海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2025 年第三次临时股东会会议资料
海南海汽运输集团股份有限公司
海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2025 年第三次临时股东会会议资料
一、海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东
二、海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东
三、海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东
（一）关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司股东会议
（二）关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司股东会累
（三）关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司股东会网
（四）关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司董事会议
（五）关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 .........11
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序
和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证监会发布
的《上市公司股东会规则》、《海南海汽运输集团股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《海南海汽运
输集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本
须知。
一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩
序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，
做好召集、召开股东会的各项工作，请参会人员自觉维护会
议秩序。
二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，同时应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
三、在股东会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，
经股东会主持人同意，方可发言。股东发言时，应当首先作
自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕
本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，
每次发言原则上不超过五分钟。股东会不能满足所有要求发
言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公
司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。
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四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日
向公司登记。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有
针对性地回答股东的问题。
五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
六、股东会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方
式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票方
式请参见 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公开披露的《海南海汽运输集团股份有
限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东会规则》
的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他
广大股东的利益。
八、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本
次股东会，并出具法律意见。
九、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状
态。
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一、现场会议议程
时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）上午 9:30
地点：海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2
号会议室
主持人：符人恩
时间 议程
宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席
统计结果，介绍参会人员。
一 宣读会议注意事项
宣读、介绍议案内容
（一）关于制定《海南海汽运输集团股份有
限公司股东会议事规则》的议案
（二）关于制定《海南海汽运输集团股份有
二
限公司股东会累积投票制实施细则》的议案
（三）关于制定《海南海汽运输集团股份有
限公司股东会网络投票实施细则》的议案
（四）关于修订《海南海汽运输集团股份有
限公司董事会议事规则》的议案
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（五）关于续聘公司 2025 年度审计机构的
议案
三 股东审议议案
四 推选计票人、监票人，并由股东投票表决
五 宣布各项议案现场表决结果
六 宣读股东会决议
七 律师宣读股东会法律意见书
八 宣布会议结束
参会相关人员签署股东会会议记录、决议等相关
文件
二、股权登记日：2025 年 9 月 9 日
三、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 12 日
至 2025 年 9 月 12 日
采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home）,
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易
时间段，即 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15－
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海南海汽运输集团股份有限公司2025 年第三次临时股东会之议案一：
关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司
股东会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步明确公司股东会权限和职责，保证股东会规范、
高效、平稳运作并依法行使职权，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》
等有关法律法规以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》
的规定，并结合公司实际情况，拟对原《海南海汽运输集团
股份有限公司股东大会议事规则》中的部分条款内容进行修
订。
修订后的制度详见公司于 2025 年 7 月 5 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股
份有限公司股东会议事规则》。
现提请股东会审议，请审议。
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海南海汽运输集团股份有限公司2025 年第三次临时股东会之议案二：
关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司
股东会累积投票制实施细则》的议案
各位股东及股东代表：
进一步完善海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称
“公司”）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东
充分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《海南海汽运输集团股份有限公司章程》的
有关规定，拟对原《海南海汽运输集团股份有限公司股东大
会累积投票制实施细则》中的部分条款内容进行了修订。
修订后的制度详见公司于 2025 年 7 月 5 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股
份有限公司股东会累积投票制实施细则》。
现提请股东会审议，请审议。
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海南海汽运输集团股份有限公司2025 年第三次临时股东会之议案三：
关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司
股东会网络投票实施细则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司股东会表决机制，保护投资者权益，
规范股东会网络投票行为，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自
律监管指南第 2 号——业务办理》等有关法律法规以及《海
南海汽运输集团股份有限公司章程》《海南海汽运输集团股
份有限公司股东会议事规则》等有关规定，拟对原《海南海
汽运输集团股份有限公司股东大会网络投票实施细则》中的
部分条款内容进行了修订。
修订后的制度详见公司于 2025 年 7 月 5 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股
份有限公司股东会网络投票实施细则》。
现提请股东会审议，请审议。
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海南海汽运输集团股份有限公司2025 年第三次临时股东会之议案四：
关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司
董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为了保护公司和股东的权益，规范董事会的行为，建立
规范化的董事会组织架构及运作程序，保障董事会的高效运
作和科学决策，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股
票上市规则》等有关法律法规以及《海南海汽运输集团股份
有限公司章程》的规定，拟对原《海南海汽运输集团股份有
限公司董事会议事规则》中的部分条款内容进行修订。
修订后的制度详见公司于 2025 年 7 月 5 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股
份有限公司董事会议事规则（2025 年修订）》。
现提请股东会审议，请审议。
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海南海汽运输集团股份有限公司2025 年第三次临时股东会之议案五：
关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
经公司第四届董事会第五十次会议审议通过，公司拟续
聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会
计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构。现将相关情况报
告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
（1）企业名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2011 年 12 月 22 日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特
广场五层
（5）首席合伙人：李惠琦
（6）截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六
千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
（7）致同会计师事务所 2024 年度业务收入 26.14 亿元，
其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿元。
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（8）2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业
包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零
售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储
和邮政业，收费总额 3.86 亿元。公司同行业上市公司审计客
户 4 家。
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿
元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民
事诉讼均无需承担民事责任。
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 11 次和
纪律处分 1 次。56 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律监管措
施 10 次和纪律处分 2 次。
（二）项目成员信息
（1）项目合伙人：王莉莉，2014 年成为注册会计师，
近三年签署的上市公司审计报告 1 份。
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（2）签字注册会计师：查静，2020 年 3 月成为注册会
计师，2014 年开始从事上市公司审计，2024 年开始在本所执
业，近三年签署的上市公司审计报告 2 份。
（3）项目质量控制复核人：陈海霞，2008 年成为注册
会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所
执业；近三年复核上市公司审计报告 2 份、复核新三板挂牌
公司审计报告 2 份。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近
三年均未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监
会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分。
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人等能够在执行本项目审计工作时保持独立
性。
（三）审计收费
会计师事务所的审计服务收费是按照审计工作量及公允
合理的原则通过询价结果确定。
本次审计费用共计人民币 103
万元，其中年度财务报告审计（含 IT 审计）费用 82 万元；
年度内部控制审计费用 20 万元；职业经理人年度业绩审核费
用 1 万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
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（一）公司董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员已对致同会计师事务所相关情况进
行了审查，认为致同会计师事务所具备从事证券、期货相关
业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，其在为
公司提供 2024 年审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、
客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有
股东的利益。同意将《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议
案》提交公司第四届董事会第五十次会议审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司第四届董事会第五十次会议以 8 票同意，0 票反对，
机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所作为公司 2025 年
度审计机构。
（三）生效日期
本次续聘年度审计机构事项尚需提交公司股东会审议，
并自公司股东会审议通过之日起生效。
现提请股东会审议，请审议。
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