兴业证 券股份有限公司
关于南京磁 谷科技股份 有限公司
zO25年 上 半年度持续 督导跟踪报 告
兴业证券股 份 有 限公 司 (以 下简称 “兴业 证 券 ”或 “保荐机 构 ”)作 为南 京
磁谷 科 技股份有 限公 司 (以 下简称 “磁 谷科 技 ”或 “公 司 ”)首 次公开发行股 票
并在 科创板 上 市持续督 导阶段 的保荐机构 ,根 据 《证 券 发行 上 市保荐业 务管理办
“
法 》 (以 下简称 《保荐 办法 》”)《 上 海 证 券 交 易所科创 板股 票 上 市规 则 》 (以
“ ”
下简称 《上 市规 则 》 )和 《科创 板 上 市公 司持续监管办法 (试 行 )》 等有 关
法律 法规和 规 范性 文件 的确 定 ,兴 业 证 券 出具本持续督 导跟踪报 告 。
一 、 持续 督导 工 作 内容
序号 工 作 内容 持续督导情况
建立健全 并有效执行持续督 导 工 作制度 ,并 保荐机构 已建立 并有效执行 了持
戈刂 的工 作计划
保荐机构 已与磁谷科技签订 《保
根据 中国证监会相关规定 ,在 持续督导 工 作
荐协议》及 《持续督导协议 》
开始前 ,与 上 市公司或相关 当事人签署持 续
,
督导协议 ,明 确双方在持 续督导期 间的权利
的权利和义务 ,并 报上海证券交
义务 ,并 报 上海证券交 易所备案
易所备案
保荐机构通过 日常沟通 、定期或
通过 日常 沟通 、定期 回访 、现场检查 、尽职 不定期 回访等方式 ,了 解磁谷科
调查等方 式开展持续督导工 作 技经 营情况 ,对 磁谷科技开展 持
续督导 工 作
持续督导期间 ,按 照有关规定 对 上 市公司违 ⒛ 25年 上 半年度 ,磁 谷科技在
/±
法违规事 项公开发表声 明的 ,应 于披露前 向 持续督导期间未发生按 有关规定
上 海证券交易所 报告 ,并 在上海证券交 易所 须保荐机构公开发表声 明的违法
审核后在指定媒体上 公告 违规情况
持续督导期间 ,上 市公司或相关 当事人 出现
违法违规 、违 背承诺等事项 的 ,应 自发现或
⒛ 25年 上 半年度 ,磁 谷科技在
应 当 自发现之 日起五 个 工 作 日内向上海证 券
交易所报 告 ,报 告 内容包括上市公司或相关
违背承诺等事项
当事人 出现违法违规 、违背承诺 等事项 的具
体情况 ,保 荐人采取 的督导措施等
督导上市公司及其董 事 、监 事 、高级管理人 保荐机构持续督导磁谷科技及其
员遵守法 律 、法规 、部 门规 章和 上 海证券交 董事 、监 事 、高级管理人员遵 守
易所发布的业务规则及其他规范性文件 ,并 法律、法规、部门规章和上海证
切实履行其所做的各项承诺 券交易所发布的业务规则及其他
规范性文件 ,切 实履行其所做出
的各项承诺
督导上市公司建立健全 并有效执行公司治理
保荐机构督促磁谷科技依照相关
制度 ,包 括但 不限于股东大会 、董事会 、监
事会议事规则 以及董事 、监事和 高级管理人
度 ,并 严格执行公司治理 制度
员 的行为规范等
督导上市公司建立 健全并有效执行 内控制
保荐机构对磁谷科技 的内控制度
度 ,包 括但不 限于财务管理 制度 、会计核算
的设计 、实施和有效性进行 了核
制度和 内部审计制度 ,以 及募集资金使用 、
关联交 易 、对外担保 、对外投 资 、衍生 品交
关法规要求并得到 了有效执行
易 、对子公司的控制等重大经 营决策 的程序
,
能够保证公司的规范运行
与规则等
督导上市公司建立 健全并有效执行信息 披露
保荐机构督促磁谷科技建 立 健全
制度 ,审 阅信息披露文件及其 他相关文件 并
并严格执行信 息披露制度 ,对 磁
谷科技信息披露文 件及其他相关
提交 的文件不存在虚 假记载 、误导性陈述或
文件进行 了审阅
重大遗漏
对上市公司的信息披露文件及 向中国证监
会 、上 海证券交 易所提交的其他文 件进行事
保荐机构对磁谷科技 的信息披露
