证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2022-031
浙江乔治白服饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 1 日召
开了公司 2025 年第一次临时股东会及职工代表大会，顺利完成换届选举产生了
公司第八届董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意
豁免本次会议通知期限，会议通知于当日以口头及电话方式向全体董事送达，并
于 2025 年 9 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议由全体董事共同推举池也女
士主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会出席会议董事人数
符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
依据《公司章程》之规定，公司董事会设董事长一名、副董事长两名。
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
本次选举的董事长、副董事长任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审
议通过之日起生效。
以上个人简历见公司同日于《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》，公告编号：2025-032。
为完善公司法人治理结构，公司设立第八届董事会专门委员会，设有战略、
审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会具体组成如下：
瞿静女士组成，其中池也女士担任召集人；
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
和董事林玲女士组成，其中独立董事林祖龙先生为会计专业人士并由其担任召集
人；
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
先生和董事池也女士组成，其中独立董事瞿静女士担任召集人；
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
和董事池也女士组成，其中独立董事周纬国先生担任召集人。
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议
通过之日起生效。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去委员会成员资
格。
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员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》，公告编号：2025-032。
根据《公司章程》及公司实际情况，公司重新聘任高管。具体表决情况如下：
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
投票结果：【9】票同意， 【0】票反对， 【0】票弃权
本次董事会聘任的高级管理人员中，白光宇先生、陈永霞女士为公司董事，
由此公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。上述高级管理人员任期与本届董事会任
期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。
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员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》，公告编号：2025-032。
的议案》
董事会聘请郑赛赛女士为公司内部审计部门的负责人，自本董事会审议通过
之日起生效，任期同第八届董事会。
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员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》，公告编号：2025-032。
议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司
规范运作指引》的相关规定，聘请刘新新女士为公司证券事务代表，协助董事会
秘书开展各项工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。
鉴于刘新新女士尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
待其取得《董事会秘书资格证书》后公司将另行发布公告披露，近期刘新新女士
已报名参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训考试。
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员、内部审计部门负责人和证券事务代表的公告》，公告编号：2025-032。
董事会秘书和证券事务代表联系方式：
电话：0577-63727222
传真：0577-63726888-0
电子邮箱：1160201037@qq.com
地址：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号
三、备查文件
特此公告！
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