证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号:临 2025-033
安徽新华传媒股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。
? 本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第三十三
次会议（以下简称本次会议）的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律
法规的规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）公司于 2025 年 8 月 18 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的
通知。
（三）公司于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开本次会议。
（四）本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
（五）本次会议由监事韦薇女士主持。
二、监事会会议审议情况
（一）《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
监事会认真审阅《公司 2025 年半年度报告全文和摘要》，认为：
管理制度的各项规定；
规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年半年度的经营情况
和财务状况；
定的行为。
（二）《公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（三）《公司关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务
的法定资格、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录以及独立性，在
过去审计工作中表现出良好专业工作水准，能够满足公司审计工作的要求，同意
续聘其为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（四）《公司关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新
配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《上海
证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件最新要求，并结合实际
情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会相关职责由董事会审计
委员会行使。《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规
章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时相应修订《公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
与会监事列席了第四届董事会第四十次会议，认为公司董事会在作出决议的
过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公
司的整体利益。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司监事会
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