前审 阅 ,对 存在 问题 的信 息披 露文件应及时
督促上市公司予 以更正或补充 ,上 市公司不
向上海证券交 易所报告 的情况
予更正或补充 的 ,应 及时 向上 海证券交 易所
报告
对 上 市公司的信息 披露文件 未进行事前审阅
的 ,应 在上市公司履 行信息披露义务后五个
保荐机构对磁谷科技 的信息披 露
交 易 日内 ,完 成对有关文 件 的审阅工 作 ,对
文件进行 了审阅 ,不 存在应及 时
存在 问题 的信 息披 露文件应及 时督促上市公
向上海证券交 易所报告的情况
司更正或 补充 ,上 市公司不予更正或 补充
的 ,应 及时 向上海证券交 易所报告
上 市公司或其控股股 东 、实际控制人 、董
事 、监事 、高级管理人员受到 中国证监会行 ⒛ 25年 上 半年度 ,磁 谷科技及
政 处罚、上海证券交易所纪律处分或 者被上 其控股股 东 、 实际控制人 、董
海证券交 易所 出具监管 关注 函的情况 ,并 督 事 、监 事 、高级管理人 员未发生
促其完善 内部控制制度 ,采 取措施予 以纠正 该等事项
的情况
持续关注上市公司及 控股股 东 、实际控制人
⒛ 25年 上 半年度 ,磁 谷科技及
等履行承诺 的情况 ,上 市公司及控股股 东 、
实际控制人等 未履行承诺事项 的 ,及 时 向上
未履行承诺的情况
海证券交 易所报告
关注 公共传媒关于公 司的报道 ,及 时针对 市 ⒛ 25年 上 半年度 ,磁 谷科技不
在应披露未 披露的重大事项或与披露 的信息 上 海证券交易所报告 的情况
与事实不符的,及 时督促上市公司如实披露
或予以澄清 ;上 市公司不予披露或澄清的 ,
应及时向上海证券交易所报告
发现 以下情形之 一 的 ,保 荐人应督促上市公
司做 出说 明并限期改正 ,同 时 向上海证券交
易所报告 : (一 )上 市公司涉嫌违反 《上 市
规则》等上海证 券交 易所相关业务规 则 ;
(二 )证 券服务机构及其签 名人员 出具 的专
⒛25年 上半年度持续督导期
业意 见可能存在虚 假记载 、误导性陈述或重
间,磁 谷科技未发生相关情况
大遗漏等违法违 规情形或其他不 当情形 ;
(三 )上 市公司出现 《保荐办法》第七十条
)上 市公司不配合保荐人
规定 的情形 ; (四
持续督导工作 ; (五 )上 海证券交 易所或保
荐人认为 需要报告 的其他情形
保荐机构 己制定 了现场检查 的相
制定对上市公司的现场检查 工 作计划 ,明 确
现场检查工作要求 ,确 保现场检查工作质量
工 作要求
上 市公司 出现下列 情形之 一 的 ,保 荐机构 、
保荐代表人应 当 自知道或者应 当知道之 日起
大财务造假嫌疑 ; (二 )控 股股东 、实 际控 ⒛25年 上 半年度持续督导期 间 ,
制人 、董事 、监 事或者高级管理人员涉 嫌侵 磁谷科技 不存在 需要专项现场检
占上市公司利益 ; (三 )可 能存在重大违规 查 的情形
担保 : (四 )资 金往 来或者现金流存在重大
异常 ; (五 )上 海证券交 易所或者保荐机构
认为应 当进行现场核查 的其他事项
二 、保 荐机 构和保荐代表 人发 现 的 问题及 整 改情 况
无。
三 、重 大风 险事项
(一 )核 心 竟 争力风 险
公 司属 于 技 术 密 集 型 企 业 ,⒛ 22年 刁 ∞ 5年 1凡 月 ,研 发 投 入 分 别 为
于磁 悬 浮轴承 、 高速 电机 、 高速 驱动等 核 心 技 术 的高速 流体机械 ,涉 及机械 学 、
电磁 学 、电子 学 、转 子动力 学 、控 制 工 程 学 、计算机科 学等 学科 ,技 术涵盖 面广 ,
综合性 强 。若 公 司未来 自行研 发 的新 技 术不符合 行 业 趋 势和 市场 需求 ,或 研 发成
果与研发进度未达预期 ,则 会给公司的生产经营造成不利影响。
基于五大核心技术 ,并 依靠逐年增多的研发投入 ,公 司自 ⒛⒛ 年开始陆续
