证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-045
转债代码：113690 转债简称：豪 24 转债
成都豪能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于
年 8 月 22 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。会议由董事长向星星女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会
议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》的有关规定编制的《2025 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于与同一关联人累计发生关联交易及新增日常关联交易预计
的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于与同一关联人累计发生关联交易及新增日常
关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
公司关联董事张勇先生回避表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
第六届董事会第十六次会议决议
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
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