证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-042
广东天安新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 1 日
(二)股东会召开的地点：佛山市禅城区张槎聚锦路鹰创园鹰牌陶瓷集团会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 48.3659
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本公司 2025 年第一次临时股东会由公司董事会召集，公司董事长吴启超先
生主持。会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 145,501,304 99.8761 53,980 0.0370 126,500 0.0869
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 145,504,104 99.8780 47,980 0.0329 129,700 0.0891
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 145,494,804 99.8716 57,980 0.0397 129,000 0.0887
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 145,498,604 99.8742 60,680 0.0416 122,500 0.0842
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 145,498,604 99.8742 53,980 0.0370 129,200 0.0888
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 145,499,404 99.8748 55,880 0.0383 126,500 0.0869
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 145,489,904 99.8682 62,280 0.0427 129,600 0.0891
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
会计师事
务所的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：俞铖、任叶子
公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有
效。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