推出磁悬浮空气压缩机 、磁悬浮制冷压缩机 、磁悬浮真空泵等新产品。新产品与
公司现有产品依靠的核心技术相同,但 新产品存在产品性能无法达 到预期效果的
风险 。同时 ,因 新产品与磁悬浮离心式鼓风机相同,均 具有较高的技术含量 ,因
此其售价较高 ,从 而导致市场推广存在一定不确定性 ,公 司可能面临研发成果不
能实现产业化转化的风险 。
截至报告期末 ,公 司 已获授权知识产权 373项 ,其 中发明专利 98项 。为持
续提升技术先进性 ,公 司将进一步加强专利 、软件著作权等知识产权的申请力度 ,
加强知识产权保护 。但如果出现专利 申请失败、核心秘密泄露、知识产权遭到第
三方侵害盗用等情形 ,则 可能导致公司出现用户流失、竞争力减弱 ,进 而导致经
济利益受到损害的风险 。
(二 )经 营风险
公司产品使用寿命较长 ,不 同于 日常消费品或经常性原材料的采购 ,单 一主
体客户短期内一般不会重复购买该类设备 ,为 实现可持续发展 ,公 司需要不断开
发新客户 。此外 ,近 几年公司陆续推出磁悬浮空气压缩机 、磁悬浮冷水机组 、磁
悬浮真空泵等新产品,新 产品市场是公司未来成长性的重要来源 ,但 新产品推广
需要一定时间周期 ,新 市场 尚待培育和推广 。因此 ,公 司存在新客户开拓不力 ,
不能持续获取订单或新产品推广未达预期从而影响公司未来经 营业绩的风险 。
⒛24年 度 ,公 司第四季度营业收入 占当期营业收入的比例为 娟。
娴%,第 四季
度收入 占比较高 ,具 有一定季节性 。公司收入存在季节性的主要原因为公司以经
客户试运行验收取得其书面验收合格文件作为收入确认时点 ,验 收周期整体较长 ;
同时 ,公 司鼓风机产品主要应用于污水处理领域 ,多 属于市政类项 目,该 类项 目
通常于上年度的下半年至本年度上半年执行采购前预算、审批等流程 ,于 下半年
完成项 目验收 ,故 收入确认主要发生于三、四季度 。但公司员工工 资、期间费用
等各项费用在年度 内均衡发生 ,因 此可能会造成公司中期报告 (尤 其一季度报告 )
出现盈利较低或亏损的情形 ,公 司经营业绩存在季节性波动风险 。
报告期 内,公 司原材料成本 占主营业务成本 比例为 73.62%。 公司生产所需
的主要原材料包括电子电气元器件 、叶轮 、铸件 、冷水机 、机柜 、变频器等 ,这
些主要原材料采购价格 出现波动会给公司的成本控制带来一定压力 ,如 果未来主
要原材料价格 发生大幅波动 ,可 能对公司的经营业绩带来不利影响 。
(三 )财 务风险
公司产品毛利率主要受产品售价 、原材料采购价格 、人工成本 、市场竞争格
局等多种因素影响 。⒛22年 度刁025年 1咱 月 ,公 司主营业务毛利率分别为
和行业竞争加剧导致公司鼓风机产品销售单价降低的影响 。随着产品技术水平的
成熟 ,越 来越多的企业开始涉足磁悬浮技术 ,公 司直接竞争对手也在增加 ,公 司
产品价格受市场竞争影响有所下行。如未来市场竞争继续加剧或其他影响毛利率
变动的因素发生波动 ,公 司将面临毛利率波动或降低的风险 。
报告期末,公 司应收账款账面价值为 27,237。 狎 万元 。公司鼓风机产品主要
用于污水处理领域 ,而 市政污水项 目业主通常使用财政资金付款 ,一 般在项 目整
体验收完成后办理竣工决算手续 、申请项 目结算资金 。受项 目进度 、付款审批流
程等因素影响 ,若 业主方未及时支付进度款或验 收款 ,导 致公司客户资金紧张 ,
则无法及时向公司付款 ,进 而对公司经营业绩产生不利影响。
报告期末 ,公 司发出商品账面余额为 8,308.16万 元 。公司期末发出商品主
要系己发出的但 尚未完成安装验收的磁悬浮设备 。若客户不能按照约定及时对产
品进行验收 ,或 完成安装验收后公司不能及时取得验收文件 ,将 对公司的生产经
营造成不利影响。
(四 )行 业风险
公司的磁悬浮离心式鼓风机产品属于新型鼓风机 ,在 国内起步时间较晚 ,且
售价 显著高于罗茨鼓风机 。磁悬浮离心式鼓风机替代传统鼓风机主要受磁悬浮离
