股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2025-042
中国长江电力股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会
第四十六次会议于2025年8月28日以现场方式召开。会议应到董
事11人，实到9人，委托出席2人，其中刘伟平董事、胡伟明董事
委托何红心董事代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。公司部分高管列席会议。会议由何红心副
董事长主持，以记名表决方式通过如下议案：
一、审议通过《公司2025年半年度报告》
。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司2025年半年
度报告》
。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十三次会议
审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘请2025年度内部控制审计机构的议
案》
，并同意提请股东会审议。
同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为38.193万元。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十三次会议
审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订公司〈内部审计管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司内部审计管
理制度》
。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二十三次会议
审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于三峡财务有限责任公司风险持续评估报
告的议案》
。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司关于三峡财
务有限责任公司的风险持续评估报告》
。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订公司〈高级管理人员任期制和契约
化管理办法〉的议案》
。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国长江电力股份有限公司高级管理人
员任期制和契约化管理办法》
。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会
议审议通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于调整公司副总经理的议案》
。
同意聘任段开林先生、林峰先生为公司副总经理，谢俊先生、
冉毅川先生不再担任公司副总经理。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第六次会议审议
通过。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会
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