证券代码：600301 证券简称：华锡有色 编号：2025-055
广西华锡有色金属股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 1 日
(二)股东会召开的地点：南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 8
楼 812 会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张小宁先生主持会议，会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事何里文先生通讯参会；
讯参会；
生、财务总监叶亚斌先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 440,022,156 99.9688 106,209 0.0241 30,800 0.0071
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 437,413,157 99.3761 2,713,301 0.6164 32,707 0.0075
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 437,416,256 99.3768 2,713,302 0.6164 29,607 0.0068
务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 440,060,464 99.9775 68,201 0.0154 30,500 0.0071
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 7,573,607 98.6235 69,702 0.9076 36,000 0.4689
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案名称 同意 反对 弃权
议案
比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于广西华锡有
色金属股份有限
并修订《公司章
程》的议案
关于选聘广西华
锡有色金属股份
度会计师事务所
的议案
关于调整广西华
锡有色金属股份
度日常关联交易
预计的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会共表决 5 项议案，议案 1、2、3 为特别决议议案，已经出席会议
股东(包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；4、5 为普通决议议案，
已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。其中，
第 5 项议案关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司、广西华锡集团股份有限
公司回避表决。
三、律师见证情况
律师：梁定君律师、刘卓昀律师
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表
决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广西华锡有色金属股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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