心式鼓风机的应用场景存在一定局限性的影响 ,一 是产品性能限制 ,磁 悬浮离心
式鼓风机在有 喘振风险的工况 (小 流量高压力 )无 法运行 ;二 是在设备功率需求
小 、运行时长较短的领域或 电价较低的地区磁悬浮离心式鼓风机的节能效益受限 ,
而磁悬浮离心式鼓风机价格较高 ,产 品投资回收期较长。
因此 ,公 司经营存在磁悬浮离心式鼓风机未能进一步替代传统鼓风机或替代
进程较慢的风险 ,进 而可能影响公司经营业绩 。
(五 )宏 观环境风险
目前 ,我 国日益重视节能环保产业的发展 ,提 出 “碳达峰 ”、 “碳中和 ”的
重大 目标及大力发展 “绿色产业 ”的重要决策 ,国 家发改委 、工信部 、生态环境
部等部委己相继发布了《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》、
《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南 (2022年 版 )》 等节能降碳文
件。
但 国家节能环保相关政策并未 限制或禁止传统鼓风机的生产使用 ,目 前传统
鼓风机和磁悬浮离心式鼓风机仍然存在竞争关系 ,且 目前的市场竞争格局仍然 以
传统鼓风机为主 。如果未来国家节能环保产业政策及相关监管要求发生不利变化
或执行力度未达预期 ,将 导致行业发展速度减缓 ,对 公司开展生产经营活动造成
不利影响 。
四、重大违规事项
⒛25年 上半年度 ,磁 谷科技不存在重大违规事项 。
五、主要财务指标的变动原因及合理性
(一 )主 要会计数据
单位 :元 币种 :人 民 币
本期 比⊥年同期
主要 会计数据 2025∠ F1-6月 2024仝 F1-6月
增减 lO/o)
营业收入 151,64全 ,738,72 149,891,419.94 1.17
利润 `总 额
归属于上市公司股 东的净 4,484,948,86 8,320,197。 41 一46,
利润
归属于上市公司股 东的扣 2,547,882.53 2,241,916.22 13,65
除非经常性损益 的净利润
经 营活动产生 的现金流量 -32,403,569.35 -70,801,755.91 不适 用
净额
本期末 比上年度
主要会计数据 ⒛25年 6月 SO日 2024∠ F12丿 哥31日
末增减 lO/0)
归属于上市公司股 东的净 1,009,385,971,77 1,024,132,4⒋ 5,61 -⊥ 。Z14
资产
总 资产 1,382,753,197,58 1,434,519,166,73 -3.61
(二 )主 要财务指标
本期 比上年同期增
主要财务指标 ⒛25年 卜6月 2024荃 F1-6月
减 (%)
基本 每股 收益 (元 /股 ) 0,06 0.12 -50,00
稀释每股收益 (元 /股 ) 0,06 0,12 -50,00
扣 除非经 常性 损 益后 的基本 每 股 收
益 (元 /股 )
加权平 均净资产收益率 (%) 0.44 0,86 减 少 0,绲 个 百分 点
扣除非经常性损益 后 的加权平均净
资产收益率 (%)
研发投入 占营业收入 的 比例 (%) 13,76 15,68 减少 1.92个 百分点
(三 )主 要会计数据和财务指标的说明
较去年同期有所 下降;2)去 年同期公司收到金额较大的政府补助 。
告期 内公司在销售 回款政策保持不变的情况下 ,合 理制定采购计划和安全库存水
平 ,支 付供应商货款较去年同期有所减少所致。
产收益率较上年同期减少 0。 绲 个百分点 ,主 要系报告期内归母净利润较去年同
期减少所致 ;扣 除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增长 33.33%,主
要系报告期 内扣非归母净利润较去年同期增加所致 。
六、核心竞争力的变化情况
心竞争力主要体现在 以下几个方面 :
