广汇能源股份有限公司独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及
《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定，广汇能源股份有限公
司（简称“公司”）独立董事于 2025 年 8 月 18 日召开了独立董事专门
会议 2025 年第五次会议，对《广汇能源股份有限公司关于制定公司未
来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》《广汇能源股份有限公
司关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 《广汇能源股份有
限公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》 《广汇能源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案》4 个议案进行了审核，表决结果为：同
意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，并发表审核认可意见如下：
一、制定公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划事项
独立董事认为：本规划着眼于公司长远和可持续的发展，综合考虑
公司所处行业特点、公司实际经营情况及未来发展规划、盈利水平、公
司财务状况及股东回报等因素，符合相关法律法规及《公司章程》关于
利润分配的规定，有利于保护上市公司及全体股东的共同利益。同意公
司制定未来三年回报规划方案。
二、取消监事会并废止《监事会议事规则》事项
独立董事认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公
司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公
司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的
监事会职权，能够进一步实现公司治理有效监督，治理架构符合新《公
司法》相关要求，未发现风险管控漏洞。同意公司取消监事会并废止《监
事会议事规则》事项。
三、修订《独立董事工作制度》事项
独立董事认为：本次修订《独立董事工作制度》符合现行有效法律
法规、规范性文件的规定和公司实际运行情况。同意公司修订《独立董
事工作制度》。
四、续聘会计师事务所事项
独立董事认为：通过对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）选聘
程序、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等方面进行
认真审核和评价，确认其具备相应的执业资质及胜任能力，且具有对上
市公司审计工作的丰富经验和职业素养，符合公司有序推进 2025 年度
审计工作的实际需求。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构。
独立董事： 谭 学 蔡镇疆
甄卫军 高 丽
二○二五年八月十八日
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