莎普爱思: 莎普爱思第六届监事会第九次会议决议公告

来源:证券之星 2025-08-30 01:51:31
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 证券代码:603168    证券简称:莎普爱思       公告编号:临 2025-044
           浙江莎普爱思药业股份有限公司
         第六届监事会第九次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于
信等方式通知全体监事。本次会议由许晓森先生主持,会议应出席监事3人,实际出席
监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法、
有效。
  二、监事会会议审议情况
  经全体监事逐项审议,通过了如下议案:
  监事会认为:公司2025年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
  详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
      (表决情况:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
  监事会认为:2025年上半年公司按照相关规定管理募集资金专项账户,不存在募集
资金管理违规的情况,募集资金的存放、使用和管理符合《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等有关规定的要求。
  详细内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:临2025-045)。
     (表决情况:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
  根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》
 《上海证券交易所股票上市规则》
               《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性
文件的规定,结合公司实际,公司不再设置监事会,免去许晓森先生、陆霞女士监事职
位,监事会的职权由董事会审计委员会行使,同时《浙江莎普爱思药业股份有限公司监
事会议事规则》相应废止。
     (表决情况:同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  特此公告。
                     ??浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会

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