(一 )核 心竞争力分析
公司成立 以来 ,专 注于磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速 电机、高速驱动
等核心部件的技术研发和产品创新 。以技术创新为基础 ,公 司通过持续的创新研
发和技术积累 ,现 己形成完整的核心技术和产品体系 。⒛2茌 年 ,公 司通过国家级
“
专精特新 小巨人 ”企业 复核 ,“ CG/舵 00⒛OkW磁 悬浮空气压缩机 ”入选 《2024
年江苏省首台 (套 )重 大装备名单》 ,再 次体现 了公司的科技创新实力 。
在技术成果方面 ,持 续的研发投入为公司积累了大量技术成果 ,截 至报告期
末 ,公 司拥有授权发明专利 98项 、实用新型专利 ⒛8项 、外观设计专利 1项 ,
授权软件著作权 26项 。公司经过多年的研发生产积累 ,产 品技术含量和产品质
量在业 内起到一定的标杆作用。近年来 ,公 司主导起草了 “磁悬浮离心式鼓风机
”
技术条件 (T/CECA闭 0330刁 024),参 与起草了 “风机机组与管网系统节能监
”
测 (GB/T1591⒊ ⒛22)、 “一般用离心空气压缩机 ” (γ CC1MA031003叼 020)、
“
智慧空压站设计规范 ” (γ QGCklL130卜 ⒛23)、 “生物发酵行业智能制造 ”
(QB/T⒆ GG。 ⒉⒛23)等 共计 1项 国家标准 ,5项 团体标准 ,l项 业
行 标准 ,并 已
发布实施 。此外 ,公 司正在参与起草 3项 团体标准、3项 行业标准 。
公司基于现有五大核心技术 ,经 过多年的产品开发及升级更新 ,形 成了包括
磁悬浮离心式鼓风机 、磁悬浮空气压缩机 、磁悬浮冷水机组、磁悬浮真空泵等较
为完善的产品体系 ,能 够满足各类用户差异化的需求 ,并 广泛应用于污水处理、
化工、纺织、印染 、食品、医药、造纸、电子等多个行业 。
公司产品的关键核心部件之一 的磁悬浮轴承,与 其他滚动轴承、滑动轴承相
比,不 存在机械接触 ,转 子转速高 ,具 有能耗低 、噪声小 、寿命长 、无需润滑、
无油污染等优点,特 别适用于高速、真空、超净等特殊环境中。同时通过内置变
频器 ,可 实现根据工况需求进行转速调整 ,为 用户节约更多的电能 ,并 根据用户
使用需求 ,通 过调节转速实现压力和流量 的变化 ,达 到显著的节能减排效果 。
公司磁悬浮离心式鼓风机比传统鼓风机节能约 250/030%,磁 悬浮空气压缩机
比传统空压机节能约 ⒛%,磁 悬浮冷水机组比传统冷水机组节能约 300/050%,磁
悬浮真空泵 比传统水环真空泵可节能 们%以 上 ,各 类产品在能耗 、运行效率方面
均具有较强的性能优势 。
公司始终坚持 自主研发的技术发展路径 ,目 前公司所掌握的核心技术均系公
司研发团队多年 自主研发的成果 ,具 有完全 自主知识产权 。公司的研发能力被行
业所认可 ,经 江苏省科技厅、工信厅 、发改委及南京市发改委批准 ,公 司先后设
立 了 “汪苏省磁悬浮工程技术研究中心 ”、 “江 苏省省级企业技术中心 ”、 “南
京市工程研究中心 ”及 “江苏省研究生工作站 ”等研发创新平台,具 有完善的科
技创新设施设备 ,可 有效支撑公司核心技术的持续创新 。公司在独立 自主研发的
基础上 ,持 续加强对外联合开发和技术引进消化 吸收再创新 ,公 司与南京航空航
天大 学 、东南大 学等 国 内知名 高校 建 立 了 良好 的产 学研合作 关系 ,为 加快科 技成
果转化 打 下坚实 的基础 。
公 司凭借 具有 较 强竞 争力 的产 品及优 秀 的销售 团队不 断开拓 下游 市场 ,逐 步
树 立 了国产 高端磁 悬 浮通用流体 设备 的品牌地位 ,建 立 了完 善 的销售 、技 术和服
务 网络 ,在 下游应用领域 积 累 了较 为丰 富 的市场 与客户 资源 。公 司拥有严格 的产
