证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2025-040
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
第九届监事会第十四次会议以现场表决的方式在公司 503 会议室召开。会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席黄庆花女士召集主持，公司董
事会秘书列席了会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日通过邮件方式发出。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告（全文及摘要）的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司已编制完成《江苏海鸥冷却塔股份有限公司 2025 年半年度报告（全文
及摘要）》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据 2025 年上半年募集资金存放及使用的情况编制了《关于公司募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
基于政府规划对募投项目进度的影响，公司拟对部分募集资金投资项目进行
延期。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本
着谨慎性原则，公司计提了 2025 年半年度资产减值准备。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
（五）审议通过《关于修改<公司章程>并取消监事会的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，完善公司治理结构，根据
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实
际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（最终内容以工商部门登记核
准为准），并取消监事会。
该议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的相关公告。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会
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