证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-057
怀集登云汽配股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议通知已于 2025 年 8 月 29 日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理
人员发出，本次会议于 2025 年 9 月 1 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司
会议室召开。本次会议应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名（其中
独立董事申士富先生、杨海飞先生、罗乐先生以通讯方式参与表决），出席会议
的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议
由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，审议通过了《关
于公司出售资产暨关联交易的议案》
《关于公司出售资产暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事杨海坤先生回避表决。
该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
（二）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“
《证券法》”）、
《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年
修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。
该议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
《公司章程》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订及制
定部分公司治理制度的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳
证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，
结合公司自身实际情况，拟修订及制定部分公司治理制度。制度清单如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东大会
上述部分制度经董事会审议通过之日起生效，其中《股东会议事规则》《董
事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并须经出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
公司一系列的治理制度内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于调整公司
董事会审计委员会委员的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作（2025 年修订）》等规范性文件，进一步促进公司规范运作，对第六届董
事会审计委员会部分委员进行调整，具体调整情况如下：
张福如先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务，由朱伟彬先生担任
公司审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届
满之日止。
本次调整后，公司第六届董事会审计委员会成员为：罗乐先生（独立董事）、
申士富先生（独立董事）、朱伟彬先生（董事），其中独立董事罗乐先生担任召集
人。
（五）会议以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开 2025
年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见公司在指定信息披露
媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二○二五年九月二日
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