品质 量控 制体 系 ,为 客户提供优 质 的产 品 ,提 供 设计 、定制 、调试 、安装 一 体 化
服务 ,能 快速 响应 市场 需求 ,具 有 较 强 的市场 竞 争力 。和 国外 品牌相 比 ,公 司具
有 明显 的性价 比优 势 ,逐 渐 占据 进 口产 品在 国 内的市场 。
公 司为 中 国建筑 、中 国石化 、京东方 、安琪酵母 、牧原股份 、金 光集 团等 公
司 的供应 商 ,优 质 的客户 资源对 公 司 的技术创 新 、品牌影 响力和盈 利水平等具有
重 要影 响 ,为 公 司后续业务 的持续拓展 奠定 了坚实 的基础 。
公 司产 品主要应用 于污水处理 、食 品 、医药 、印染 、造纸 、纺织等 行 业 ,具
有 设各运行 时 间长 、不 间断运 转等特 点 ,下 游 客户对 设备 的质 量 、性 能及稳 定性
要求较 高 ,一 旦 停机会造 成 一 定 的经济损 失 ,同 时客户对 设备 的调试 、维保 等服
务要求较 高 。在产 品性 能 、价格水平相 当的情 况 下 ,相 比国 内外 同行厂 商 ,公 司
分布在 全 国各地 的专 业 技术服务 团队能够 为客户提供更 为迅速 、及 时 的技 术支持
与服 务 ,满 足就 近及 时响应 客户 的需求 ,从 而形成 了一 定 的竞 争优 势 。
(二 )报 告期 内发生 的导致 公 司核 心 竞 争力受到严重影 响 的事件 、影 响分析
及应 对措施
不适用 。
七 、研 发支 出变化 及研 发进展
(一 )研 发支 出及 变化情 况
单位 :元
项 目 本期数 上 年 同期数 变化幅度 (%)
费用化研发投入 20,860,682.57 23,507,935,90 -11,26
资本化研发投入 / / /
研发投入合计 20,860,682.57 23,507,935.90 -11,26
研发投入总额 占营业收
入 比例 (%)
研发投入 资本化 的 比重
(%) / / /
(二 )研 发进 展
⒛ 25年 1-6月 ,公 司获得授权 15项 知识产权 项 目 (其 中发 明专利 7项 ),
同时新增知 识产权 项 目申请 13项 (其 中发 明专利 4项 )。 截 至 2025年 6月 30
日,公 司累计取得 发 明专利 gB项 ,实 用新 型专利 248项 ,外 观 设计专利 1项 ,
软件 著作权 26项 。
⒛25年 上半年获得的知识产权列表如下 :
本期新增 累计数量
项目
申请数 (个 ) 获得数 (个 ) 申请数 (个 ) 获得数 (个 )
●f
发 明专利 砼 170 98
’ 臼
实用新型专利 250 248
外观设计专利 0 0 1 1
软件著作权 8 6 32 26
其他 0 0 0 0
合计 13 15 453 373
注:上 述新增和累计统计数量包含公司子公司数据,并 剔除申请驳回和失效专利数据。
八 、新 增 业 务进展 是否 与前期信 息 披 露 一 致
不适用 。
九 、募集 资金 的使 用情况 是 否合 规
⒛ 22年 9月 ,经 中国证券 监督 管理委 员会 《关于 同意南京磁 谷科技股份 有
限公 司首次公开发行股 票注册 的批 复 》 (证 监许 可 [2022]1636号 )审 核批准 ,公
司 的股 票在 上 海 证 券 交 易所科创板 挂牌 上 市 ,股 票代码 :∞ 84焖 。公 司 向社会 公
众 公开发行人 民币普通股 (A)股 17,815,300股 ,每 股 面值 1元 ,每 股 发行价人
民币 32。 gO元 ,募 集 资金 总 额 人 民 币 586,123,370.00元 ,扣 除发行 费人 民 币
中:新 增股本人 民币 17,815,300.00元 ,资 本公积人民币 510,753,199.61元 。
本次变更事项己经公证天业会计师事务所 (特 殊普通合伙 )审 验 ,并 于 ⒛22年
截至 ⒛25年 6月 30日 ,磁 谷科技募集资金使用及结余情况如下 :
单 位 :元
项目 金额
