证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-043
兰剑智能科技股份有限公司
关于选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、修订后的《兰剑智能科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等有关规定，于 2025 年 9 月 1 日召开职工代表大会，
会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表
决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的
议案》，同意选举林茂先生（简历详见附件）为公司职工代表董事。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会成员中应包含一名
职工代表董事。会议一致同意选举林茂先生为公司职工代表董事，任期自本次职
工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
林茂先生原为第五届董事会非职工代表董事，本次选举完成后，其变更为公
司第五届董事会职工代表董事，公司第五届董事会成员及各专门委员会成员构成
不变。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理
人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的 1/2，符合有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
附件：职工代表董事简历
林茂：男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2005 年 7 月至今就职于公司，历任咨询规划部副部长、销售部部长、创
新解决方案中心负责人、高级副总裁。
截至本公告日，林茂先生持有公司股份 383,600 股，与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开
认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有
关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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