永艺家具股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理制度
第一章 总则
第一条 为规范永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息
披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，根据《上市公司信息披露管理办法》《上
市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所
规则以及《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《永艺家
具股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“公司《信息披露管理制度》”）
的有关规定，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报
告、临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，
适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平
地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得
实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及条件
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事
项，履行内部审核程序后实施。
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息
涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以
下统称“国家秘密”），依法豁免披露。
公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投
资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密
为名进行业务宣传。
公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的
信息不违反国家保密规定。
第六条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密
商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露
的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能
侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第七条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下
列情形之一的，应当及时披露，并说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内
部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖公司股票情况等：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第八条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，
可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商
业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信
息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第三章 暂缓、豁免披露事务的内部程序及报送
第九条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露的，董事会秘书应当登记
入档，董事长签字确认。董事会办公室应当妥善保存有关登记材料，保存期限不
得少于 10 年。登记内容应当包括以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者
临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、
临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者
关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应
当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于商业秘密的主要理由、披露
对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。
第十条 信息暂缓、豁免披露事项的内部审批流程如下：
（一）公司各事业中心、职能中心、子公司（以下简称“下属各单位”）发
生本制度所述的暂缓、豁免披露事项时，相关负责人应在第一时间向董事会办公
室提出暂缓、豁免披露申请，说明具体情况及理由，并附相关资料；
（二）董事会办公室将上述资料提交董事会秘书审核后，报董事长审批；
（三）董事长审批决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，在申请文件上
签字确认后，该信息暂缓、豁免披露，相关资料由董事会办公室妥善归档保管；
（四）暂缓、豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批通过的，
公司应当按照相关法律、法规、规范性文件以及公司《信息披露管理制度》的规
定及时对外披露。
第十一条 公司和其他信息披露义务人应当在年度报告、半年度报告、季
度报告公告后 10 日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司
注册地证监局和上海证券交易所。
第十二条 公司确立信息披露暂缓与豁免业务责任追究机制，对于不符合
本制度规定的暂缓、豁免情形而作暂缓、豁免处理的，或者不按照《上海证券交
易所股票上市规则》和本制度等规定作暂缓、豁免处理的，对公司、投资者造成
不良影响或损失的，公司将视情节轻重追究有关责任人的责任。
第四章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、中国证监会和上海
证券交易所规则以及《公司章程》的规定执行；如与日后颁布的法律法规、中国
证监会和上海证券交易所规则以及经合法程序修订后的《公司章程》的规定不一
致的，按国家有关法律法规、中国证监会和上海证券交易所规则以及《公司章程》
的规定执行。
第十四条 本制度由董事会负责解释。
第十五条 本制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同。
永艺家具股份有限公司
附件一：
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信息披露暂缓与豁免事项审批表
暂缓或豁免披露的事项
申请时间 申请部门及人员
?暂缓披露临时报告
暂缓或豁免的方式 ?豁免披露临时报告
?在定期报告、临时报告中豁免披露相关内容
?国家秘密
暂缓或豁免的类型
?商业秘密
?年度报告、半年度报告、季度报告
暂缓或豁免的文件类型
?临时报告
?重大交易 ?日常交易 ?关联交易
暂缓或豁免的信息类型 ?定期报告中客户、供应商名称
?其他
因涉及商业秘密暂缓或豁免披露的额外登记事项
是否已填报内幕信息知情人登记
?是 ?否
表（附件二）
相关信息是否已通过其他方式公
?是 ?否
开
认定属于商业秘密的主要理由
披露相关信息对公司或者他人可
能产生的影响
审核意见
申请部门负责人确认签字
董事会秘书审核意见
董事长审批意见
附件二：
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内幕信息知情人登记表
内幕信息事项：
知情 内幕
职务 知悉 知悉
人姓 所在单 与公司的 知情人身 证件类 证件号 联系 信息 知悉信 登记时
序号 /岗 信息 信息 登记人
名或 位/部门 关系 份 型 码 电话 所处 息方式 间
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