募集资金账户期初余额 258,411,689,20
减 :本 报 告期募集 资金使用金额 48,462,375,12
加 :本 报告期利息收入及理 财产 品收益扣除手续 费净额 855,771,84
加 :募 集 资金专项账户赎 回定期存款 (含 通知存款 ) 0.00
减 :超 募 资金永久补充流动资金或 归还银行贷款金额 0,00
减 :持 有未到期的理财产 品金额 0.00
减 :本 报告期购入 的未到期 的定期存款 (含 通知存款 ) 130,000,000.00
募集 资金专户期末余额 80,805,085,92
⒛ 25年 ⒈6月 ,公 司 己按 《上 市公 司募集 资金管理监管规则 》《上 海 证 券 交
易所科创板股 票 上 市规则 》《上 海 证 券 交 易所科 创板 上 市公 司 自律 监管规 则适用
指 引第 1号 —— 规 范运作 》 等相 关法律 法规 以及 《公 司章程 》《募集 资金 管理制
度 》 等规 定 ,及 时 、真实 、准确 、完整地 披 露 了公 司募 集 资金 的存 放及使 用情
况 ,不 存在 募集 资金 管理违 规 的情 况 ,公 司募 集 资金使 用及披 露不存在 重 大 问
题。
十 、控股 股 东 、实 际控 制人 、董事 、监 事和 高级 管 理 人 员 的持股 、质押 、冻
结及减 持情 况
截 至 ⒛ 25年 6月 30日 ,磁 谷科 技控股股 东 、实 际控 制人 、董事 、监 事及 高
级管理人 员持有 公 司股份 的情况 如 下 :
(一 )直 接 持股情 况
股东名称 职务 持股数量 (股 ) 持股 比例 (%)
吴立华 董事长 12,510,000 17.46
吴 宁晨 副董 事长 、 副 总经 理 I1,219,500 15.66
徐龙祥 董事 4,753,477 66∶ ;
董继勇 董事、总经理 2,430,000 3,39
董事、财务总监、董事
肖兰 花 22,500 0.03
会秘书
林英哲 副 总经 理 25,500 0,04
傅安强 `总 绍
鬲刂 n耻 19,500 0.03
杜志军 副 总经 理 19,500 0.03
芮彬 副总经理 16,500 0.02
(二 )间 接 持股情 况
截 至 ⒛ 25年 6月 30日 ,公 司控股股 东 、实 际控制人 、董事 、监 事及 高级管
理人 员通过 公 司员 工 持股 平 台南京宝利丰创业投 资合伙 企业 (有 限合伙 )间 接 持
有 公 司股 票 的情况 如 下 :
股东名称 职务 持股数量 (股 ) 持股 比例 (%)
董继 勇 董 事 、总经 理 4,500,000 6,28
董事 、财务总监、
肖兰 花 160,000 0,20
董事会秘书
王莉 监事 150,000 0,21
亩田
林英哲 总经 理 600,000 0.84
肓田
夕υ
傅安强 总经 理 1,200,000
肓田
杜志军 总经 理 400,000 0.56
亩田
芮彬 总经理 2Z10,000 0.33
⒛25年 上半年度 ,徐 龙祥存在减持公司股份的情形 。本期初 ,徐 龙祥持有公
司股份 5,520,000股 ,上 半年度通过集中竞价和大宗交易减持公司股份 766,523
股 。除上述股份变动情况外 ,截 至 ⒛25年 6月 30日 ,公 司控股股东 、实际控制
人 、董事、监事和高级管理人员所 持有的股份不存在质押、冻结及减持的情形 。
十一 、上海证券交易所或保荐机构认为应 当发表意见的其他事项
截至本持续督导跟踪报告出具之 日,不 存在保荐机构认为应当发表意见的其
他事项 。
(此 页无正文 ,为 《兴业证券股份有限公司关于南京磁谷科技股份有限公司
⒛25年 上半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页 )
唐 涛 余银 华
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