证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-039
广东纬德信息科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日以即
时通讯工具的方式发出第二届监事会第十六次会议通知。本次会议于 2025 年 8 月 29
日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由监事会主席余倩倩女士主持，
应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制、内容和审议程序符
合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内
容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定及损害公司利益的行为，因此，我们一致同意 2025 年半年度报告及其摘要
的内容。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年半年度报告》以及《2025 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制
度》等有关规定，报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履
行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-040）。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司监事会
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