证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-042
兰剑智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九
号 1 号楼 19 层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 44
普通股股东所持有表决权数量 45,214,747
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.0347
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴耀华先生主持本次会议。会议采
用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人
民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《兰剑智能科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
办理工商备案登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,119,039 99.7883 79,097 0.1749 16,611 0.0368
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,139,039 99.8325 59,097 0.1307 16,611 0.0368
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,139,039 99.8325 59,097 0.1307 16,611 0.0368
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,139,039 99.8325 59,097 0.1307 16,611 0.0368
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,119,039 99.7883 79,097 0.1749 16,611 0.0368
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,139,039 99.8325 59,097 0.1307 16,611 0.0368
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,137,439 99.8290 60,697 0.1342 16,611 0.0368
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,118,039 99.7861 80,097 0.1771 16,611 0.0368
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,139,039 99.8325 59,097 0.1307 16,611 0.0368
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,139,039 99.8325 59,097 0.1307 16,611 0.0368
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,139,039 99.8325 59,097 0.1307 16,611 0.0368
金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,139,039 99.8325 59,097 0.1307 16,611 0.0368
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,137,539 99.8292 59,097 0.1307 18,111 0.0401
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2.01、2.02 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其他议案属于普通议
案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二
分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：王阳光、裴礼镜
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格及表决程序等，均符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
特此公告。
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