证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-042
天津凯华绝缘材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《天津凯华绝缘材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会及监事的设置并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所
股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不
再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时拟对《公司
章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士
办理工商变更登记手续。
在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚
需履行原监事职责。
具体内容详见公司 2025 年 9 月 1 日在北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于取消监事会及监事的设置并拟修订<公司章程>公告》
(公告编号：2025-044)。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止
《监事会议事规则》。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东会审议。
经与会监事签字确认的《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届监事会第十
一次会议决议》。
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