证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-085
亚振家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
出，会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长范伟浩先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下
议案：
（一）关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并认为中审
亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有较为丰富的审计服务经验，具备为公司
提供专业财务审计服务的能力和资质，能够满足公司 2025 年度审计要求，且公
司本次变更会计师事务所的理由合理恰当。同意聘请中审亚太会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案
提交公司董事会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》
（公告编
号：2025-086）。
（二）关于子公司广西锆业科技有限公司关联交易的议案
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通
过，独立董事发表如下意见：子公司广西锆业科技有限公司与关联方之间的交易
系基于市场环境的变化以及子公司生产经营的实际需求制订，遵循公正、公平、
公开和优势互补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—
交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《公司关联交易管理办法》
的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成
影响，不会导致子公司对关联方形成依赖，不存在损害公司或股东的利益，特别
是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
关联董事吴涛先生、范伟浩先生回避表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
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