长沙银行: 长沙银行股份有限公司第八届董事会独立董事2025年第2次专门会议决议_股票频道

长沙银行股份有限公司第八届董事会
独立董事 2025 年第 2 次专门会议决议
（2025 年 8 月 27 日）
长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会独立
董事 2025 年第 2 次专门会议于 2025 年 8 月 27 日以书面传签方式召
开。会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，王宗润先生、
曹虹剑先生 2 人待独立董事任职资格经监管部门核准后方可行使表
决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规定。会
议对以下事项进行了审议并表决：
一、长沙银行股份有限公司 2025 年中期利润分配方案
经审议，独立董事认为：2025 年中期利润分配方案符合相关法
律法规关于利润分配和现金分红的相关规定，既考虑了保障内源性资
本的持续补充以支持银行业务的持续健康发展，同时还兼顾了投资者
的合理投资回报要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情
形。
全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第二次会议
审议。
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于长沙银行股份有限公司与董事、高级管理人员及相关关
联方开展关联交易的议案
经审议，独立董事认为：本行与董事、高级管理人员及相关关联
方开展关联交易的议案符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管
理委员会、上海证券交易所等监管部门要求，符合《长沙银行股份有
限公司章程》《长沙银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他相
关规定，履行了相应的审批程序。本行与董事、高级管理人员及其相
关关联方开展的日常金融产品、服务等一般关联交易遵循一般商业原
则、按市场公允条件、依法合规开展，符合长沙银行和全体股东的利
益，不存在损害长沙银行及中小股东利益的情况。
全体独立董事同意将本议案提交本行第八届董事会第二次会议
审议。
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。
长沙银行股份有限公司董事会

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