证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2025-043
安徽巨一科技股份有限公司
关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨召开
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688162 巨一科技 2025/9/8
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 8 月 26 日公告了股东会召开通知，单独持有4.59%股份的
股东林巨广先生，在2025 年 8 月 29 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。
股东会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》有关规定，现予以公告。
公司 2025 年第二次临时股东召集人（董事会）于 2025 年 8 月 29 日收到公
司股东林巨广先生提交的《关于提请安徽巨一科技股份有限公司 2025 年第二次
临时股东会增加临时提案的函》，提议增加《关于对参股公司增资暨关联交易的
议案》，该议案为普通决议议案，为非累积投票议案。
上述临时提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司关于对参股公司增资暨关联
交易的公告》（公告编号：2025-042）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 8 月 26 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 30 分
召开地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2025 年 9 月 12 日
网络投票结束时间：2025 年 9 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
《关于修订<公司章程>及部分规章制度并办理工
商变更登记的议案》
本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届
监事会第二十一次会议，以及第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二
十二次会议审议通过。内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日、2025 年 8 月 30 日刊
载于《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券日报》、
《 》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在 2025 年第二次临时
股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025 年第二
次临时股东会会议资料》。
应回避表决的关联股东名称：林巨广、刘蕾、合肥道同股权投资合伙企业（有
限合伙）、王淑旺
特此公告。
安徽巨一科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
安徽巨一科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 12 日召
开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于修订<公司章程>及部分规章制度并
办理工商变更登记的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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