证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：2025-051
债券代码：240782 债券简称：24 沪建 Y1
债券代码：240783 债券简称：24 沪建 Y2
债券代码：241305 债券简称：24 沪建 Y3
债券代码：241857 债券简称：24 沪建 Y4
债券代码：243624 债券简称：25 沪建 Y1
上海建工集团股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”
“公司”）第九届董事会第十
三次会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室召开，应参会董事 8 名，实参会董事
生召集、主持，部分高级管理人员列席了会议。会议通知于 8 月 18 日发出。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列事项：
（一）会议审议通过了《上海建工 2025 年半年度报告》。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对
（二）会议审议通过了《上海建工关于聘任副总裁的议案》。
经董事会提名委员会资格审查，董事会聘张亮先生担任公司副总裁，任期同
公司第九届董事会。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对
张亮先生，1972 年 12 月出生，博士，正高级工程师，曾任上海市政工程设
计研究总院（集团）有限公司党委副书记、总裁（院长），上海建工集团股份有
限公司副总经济师；现任上海建工集团股份有限公司副总裁，上海市政工程设计
研究总院（集团）有限公司党委书记、董事长，上海建工环境科技有限公司董事
长。
张亮先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
（三）会议审议通过了《上海建工关于修订部分企业管理制度的议案》，同
意对《股东会、董事会决议执行情况管理规范》《董事会薪酬与考核委员会工作
细则》
《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》
《董事会审计委员会工作细则》
《董事会提名委员会工作细则》
《董事会秘书管理办法》
《董事、高级管理人员持
本公司股份管理办法》《独立董事管理规范》《社会责任管理办法》《股份回购操
作细则》
《关联交易管理规范》
《募集资金管理办法》
《信息披露管理规范》
《信息
披露暂缓与豁免业务管理办法》
《信息披露相关重要信息报告工作实施细则》
《内
幕信息及知情人管理规范》
《年度报告工作管理规范》
《投资者关系管理规范》
《公
开承诺管理规范》《证券市场相关突发事件应急管理指引》作修订。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
上海建工集团股份有限公司董事会
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