证券代码：601688 证券简称：华泰证券 公告编号：临 2025-040
华泰证券股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
九次会议通知及议案于 2025 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件方式
发出。会议于 2025 年 8 月 29 日以现场及视频会议方式召开，现场会
议地点为南京。会议应到董事 13 人，实到董事 11 人，陈仲扬非执行
董事和王建文独立非执行董事未亲自出席会议，其中：陈仲扬书面委
托柯翔非执行董事代为行使表决权，王建文书面委托王全胜独立非执
行董事代为行使表决权。会议由公司董事长张伟主持。公司部分监事
及高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的 100%，
符合《公司法》
、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。本次
会议审议通过了相关议案，并形成如下决议：
一、同意关于公司 2025 年半年度报告的议案。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
同意公司按中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的 2025
年半年度报告。
公司 2025 年半年度报告及摘要于同日在上海证券交易所网站披
露。
次会议全票审议通过本议案。
二、同意关于调整公司 A 股限制性股票股权激励计划回购价格
的议案。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
同意公司根据 2024 年年度权益分派情况对本次回购价格所适用
的授予价格由人民币 7.22 元/股调整为人民币 6.85 元/股，对应的回购
价格调整为人民币 6.85 元/股。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关
于调整 A 股限制性股票回购价格的公告》。
三、同意关于公司“提质增效重回报”行动方案 2025 年半年度
落实情况报告的议案。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司
。
四、同意关于变更公司会计政策的议案，并就此出具如下书面审
核意见：
公司本次变更会计政策并对相关财务信息进行调整，依据是财政
部的有关规定和要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营
成果，符合公司及全体股东的利益。公司本次变更会计政策并对相关
财务信息进行调整的决策程序符合相关法律法规及公司《章程》的规
定。同意公司本次对会计政策的变更并对相关财务信息进行调整。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关
于会计政策变更的公告》
。
次会议全票审议通过本议案。
五、同意关于公司 2025 年度中期利润分配的预案，并同意提交
公司股东大会审议。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司
。
次会议全票审议通过本预案。
六、同意关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案，并同
意提交公司股东大会和类别股东会审议。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
废止，同意公司在现行公司《章程》的基础上，根据现行有效的《中
华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
、中国证监会《证券
基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》
《上市公司独立董事管理办法》
《证券公司治理准则》
《上市公司治理
准则》
《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》
《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》、中国证券业协会《证券经营
机构及其工作人员廉洁从业实施细则》
《证券行业诚信准则》
《证券公
司全面风险管理规范》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求和
公司实际情况，对公司《章程》部分条款进行修订。
更的报备等事宜。
具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关
于修订公司<章程>的公告》
。
七、同意关于修订《华泰证券股份有限公司股东会议事规则》的
议案，并同意提交公司股东大会和类别股东会审议。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
八、同意关于修订《华泰证券股份有限公司董事会议事规则》的
议案，并同意提交公司股东大会和类别股东会审议。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
九、同意关于不再设立监事会相关事项的议案，并同意提交公司
股东大会审议。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
根据新修订的《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公
司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，
由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权，同步废止《华
泰证券股份有限公司监事会议事规则》
，并撤销监事会办公室。
公司第六届监事会监事依照法律法规和公司《章程》等有关规定
继续履职至公司不再设置监事会的调整生效之日。
十、同意关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第
二次 A 股类别股东会及 2025 年第二次 H 股类别股东会的议案。
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，定在南京召开华泰
证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第二次 A 股
类别股东会及 2025 年第二次 H 股类别股东会。公司董事会授权董事
长张伟先生择机确定公司股东大会和类别股东会的具体召开时间并
安排向公司股东发出召开股东大会和类别股东会的通知及其他相关
文件。
本次会议还审查了关于公司 2025 年上半年净资本等风险控制指
标具体情况的报告。
特此公告。
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