年 7 月实施完毕。公
司注册资本变更为 674,738,168 元，总股本变更为 674,738,168
股，拟相应修订《公司章程》相关条款。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，
具体请详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司关于
变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定
相关制度的公告》（公告编号：2025-046）。
现提交 2025 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2025 年第一次临时股东大会议案之二
关于修订《新华网股份有限公司
股东会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
及相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司股东会议事
规则》中相关条款。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，
具体请详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司股东
会议事规则》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次
会议决议公告》（公告编号：2025-043）。
现提交 2025 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2025 年第一次临时股东大会议案之三
关于修订《新华网股份有限公司
董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公
司章程指引》及上交所相关规定，公司拟修订《新华网股份
有限公司董事会议事规则》中相关条款。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，
具体请详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司董事
会议事规则》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七次
会议决议公告》（公告编号：2025-043）。
现提交 2025 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2025 年第一次临时股东大会议案之四
关于修订《新华网股份有限公司
独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公
司章程指引》及上交所相关规定，公司拟修订《新华网股份
有限公司独立董事工作制度》中相关条款。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，
具体请详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司独立
董事工作制度》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七
次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。
现提交 2025 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2025 年第一次临时股东大会议案之五
关于修订《新华网股份有限公司
关联交易决策制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票
上市规则》及上交所相关规定，公司拟修订《新华网股份有
限公司关联交易决策制度》中相关条款。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，
具体请详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司关联
交易决策制度》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七
次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。
现提交 2025 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2025 年第一次临时股东大会议案之六
关于修订《新华网股份有限公司
对外担保管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公
司章程指引》及上交所相关规定，公司拟修订《新华网股份
有限公司对外担保管理制度》中相关条款。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，
具体请详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司对外
担保管理制度》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七
次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。
现提交 2025 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2025 年第一次临时股东大会议案之七
关于修订《新华网股份有限公司
对外投资管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公
司章程指引》及上交所相关规定，公司拟修订《新华网股份
有限公司对外投资管理制度》中相关条款。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，
具体请详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司对外
投资管理制度》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七
次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。
现提交 2025 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2025 年第一次临时股东大会议案之八
关于修订《新华网股份有限公司
内部审计工作制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公
司章程指引》及上交所相关规定，公司拟修订《新华网股份
有限公司内部审计工作制度》中相关条款。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，
具体请详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司内部
审计工作制度》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七
次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。
现提交 2025 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2025 年第一次临时股东大会议案之九
关于修订《新华网股份有限公司
控股股东、实际控制人行为规范》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会、上海证
券交易所相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司控股
股东、实际控制人行为规范》中相关条款。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，
具体请详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司控股
股东、实际控制人行为规范》《新华网股份有限公司第五届
董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。
现提交 2025 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2025 年第一次临时股东大会议案之十
关于修订《新华网股份有限公司
防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会、上海证
券交易所相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司防范
控股股东及关联方资金占用管理办法》中相关条款。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，
具体请详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司防范
控股股东及关联方资金占用管理办法》《新华网股份有限公
司 第 五 届 董 事 会 第 十 七 次 会 议 决 议 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
现提交 2025 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2025 年第一次临时股东大会议案之十一
关于修订《新华网股份有限公司
累积投票制实施细则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会、上海证
券交易所相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司累积
投票制实施细则》中相关条款。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，
具体请详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司累积
投票制实施细则》《新华网股份有限公司第五届董事会第十
七次会议决议公告》
（公告编号：2025-043）
。
现提交 2025 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2025 年第一次临时股东大会议案之十二
关于修订《新华网股份有限公司
回购股份管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会、上海证
券交易所相关规定，公司拟修订《新华网股份有限公司回购
股份管理制度》中相关条款。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，
具体请详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司回购
股份管理制度》《新华网股份有限公司第五届董事会第十七
次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。
现提交 2025 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2025 年第一次临时股东大会议案之十三
关于制定《新华网股份有限公司
董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公
司章程指引》及上海证券交易所相关规定，公司拟制定《新
华网股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，
具体请详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司董事
和高级管理人员薪酬管理制度》《新华网股份有限公司第五
届董事会第十七次会议决议公告》
（公告编号：2025-043）
。
现提交 2025 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2025 年第一次临时股东大会议案之十四
关于制定《新华网股份有限公司
董事和高级管理人员离职管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公
司章程指引》及上海证券交易所相关规定，公司拟制定《新
华网股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》
。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，
具体请详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司董事
和高级管理人员离职管理制度》《新华网股份有限公司第五
届董事会第十七次会议决议公告》
（公告编号：2025-043）
。
现提交 2025 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
新华网股份有限公司董事会
新华网 2025 年第一次临时股东大会议案之十五
关于制定《新华网股份有限公司
会计师事务所选聘制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》及中国证监会、上海证券交易
所相关规定，公司拟制定《新华网股份有限公司会计师事务
所选聘制度》
。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，
具体请详见公司于 2025 年 8 月 28 日刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）的《新华网股份有限公司会计
师事务所选聘制度》《新华网股份有限公司第五届董事会第
十七次会议决议公告》（公告编号：2025-043）。
现提交 2025 年第一次临时股东大会，请各位股东审议。
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