证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2025-028
海伦钢琴股份有限公司
第六届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次临时会
议通知于 2025 年 8 月 25 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025
年 9 月 1 日 10：00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，
会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议,会议形成如下决议:
一、审议通过《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的
议案》
经审议，董事会认为：本次豁免自愿性股份限售承诺事项符合《上市公司监
管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，本次承诺豁免事项有
利于积极推动和加快公司控制权转让交易的顺利实施，从而推进双方业务协同、
资源整合，促进公司发展，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议相
关议案时，关联董事进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 4
号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规及规范性文件的有关规定。因此，
董事会同意本次豁免自愿性股份限售承诺的申请。具体详见同日刊登在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈海伦、金海芬、陈
朝峰、陈斌卓回避表决，同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交
公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据有关法律和《公司章程》的规定，公司定于 2025 年 9 月 17 日召开 2025
年第一次临时股东大会。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
