特变电工股份有限公司
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2025-055
特变电工股份有限公司
十一届三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件、送达方式发出召开
公司十一届三次董事会会议的通知，2025 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开了公
司十一届三次董事会会议，应当参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会
议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有
效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要。（详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事认为并保证：特变电工股份有限公司 2025 年半年度报告及半年度
报告摘要严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年
度报告的内容与格式》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公
司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定编
制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
二、审议通过了公司控股公司开展套期保值业务的可行性分析报告。
该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
三、审议通过了公司控股公司开展套期保值业务的议案。
该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
详见临 2025-056 号《特变电工股份有限公司关于公司控股公司开展套期保
特变电工股份有限公司
值业务的公告》。
四、审议通过了关于变更阿玛利亚水电项目部分融资方案的议案。
该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见临 2025-057 号《特变电工股份有限公司关于变更阿玛利亚水电项目部
分融资方案的公告》。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
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