证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-040
永艺家具股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日
至2025 年 9 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于修订<永艺家具股份有限公司股东会议事
规则>的议案》
《关于修订<永艺家具股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
《关于修订<永艺家具股份有限公司独立董事工
作制度>的议案》
《关于修订<永艺家具股份有限公司控股股东和
实际控制人行为规范>的议案》
《关于修订<永艺家具股份有限公司会计师事务
所选聘制度>的议案》
《关于修订<永艺家具股份有限公司对外担保管
理制度>的议案》
《关于修订<永艺家具股份有限公司对外提供财
务资助管理制度>的议案》
《关于修订<永艺家具股份有限公司关联交易管
理制度>的议案》
《关于修订<永艺家具股份有限公司募集资金管
理制度>的议案》
《关于修订<永艺家具股份有限公司对外投资管
理制度>的议案》
《关于修订<永艺家具股份有限公司董事、高级
管理人员薪酬管理制度>的议案》
《关于修订<永艺家具股份有限公司信息披露管
理制度>的议案》
本次会议的议案已经公司 2025 年 9 月 1 日召开的第五届董事会第八次会议
审议通过，相关决议及公告详见 2025 年 9 月 2 日的《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时
参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信
息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据
股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股
东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上
市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：
https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇
拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603600 永艺股份 2025/9/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、本
人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，
代理人应持有营业执照、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书（详见附件 1）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够
表明身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份
证件、股东授权委托书（详见附件 1）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执
照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持
有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本
单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件
（4）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公章。
事会办公室）
或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
联系人：顾钦杭、李伟
联系地址：浙江省安吉县灵峰街道永艺西路 1 号董事会办公室
邮编：313300
电话：0572-5137669
传真：0572-5136689
邮箱：ue-ir@uechairs.com
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
永艺家具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 17 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于取消监事会并修订<公司章程>的
议案》
《关于修订公司部分内部治理制度的议
案》
《关于修订<永艺家具股份有限公司股
东会议事规则>的议案》
《关于修订<永艺家具股份有限公司董
事会议事规则>的议案》
《关于修订<永艺家具股份有限公司独
立董事工作制度>的议案》
《关于修订<永艺家具股份有限公司控
案》
计师事务所选聘制度>的议案》
《关于修订<永艺家具股份有限公司对
外担保管理制度>的议案》
《关于修订<永艺家具股份有限公司对
外提供财务资助管理制度>的议案》
《关于修订<永艺家具股份有限公司关
联交易管理制度>的议案》
《关于修订<永艺家具股份有限公司募
集资金管理制度>的议案》
《关于修订<永艺家具股份有限公司对
外投资管理制度>的议案》
《关于修订<永艺家具股份有限公司董
案》
《关于修订<永艺家具股份有限公司信
息披露管理制度>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
