证券代码：300592 证券简称：华凯易佰 公告编号：2025-078
华凯易佰科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
于 2025 年 8 月 29 日以电话、微信等方式通知至各位董事，会议于 2025 年 9 月
席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形
成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
指标的议案》
本着客观认识、务实评估的原则，兼顾战略目标和激励目的达成，公司拟对
本次限制性股票激励计划中公司层面业绩考核目标进行调整，并相应修订公司
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》中的相关内容。此举旨在增强激励机制的适应性，稳定
核心团队信心，引导管理层聚焦长期价值创造，推动公司在复杂国际环境下实现
稳健发展。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划业绩考核指标的公告》（公告编号：
鉴于公司董事胡范金先生、庄俊超先生、王安祺先生、贺日新先生、张敏先
生、刘露先生为 2024 年限制性股票激励计划的激励对象，基于谨慎性原则，均
对该议案回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会薪酬与
考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
由公司董事会提请，拟定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:30 在广东
省深圳市易佰网络公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次
临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-080）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
华凯易佰科技股份有限公司董事会
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