证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：临 2025-020
中国高科集团股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件
的形式发出第十届董事会第十四次会议的通知，并于 2025 年 8 月 28 日以通讯方
式召开了本次会议。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司
董事长聂志强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规
范性文件及《中国高科公司章程》的规定，会议合法、有效。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为公司 2025 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《中国高科
二、审议通过《关于修订及新增部分公司管理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》、
《上市公司章程指引》、
《上市公司投资者关系管理工作指引》、
《上市公司
信息披露管理办法》、
《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、
《上海证券交易
所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等法律、规范性文件的最新规定，公司对相关管
理制度进行了梳理，基于自身实际情况及经营发展需要，董事会同意公司对以下
管理制度进行修订：
《中国高科独立董事年报工作制度》；
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《中国高科董事会提名委员会工作细则》；
《中国高科董事会薪酬与考核委员会工作细则》；
《中国高科独立董事专门会议工作制度》；
《中国高科经理办公会议事规则》；
《中国高科董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
《中国高科董事会秘书工作制度》；
《中国高科董事会战略委员会工作细则》；
《中国高科内幕信息知情人管理制度》；
《中国高科年报信息披露重大差错责任追究制度》；
《中国高科外部信息报送和使用管理制度》；
《中国高科信息披露管理制度》；
《中国高科信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
同时，依据《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟新增《中国高科董事、
高级管理人员离职管理制度》。
以上制度经董事会审议后生效。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司修订及新增的相关制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司
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