宁波均普智能制造股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议资料
证券代码：688306 证券简称：均普智能
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宁波均普智能制造股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
上市公司股东大会规则》以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)《宁波均普智能制造股份有限公司股东大会议事规则》等
相关规定，宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)特制定2025年第
四次临时股东大会会议须知：
一、公司股东、股东代理人及其他出席者可以采用网络投票方式参加本次股
东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应当听从公司工作人
员安排，并配合现场要求，接受身份核对等相关工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、见证律师、董
事会邀请的人员以及列席会议的高级管理人员外，公司有权依法拒绝其他无关人
员进入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件(加盖公
章)、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由
会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之
后到场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知中所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经
会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手
宁波均普智能制造股份有限公司 2025年第四次临时股东大会会议须知
者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东及股东代理人发言或提
问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。但对
于与本次股东大会审议事项无关或涉及公司商业秘密、内幕信息，损害公司、股
东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或
姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、股东大会对提案进行表决前，将推举一名股东代表、一名监事代表为计
票人，一名股东代表、一名律师代表为监票人；审议事项与股东有关联关系的，
相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律
师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会
结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的
行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年
开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-060)。
宁波均普智能制造股份有限公司 2025年第四次临时股东大会议程
(一)现场会议时间：2025年9月8日14点00分
(二)会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
(三)现场会议地点：浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼
(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月8日
至2025年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司董事长刘元
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始
（三）主持人宣布现场会议出席情况
（四）主持人介绍股东大会会议须知和会议议程
（五）逐项审议会议各项议案
非累积投票议案
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（六）针对会议审议议案，股东发言及提问
（七）选举监票人和计票人
（八）与会股东及代理人对各项议案进行表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布现场投票表决结果及网络投票表决结果(最终投票结果
以公司公告为准)
（十一）主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布会议结束
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
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天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，
具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵
循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉
尽责、客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公
司的财务状况及经营成果。
为保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年度审计机构，聘期一年。2025年度审计费用拟为人民币218万元（
不含税），与上年同期持平，其中年度报告审计费用为人民币188万元，内部控
制审计费用人民币30万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及
子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确
定最终审计费用。
拟聘任会计师事务所的基本情况如下：
（一）机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人员 注册会计师 2,356人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
业务收入总额 29.69亿元
审计业务收入 25.63亿元
业务收入
证券业务收入 14.65亿元
客户家数 756家
审计收费总额 7.35亿元
（含A、B股）审计
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
情况 涉及主要行业
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业
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，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学
研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化
、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和
商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓
储和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 578
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相
关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提
职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计
提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文
件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气2017
已完结（天健需
年度、2019年度年报审计
在 5% 的 范 围 内
机构，因华仪电气涉嫌财
华仪电气、东 与华仪电气承
投资者 2024年3月6日 务造假，在后续证券虚假
海证券、天健 担连带责任，天
陈述诉讼案件中被列为
健已按期履行
共同被告，要求承担连带
判决）
赔偿责任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31
日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律
处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人
次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事
处罚。
（二）项目信息
宁波均普智能制造股份有限公司 2025年第四次临时股东大会议案
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 曹智春 钟英才 李明明
何时成为注册会计师 2008年 2017年 2010年
何时开始从事上市公
司审计
何时开始在本所执业 2019年 2020年 2010年
何时开始为本公司提
供审计服务
近三年签署九州一轨、
东方明珠、均普智能年 近三年签署上海钢联、
近三年签署大博医疗、
度审计报告； 均普智能审计报告；复
近三年签署或复核上 沃尔德年度审计报告等
近三年复核汇成股份、 核江苏凯伦、三维控股
市公司审计报告情况 ；复核均普智能、中谷
精创电气、青松股份、 、中亚股份年度审计报
物流等
力诺药包等六家年度审 告
计报告
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情
况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
审计收费定价原则系根据审计服务范围、工作的复杂程度、需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定。2025年度审计费用为
人民币218万元（不含税），与上年同期持平，其中年度报告审计费用188万元，
内部控制审计费用30万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及
子公司的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确
定最终审计费用。
本议案已于2025年8月21日经公司第二届董事会第三十六次会议及第二届监
事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券
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交易所官网（https://www.sse.com.cn/）披露的《关于续聘2025年度会计师事
务所的公告》（公告编号：2025-057）。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
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为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新配套制度规则实施相关过渡期
安排》、
《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监
事会，并相应修订《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）。具体情况如下：
一、公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。公司董事长为代
表公司执行公司事务的董事。
二、公司不设监事、监事会，免去陈波、王晓伟公司第二届监事会股东代表
监事职务，《宁波均普智能制造股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公
司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及
规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
三、公司董事会设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权。审计委
员会成员 3 名，由董事会选举产生。审计委员会成员应为不在公司担任高级管理
人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。2023
年 4 月 10 日公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第二届董事
会专门委员会委员的议案》，选举独立董事孙健先生、独立董事杨丹萍女士、非
独立董事朱雪松先生为公司第二届董事会审计委员会委员，其中会计专业人士孙
健先生担任审计委员会召集人。2024 年 8 月 5 日，朱雪松先生辞去公司董事、董
事会审计委员会委员职务。2024 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第二十四次会
议审议通过《关于增补选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，增补选
举刘元先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日
起至第二届董事会届满之日止。
四、公司董事会成员 9 名，其中 8 名为非职工代表董事，由股东会选举或更
换；1 名为职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形
式民主选举或者更换。
五、为进一步提升公司的规范运作水平，结合公司实际情况，对《公司章程》
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的部分条款进行修订，具体修订内容详见附件《公司章程》修订对照表，新的《公
司章程》全文及修订对照表详见附件，本次修订《公司章程》不违反法律法规。
为提高工作效率，董事会提请股东大会授权相关人士向工商登记机关办理
《公司章程》的备案登记及取消监事会等相关手续。上述工商变更最终以市场监
督登记管理部门核准、登记的内容为准。
本议案已于2025年8月21日经公司第二届董事会第三十六次会议及第二届监
事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券
交易所官网（https://www.sse.com.cn/）披露的公司章程全文及《关于取消监
事会、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-059）。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规
的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，拟修订和制定公司部分治理制度，
共有以下 9 项制度的修订和制定提请股东大会审议批准，具体如下：
序号 制度名称 类型
本议案已于2025年8月21日经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，
具体内容详见公司于2025年8月23日在上海证券交易所官网（https://www.sse.c
om.cn/）披露的相关制度及《关于取消监事会、修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2025-059）。
现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。
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