证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2025-038
广东纬德信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19
日以即时通讯工具的方式发出第二届董事会第十六次会议通知。本次会议于
健先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东纬德信息科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，本次会议形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议符合相关法律法规及《公司章
程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年半年度报告》以及《2025 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
有关规定，编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公
司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《 2025 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 专 项 报 告 》 （ 公 告 编 号 ：
(三)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估
报告的议案》
积极落实相关工作，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者。现根据2025
年上半年主要进展及成效情况，公司编制了《2025年度“提质增效重回报”行动
方案的半年度评估报告》。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
