证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-046
转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债
成都豪能科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2025
年 8 月 29 日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 22 日以
短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
监事会对公司编制的《2025 年半年度报告》提出如下审核意见：
公司《2025 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公
司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况，
报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》的有关规定编制的《2025 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（三）审议通过《关于与同一关联人累计发生关联交易及新增日常关联交易预计
的议案》
已发生的关联交易属于公司与关联人之间正常、合法的经济行为，日常关联交易
是日常生产经营所需，关联交易定价遵循公开、公平、公正的市场原则，不会对公司
财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意该
关联交易相关事项。
具体内容详见公司同日披露的《关于与同一关联人累计发生关联交易及新增日常
关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、备查文件
第六届监事会第十次会议决议
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司监事会
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